Gerecht onderzoekt of bank Degroof Petercam inbreuken pleegde op antiwitwasregels
BinnenlandHet onderzoek naar mogelijke inbreuken door Bank Degroof Petercam op de antiwitwasregels voor banken krijgt een gerechtelijk staartje. Ook het Brusselse gerecht bekijkt of de bank inbreuken heeft gepleegd op de antiwitwaswetgeving.
Dat is een rechtstreeks gevolg van de audit die de Nationale Bank van België eerder bij de vermogensbeheerder uitvoerde, zo schrijft De Standaard. Uit dat onderzoek bleek dat Bank Degroof Petercam de slechtste score kreeg wat betreft het naleven van de antiwitwasregels, ook bekend als AML.
Woensdag werd al duidelijk dat Bank Degroof Petercam een boete riskeert van de toezichthouder, maar het kan nog maanden duren voor de bank weet waar ze aan toe is.
Degroof Petercam verwerpt formeel elke beschuldiging van witwassen. Volgens de bank voerde de Nationale Bank een audit uit rond de procedures voor interne controle met betrekking tot de preventie van het witwassen van kapitaal, en gaat het om regelmatige controles zoals bij elke bank die onder de controlebevoegdheid valt van de toezichthouder. “Deze audit leidde tot aanbevelingen, die Degroof Petercam implementeert in nauw overleg met de toezichthouder.”
Audit
Van een gerechtelijk onderzoek heeft Degroof Petercam geen weet: “Degroof Petercam is niet op de hoogte dat voormelde audit aanleiding zou hebben gegeven tot enig gerechtelijk onderzoek.”
“Dergelijke audits zijn strikt vertrouwelijk, en net als voor alle betrokkenen kan Degroof Petercam hierover bijgevolg niet communiceren”, klinkt het nog.
De bank besluit dat ze erover waakt steeds te handelen met respect voor de wetten en regels, en ze werkt in die optiek nauw samen met alle instanties, zo klinkt het.
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
Vlaams Parlement keurt verplichte inschrijving leefloners bij VDAB goed
-
Vandaag flitsmarathon (en dat blijkt volgens studie te helpen): “Twee op drie bestuurders passen rijgedrag aan na boete”
Vandaag organiseert de politie voor de twintigste keer een flitsmarathon. Uit een nieuwe studie van verkeersinstituut Vias blijkt dat zo’n actie ook nut te heeft. “Na een bekeuring voor overdreven snelheid zeggen twee op de drie Belgen zich strikter aan de snelheidslimiet te hebben gehouden”, zegt Stef Willems van Vias. -
Spaargids.be
Betaal jij met Payconiq? Dit is het prijskaartje voor jou en de handelaar
Sinds de lancering van Payconiq in 2016 zou het tarief voor een Payconiq-betaling nooit gewijzigd zijn, aldus de Bancontact Payconiq Company. Maar vanaf april is Payconiq wel duurder voor de handelaar. Merk je daar ook iets van als consument? En bestaan er alternatieven? Spaargids.be geeft een overzicht. -
-
Jobat
Hoeveel euro gaat er van je loon, indien je rijdt met een bedrijfswagen? “Er bestaat geen echt plafond op het VAA”
-
PREMIUMDe Stem van Vlaanderen177
EXCLUSIEVE PEILING. 4 op de 10 Vlamingen willen Vlaamse onafhankelijkheid (en één leeftijdsgroep is er zelfs opvallend veel voor te vinden)
Opvallend veel Vlamingen willen meer baas zijn in eigen huis, zo blijkt uit een exclusieve peiling van HLN en VTM NIEUWS. Liefst 40 procent gaat akkoord met de stelling dat Vlaanderen op termijn onafhankelijk moet worden. Door dat verrassende resultaat gaapt er een ongemakkelijke kloof, in het bijzonder bij Open Vld en CD&V. Hoe liggen de kaarten daar intern? En waarom is N-VA voorzitter Bart De Wever voorzichtiger dan zijn partijgenoten? -
WEERBERICHT. Zon, wolken en heel vaak droog vandaag: “Laatste dagen van april kan het (iets) zachter worden”
We krijgen een betere dag vandaag. Onze weerman David Dehenauw voorspelt zon en wolken, met enkele lokale buien, maar het blijft heel vaak droog. De temperatuur blijft wel steken tussen 6 en 12 graden, iets wat ook de volgende dagen nog het geval is. Maar er is beterschap op komst. “De laatste dagen van april kan het (iets) zachter worden”, aldus Dehenauw. -
Klacht Van Quickenborne tegen ‘Het Nieuwsblad’ na plasincident is gegrond
-
Volgende week mogelijk bemiddelaar aan de slag bij VRT
-
PREMIUM4
7 maanden tot zelfs 3 jaar wachten voor wie logopedist zoekt. Welke gevolgen kan dat hebben voor een kind?
“Het is ongezien”, zeggen logopedisten. Nooit eerder hadden ze zoveel kinderen op hun wachtlijst staan. Zij moeten gemiddeld zeven maanden wachten om geholpen te worden. In uitzonderlijke gevallen krijgen ze zelfs pas in september 2025 een afspraak. Hoe kan dat? En belangrijker: heeft het ook gevolgen? -
PREMIUM22
Verraadt ‘Shakespeariaans drama’ het lot van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en zijn partij na de verkiezingen?
“Ze hebben een mes in onze rug geplant.” De Franse gemeenschapsregering is niet meer. De MR werd aan de kant geschoven door haar coalitiepartners PS en Ecolo. Is dit een voorproefje voor wat na de verkiezingen komt? En welke ‘kaper op de kust’ moet MR-voorzitter Georges Louis-Bouchez echt beginnen vrezen? -
15
Vooruit wil N-VA-voorstel rond wet op kernuitstap na verkiezingen steunen
0 reacties
Resterende karakters 500
Log in en reageer