Duitsland legt groot ondergronds bankierssysteem plat: huiszoekingen op 62 locaties
In Duitsland zijn sinds vanochtend tientallen doorzoekingen gaande in verband met een onderzoek naar een grootschalig ondergronds bankierssysteem. Onder meer metaalbedrijven, juweliers en particuliere woningen worden binnenstebuiten gekeerd. Ook in Nederland vinden doorzoekingen plaats. De ‘internationaal opererende criminele organisatie’ zou zo'n 200 miljoen euro hebben witgewassen via hawala-bankieren.
Zo'n 850 agenten en belastinginspecteurs zijn bezig met de doorzoekingen op minstens 62 locaties in de deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen, Hessen, Hamburg, Berlijn, Baden-Württembergen en Nederland. 27 personen (in de leeftijd van 23 tot en met 61 jaar) worden ervan verdacht een criminele groepering te vormen. Tegen zes personen is een arrestatiebevel uitgevaardigd en vanochtend zijn verschillende mensen aangehouden.
De verdachten zouden het zogenoemde hawala-banksysteem hebben gebruikt voor hun transacties. Contant geld werd gestort op een afhaalpunt (in dit geval Duitsland) en cash terugbetaald in een ander land (in dit geval Turkije). Zulke transactie wordt doorgaans binnen de 48 uur bevestigd via fax of mail, maar meer documenten zijn er niet, waardoor opdrachtgevers en bestemmelingen anoniem kunnen blijven. Het systeem is onder meer bij mensensmokkelaars in trek.
Volgens bronnen dicht bij het onderzoek zou 200 miljoen euro op illegale wijze zijn getransfereerd. De hoofdverdachte is volgens Duitse media woonachtig in Duisburg. Het onderzoek is al minstens een jaar aan de gang.
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
Jobat
Wie krijgt vakantiegeld? Om welk bedrag gaat het? En wanneer wordt het uitbetaald?
-
PREMIUM2
Hoe komt het dat een staakt-het-vuren nu toch op tafel ligt? “Deze twee elementen zetten druk op Tel Aviv”
Israël en Hamas staan naar verluidt dicht bij een akkoord over een staakt-het-vuren van 40 dagen. Hoe is dat nu plots toch mogelijk? Wat betekent dat voor het vervolg van de oorlog? En kan de gevechtspauze ook permanent worden? Midden-Oostenexpert Koert Debeuf geeft de antwoorden. “Netanyahu zit tussen twee vuren.” -
Taiwan detecteert 26 Chinese vliegtuigen in 24 uur rond eiland
Het Taiwanese ministerie van Defensie heeft vandaag bekendgemaakt dat het in de afgelopen 24 uur 26 Chinese vliegtuigen en vijf schepen rond het eiland heeft gedetecteerd. -
-
Kapitein van rampschip met 34 doden krijgt vier jaar cel in VS
-
KIJK. Amerikaanse leerlingen slaan op de vlucht wanneer kidnapper hen op school probeert te ontvoeren
Bewakingsbeelden tonen hoe kinderen van de Black Forest Hills Elementary School in de Amerikaanse staat Colorado ontsnappen aan een ontvoeringspoging. Op de beelden is te zien hoe Solomon Galligan (33) het schooldomein betreedt. Hij rent het veld op waar de leerlingen spelen en grijpt een kind bij de kleren vast. Die kan zich net op tijd losrukken en wegrennen van de man. Solomon Galligan kan gevat worden door de politie en is aangehouden voor poging tot ontvoering. -
IN BEELD. Propagandashow in Moskou met westerse tanks buitgemaakt in Oekraïne: “Trofeeën van het Russische leger”
Rusland heeft in Moskou een tentoonstelling geopend met westerse tanks en ander wapentuig dat werd buitgemaakt in Oekraïne. De expositie “Trofeeën van het Russische leger” trok bij de opening meteen veel bekijks. Er vormden zich op de ook in Rusland zonnige woensdag gisteren lange rijen met nieuwsgierige Russen. -
Spaargids.be
Houdt jouw spaarrekening op te bestaan? “Opgebouwde voordelen neem je mee naar nieuwe rekening”
-
Duurste parkeerplaats van Nederland kost bijna half miljoen euro: “Goed geschikt voor bredere auto’s”
-
PREMIUM33
Vlaamse ex-IT’er wil ‘groene muur’ bouwen in Afrika: “Als we niets doen is het over 40 jaar te laat”
Met de koning als ambassadeur trekt Werner Sels (57) naar Namibië. De voormalige succesvolle IT’er gooide bijna twintig jaar geleden het roer om. Hoe komt het dat de klimaatproblematiek hem zo raakte dat hij zijn goed draaiende zaak verkocht om duizenden hectare land in Afrika te bebossen? Naast overbegrazing, waar stoot Sels zo nog tegenaan? Komt zijn ‘groene muur’ van de grond? “Als er niets gebeurt, wordt alles hier woestijn en is er niets meer mee aan te vangen” -
Cryptomiljonair ‘Bitcoin Jesus’ opgepakt tijdens vakantie in Spanje wegens belastingontduiking
Roger Ver (45), een vroege belegger in bitcoin die bekend is onder de naam ‘Bitcoin Jesus’, is opgepakt tijdens een vakantie in Spanje. De man wordt verdacht van belastingontduiking in de Verenigde Staten, waarbij het zou gaan om een bedrag van 48 miljoen dollar. -
Nederlandse IS-zussen veroordeeld tot 3,5 en 2,5 jaar cel
Meest gelezen
-
KIJK. Oekraïne vuurt Amerikaanse raketten af op Russisch trainingskamp: beelden tonen hoe ze inslaan op plaats waar meer dan 100 soldaten staan
-
Oma giet per ongeluk witte wijn in flesje van kleinkind, dat in alcoholische coma belandt
-
Ex-minister uit Kazachstan sloeg echtgenote dood: beelden tonen aframmeling op restaurant
-
PREMIUM
Dit gigantisch bassin moet Seine zuiveren voor Olympische Spelen. Experts houden hun adem in
-
PREMIUM
Ervaring in Syrië en bedreven in desinformatie: dit is de generaal die Oekraïne met chemische wapens belaagt
Meest gedeeld
-
Oma giet per ongeluk witte wijn in flesje van kleinkind, dat in alcoholische coma belandt
-
KIJK. Oekraïne vuurt Amerikaanse raketten af op Russisch trainingskamp: beelden tonen hoe ze inslaan op plaats waar meer dan 100 soldaten staan
-
Macron herhaalt dat hij sturen van grondtroepen naar Oekraïne niet uitsluit: “We moeten zorgen dat we onszelf kunnen beschermen”
-
PREMIUM
Experts over nieuwe Europese vluchtelingendeal: “Libanon is geen veilig land, het deporteert Syrische vluchtelingen naar hun land in oorlog”
-
Eerst lukrake inbraak, daarna 14-jarige jongen vermoord en bijna hand van agente afgehakt: wat bezielde zwaardaanvaller in Londen?
2 reacties
Resterende karakters 500
Log in en reageerDon Tessers
Chris Vanderhoydonks