Banden met Epstein komen Deutsche Bank duur te staan
Deutsche Bank is door de bankentoezichthouder in New York veroordeeld tot een boete van omgerekend 133 miljoen euro. Het New York State Department of Financial Services (DFS) beschuldigde de bank van zware schendingen van de regels in de omgang met de intussen overleden Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein.
"Het was een fout om in 2013 Epstein als klant aan te nemen", deelde de bank al mee. Epstein zou jarenlang minderjarige meisjes seksueel misbruikt hebben, en pleegde vorige zomer zelfmoord in een gevangeniscel.
Reputatie
Volgens toezichtouder DFS was Deutsche Bank niet oplettend genoeg met Epstein. De bank erkent in een mededeling de zwakheden die werden vastgesteld in de procedures, en zegt uit die fouten geleerd te hebben. Na Epsteins arrestatie nam Deutsche Bank contact op met de speurders om hen volle steun bij het onderzoek toe te zeggen. "Onze reputatie is ons meest waardevolle bezit, en we betreuren onze banden met Epstein ten zeerste", klinkt het nog.
Deutsche Bank kon dit voorkomen
Honderden transacties door Epstein, goed voor miljoenen dollars, hadden gezien de reputatie van de zakenman de aandacht van de bank moeten trekken, meent de toezichthouder. "De banken zijn de eerste verdedigingslijn als het gaat om het vermijden van criminaliteit via het financieel systeem", zegt Linda Lacewell van DFS.
"Het is essentieel dat de banken de opvolging van de activiteiten van hun cliënten aanpassen aan de risico's die een bepaalde cliënt vormt. In het geval van Epstein is het onvergeeflijk dat de bank er niet in geslaagd is voor miljoenen dollars aan verdachte transacties op te sporen of ze te verhinderen.”
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
Livios
Zo gebruik je je wasmachine en droogkast slimmer: “Het kost je iets meer, maar je bespaart ermee op de lange termijn”
-
Belg overleden in Peru na val van achtste verdieping
Afgelopen weekend is in Lima, de hoofdstad van Peru, een Belg om het leven gekomen nadat hij van de achtste verdieping van het hotel waarin hij verbleef was gevallen. Dat heeft het Nieuwsblad gemeld en de FOD Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden. -
34
Avondklok voor jongeren in Franse steden: “Kind van 12 jaar heeft ‘s nachts niets op straat te zoeken”
De Franse gemeente Nice, aan de Middellandse Zee, stelt per 1 mei een avondklok in voor kinderen. Iedereen die jonger is dan 13 jaar mag niet meer alleen op straat lopen tussen 23.00 en 06.00 uur. Doen ze dat wel, dan kunnen ze een boete krijgen van 750 euro. -
-
Nederlandse regering versoepelde stikstofregels voor Schiphol
-
Drama in Nederlands luxe dierenpension: 10 honden in één nacht omgekomen, baasjes zijn “kapot van verdriet”
Dierendrama in Nederland. De politie onderzoekt de dood van liefst 10 honden in een luxe hondenpension in Woudenberg, in de provincie Utrecht. De dieren kwamen om in de nacht van vrijdag op zaterdag. De baasjes van de honden zijn “kapot van verdriet”, zegt de advocaat die een aantal van hen vertegenwoordigt. “Hoe kon het zo misgaan?’’Woudenberg -
PREMIUM2
Hoe komt het dat een staakt-het-vuren nu toch op tafel ligt? “Deze twee elementen zetten druk op Tel Aviv”
Israël en Hamas staan naar verluidt dicht bij een akkoord over een staakt-het-vuren van 40 dagen. Hoe is dat nu plots toch mogelijk? Wat betekent dat voor het vervolg van de oorlog? En kan de gevechtspauze ook permanent worden? Midden-Oostenexpert Koert Debeuf geeft de antwoorden. “Netanyahu zit tussen twee vuren.” -
KIJK. Deurbelcamera filmt hoe man met zwaard wordt overmeesterd nadat hij bloedbad aanricht in Londen: 14-jarige jongen overleden
-
“Onderzoek naar banden Deutsche Bank en Jeffrey Epstein”
-
Spaargids.be
Wat mag jij wel/niet doen met het geld op de rekening van je kind?
Het is de vrees van heel wat ouders: je hebt jarenlang flink voor je kinderen gespaard, maar eens ze 18 zijn, doen ze het verzamelde geld meteen op. En dan niet per se aan - in jouw ogen alvast - nuttige zaken. Hoe kan je dit vermijden? Spaargids.be geeft advies. -
Nieuwe miljardenfusie in de satellietsector wil concurrentie aangaan met Elon Musk
Het Luxemburgse satellietbedrijf SES heeft een akkoord bereikt rond de overname van zijn Amerikaanse rivaal Intelsat voor 3,1 miljard dollar (omgerekend zo’n 2,9 miljard euro). De deal is al goedgekeurd door beide raden van bestuur en door 73 procent van de aandeelhouders bij Intelsat, zeggen beide bedrijven dinsdag. -
Independer
Autoschade door een onbekende? Dit dien je te ondernemen
1 reactie
Resterende karakters 500
Log in en reageerFrank De Kinder