Europol identificeert meer dan 4.000 'money mules'
Er werden in de voorbije drie maanden 4.031 'money mules' of geldmuilezels geïdentificeerd naast 227 recruiters van geldmuilezels, en er werden 422 personen wereldwijd gearresteerd. Dat hebben Europol en de wetshandhavingsinstanties uit 26 landen woensdag bekendgemaakt. Het gaat om de resultaten van de Europese Money Mule Action 'EMMA 6', een wereldwijde operatie tegen geldmuilezelregelingen.
Tussen september en november 2020 werd EMMA 6 voor het zesde opeenvolgende jaar uitgevoerd met de steun van de European Banking Federation (EBF), FinTech FinCrime Exchange, INTERPOL en Western Union.
Tijdens de operatie werden 1.529 strafrechtelijke onderzoeken ingesteld. Met de steun van de particuliere sector, waaronder meer dan 500 banken en financiële instellingen, werden 4.942 frauduleuze geldezeltransacties geïdentificeerd, waardoor een totaal verlies van naar schatting 33,5 miljoen euro werd voorkomen.
Geldmuilezels zijn individuen die, vaak onbewust, door criminele organisaties zijn gerekruteerd als witwasagenten om de oorsprong van onrechtmatig verkregen geld te verbergen. Niet wetende dat ze criminele activiteiten ontplooien, en misleid door de belofte van gemakkelijk geld, maken muilezels gestolen geld over tussen rekeningen, vaak in verschillende landen, namens anderen. In ruil daarvoor ontvangen ze een commissie voor hun diensten.
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
HLN Shop
“Gebruik er verschillende door elkaar”: podoloog geeft raad bij het kiezen van jouw perfecte wandelschoenen
-
Koninklijke paarden in slechte toestand na ontsnapping in Londen
Twee van de paarden die woensdag op hol sloegen in het centrum van Londen, zijn er slecht aan toe. Dat melden verschillende Britse media. De Britse hoofdstad werd woensdag opgeschrikt toen vijf paarden waren losgebroken en door de straten galoppeerden. -
5
Priester die sprak op begrafenis Navalny krijgt zonder reden sanctie
De priester die vorige maand een grafrede hield voor Alexej Navalny, oppositiekandidaat van president Poetin, zal drie jaar lang geen religieuze diensten mogen leiden. Dat besliste de geestelijke leider van de Russisch-orthodoxe Kerk, Kirill, in een decreet. Dat decreet werd onlangs gepubliceerd op de website van het Patriarchaat van Moskou. -
-
Man sluit Joodse vrouw op nabij Parijs en bedreigt haar met de dood “om Palestina te wreken”
-
Spaargids.be
Hoeveel geld mag er op jouw spaarrekening staan vooraleer de fiscus passeert?
Op een eerste schijf van 1.020 euro spaarrente per belastingplichtige betaal je geen roerende voorheffing. Wat betekent dat concreet? Hoe zit het dan met een gezamenlijke rekening? En wat doe je best met de rest van je centen? Spaargids.be biedt antwoorden. -
Livios
“Koffiegruis, eierschalen en mulch werken niet”: zo verjaag je slakken wél succesvol uit je tuin
Hobbytuiniers houden hun moestuinen de komende weken maar beter goed in de gaten. Zodra de bodem begint op te warmen, het ’s nachts niet te hard afkoelt en het nu en dan blijft regenen, duiken slakken in groten getale op. Slakkenplagen zijn immers een typisch lentefenomeen. Bouwsite Livios vroeg aan Dirk Criel van Natuurpunt hoe je het beste omgaat met slakken in de tuin. -
TERUGLEZEN MIDDEN-OOSTEN. Hamas publiceert video van Israëlische gijzelaar
-
“Rusland is zich massaal aan het bewapenen”, waarschuwt Duitse defensieminister
-
KIJK. Oekraïens gehucht verandert in spookdorp door aanhoudend oorlogsgeweld: “Een wrede hel”
Twee Oekraïense fotografen hebben een video gedeeld van Krynky, een dorp in de zuidelijke provincie Cherson. Verwoeste huizen en verbrande bossen: de beelden tonen hoe er van het gehucht zo goed als niets meer overschiet door de voortdurende gevechten met de Russen. “Het vuur dooft hier geen minuut.” -
Brussel
‘Muilezel’ stelt vier (!) bankrekeningen ter beschikking van oplichters
Vier zogenaamde ‘money mules’ riskeren 12 tot 15 maanden cel. Ze zouden hun bankrekening ter beschikking hebben gesteld van oplichters en criminele organisaties die zich bezighouden met phishing. Drie van de vier ontkenden elke betrokkenheid bij de feiten, de vierde had bekentenissen afgelegd, maar liet maandag verstek gaan. -
Na geruchten Russische kernraket tegen satellieten: Moskou blokkeert VN-resolutie tegen wapenwedloop in de ruimte
Meest gelezen
-
UPDATE.
Wieken van iconische Parijse Moulin Rouge neergestort: “Kwaad opzet uitgesloten”
-
PREMIUM
Zijn vrouw kostte hem 47.000 euro per maand. Nu zit Poetins vice-defensieminister in de cel
-
“Rusland is zich massaal aan het bewapenen”, waarschuwt Duitse defensieminister
-
Na geruchten Russische kernraket tegen satellieten: Moskou blokkeert VN-resolutie tegen wapenwedloop in de ruimte
-
PREMIUMANALYSE
Oorlogsexpert Roger Housen: “Als Rusland deze steden verovert, zou het me niet verbazen dat Poetin aan de onderhandelingstafel wil gaan”
Meest gedeeld
-
UPDATE.
Wieken van iconische Parijse Moulin Rouge neergestort: “Kwaad opzet uitgesloten”
-
PREMIUM
Zijn vrouw kostte hem 47.000 euro per maand. Nu zit Poetins vice-defensieminister in de cel
-
Hooggerechtshof VS buigt zich in monumentale zaak over onschendbaarheid Trump
-
Rusland plundert bevroren rekeningen van Amerikaanse bank JP Morgan Chase: 439,5 miljoen dollar in beslag genomen
-
PREMIUMANALYSE
Oorlogsexpert Roger Housen: “Als Rusland deze steden verovert, zou het me niet verbazen dat Poetin aan de onderhandelingstafel wil gaan”
0 reacties
Resterende karakters 500
Log in en reageer