Bank die ‘vuilniszakken vol geld’ aanvaardt van criminelen krijgt megaboete

Dat werd vernomen bij de financiële waakhond FCA. De bank had begin oktober schuldig gepleit in de zaak, die onder meer draait rond miljoenen pond aan cash geld die tussen 2012 en 2016 op de rekeningen van een klant werd gestort. De FCA was in 2017 naar de rechtbank gestapt omdat de bank niet de nodige voorzorgsmaatregelen had genomen om het risico op het witwassen van zwart geld te beperken. Concreet ging het over steeds grotere bedragen die door een criminele bende overgeschreven werden op rekeningen van een juwelier. Het ging in totaal om 365 miljoen pond, waarvan 264 miljoen euro cash geld.

Volgens persagentschap Reuters gebeurden de stortingen in vijftig verschillende bankkantoren en kreeg minstens één kantoor meer dan 40 miljoen pond. De geldkoeriers brachten vaak zakken vol geld binnen. Eén persoon vervoerde zelfs zoveel geld - 700.000 pond - in vuilniszakken dat die scheurden, waardoor al het geld in de bank moest worden overgeladen in jutten zakken.

De regulator meent dat de controlemechanismen van de bank niet naar behoren hadden gefunctioneerd en dat NatWest niet aandachtig genoeg was voor de activiteiten op haar rekeningen. FCA heeft wel geen individuen aangeklaagd in de zaak.

Het was de eerste keer dat de bankenregulator een beroep deed op een wet van 2007 om naar de rechter te stappen. Die wet verplicht bedrijven om degelijke controlemechanismen op poten te zetten om witwaspraktijken tegen te gaan.