Recordinbeslagename van meer dan 3 miljard aan gestolen bitcoin in VS. Koppel opgepakt
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft meer dan 3,6 miljard dollar (3,2 miljard euro) aan bitcoin in beslag genomen, die gestolen zouden zijn bij een hacking van Bitfinex, een beurs voor cryptovaluta. Het gaat om de grootste inbeslagname ooit. Twee personen die verdacht worden van pogingen om het geld wit te wassen, zijn gearresteerd. Het gaat om een koppel uit New York.
De autoriteiten delen mee dat Ilya ‘Dutch’ Lichtenstein (34) en zijn vrouw Heather Morgan (31) worden beschuldigd van witwassing en van het bedriegen van de Verenigde Staten. Het koppel, beide van New York, zou geprobeerd hebben om 119,754 bitcoin wit te wassen, die werden gestolen nadat een hacker in cryptobeurs Bitfinex wist binnen te dringen en meer dan 2.000 ongeautoriseerde tranacties uitvoerde. Volgens de aanklagers werden de bitcoin naar een digitale portefeuille gestuurd die gecontroleerd werd door Lichtenstein. Vervolgens werden zo’n 35.000 gestolen bitcoin via een reeks witwastransacties overgeschreven naar rekeningen van Lichtenstein en Morgan.
Waardestijging
Het buitgemaakte fortuin was destijds 71 miljoen dollar (62 miljoen euro) waard. Ondertussen is de waarde ervan exponentieel gestegen tot 4,5 miljard dollar (ongeveer 3,9 miljard euro). De autoriteiten delen mee dat ze ongeveer 94.000 van de gestolen 119.754 bitcoin konden recupereren. De waarde van de inbeslaggenomen fondsen bedraagt vandaag ongeveer 3,6 miljard dollar (ongeveer 3,2 miljard euro).
Het gaat om de grootste inbeslagname van fondsen in de geschiedenis van het ministerie van Justitie. Onlangs kondigde het departement nog aan dat het zich meer ging richten op de vervolging van misdrijven met cryptogeld.
Cryptogeld is geen veilige haven voor criminelen.
Verdachten Ilya Lichtenstein en zijn vrouw Heather Morgan werden vanochtend in Manhattan gearresteerd. Ze moeten later vandaag voor de rechter verschijnen.
Volgens plaatsvervangend Amerikaans minister van Justitie Lisa Monaco probeerden Lichtenstein en Morgan de gestolen bitcoin wit te wassen “via een labyrint van transacties met cryptovaluta”. “Cryptogeld is geen veilige haven voor criminelen,” waarschuwt ze. “Dankzij het nauwgezette werk van de politiediensten heeft het departement opnieuw aangetoond hoe het geld kan en zal volgen, ongeacht de vorm die het aanneemt.”
Criminelen laten altijd sporen na, en deze zaak bewijst dat de FBI de middelen heeft om het digitale spoor te volgen, waar het ook heen mag leiden.
Darkweb
De speurders gebruikten huiszoekingsbevelen voor online-accounts van Lichtenstein en Morgan om de sleutels in handen te krijgen waarmee de agenten de gestolen bitcoin in beslag konden nemen. Uit het onderzoek blijkt dat het geld werd verplaatst via een platform op het darkweb dat gelinkt wordt aan een groot aantal misdrijven, en via cryptogeldadressen die verbonden zijn aan content die verband houdt met kindermisbruik.
Het duo probeerde ook geld wit te wassen via een netwerk van valutawissels, of beweerden dat het uitbetalingen aan Morgans start-upbedrijfje betrof, meldt het ministerie van Justitie.
“Criminelen laten altijd sporen na, en deze zaak bewijst dat de FBI de middelen heeft om het digitale spoor te volgen, waar het ook heen mag leiden,” zegt FBI-vicedirecteur Paul Abbate.
Sociale media
Volgens de speurders gebruikten Lichtenstein en Morgan het geld voor een brede waaier aan aankopen, van goud, tot nft’s (non-fungible tokens, red.) of geschenkbonnen voor Walmart.
Zowel Lichtenstein als Morgan zijn actief op sociale media. Morgan heeft een Instagramprofiel als rapper Razzlekhan. Verder is ze ook actief in modeontwerp, schilderkunst, en doet ze zich voor als een soort van bedrijfscoach. Zo schreef ze recent een meerdelig artikel met de titel ‘Tips om je bedrijf te beschermen tegen cybercriminelen’ en werd ze samen met de eigenaar van een cryptobeurs over manieren waarop je fraude kan voorkomen.
Bitfinex had eerder al een beloning uitgeloofd die honderden miljoen dollars waard zou kunnen zijn voor informatie die zou leiden tot de vondst van de gestolen fondsen. Het is niet meteen duidelijk of die beloning de speurders uiteindelijk naar Lichtenstein en Morgan bracht.
BEKIJK OOK:
LEES OOK:
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
TERUGLEZEN OEKRAÏNE. “Rusland plaatst Oekraïense president Zelensky op opsporingslijst”
-
vtwonen
Schoonmaken met scheerschuim? Voor deze tien plekken - van de oven tot het toilet - is het een tovermiddel
Wist je dat scheerschuim een prima poetsmiddel is? Het mag dan niet zo’n alledaags schoonmaakproduct zijn, dat maakt het zeker niet minder efficiënt. Dit wondermiddel is bij de meesten wel in huis te vinden, dus je kunt er meteen mee aan de slag: vtwonen.be vertelt welke plekjes je er allemaal mee onder handen neemt. -
Spaargids.be
Mag je het geld op de rekening van je kind als ouder zelf gebruiken? En wat kan je zoon of dochter (zonder dat jij het weet)?
Het is de vrees van heel wat ouders: je hebt jarenlang flink voor je kinderen gespaard, maar eens ze 18 zijn, doen ze het verzamelde geld meteen op. En dan niet per se aan - in jouw ogen alvast - nuttige zaken. Hoe kan je dit vermijden? Spaargids.be geeft advies. -
-
‘Spookvluchten’ kosten Australische luchtvaartmaatschappij Qantas 61 miljoen
-
PREMIUM7
ONZE OPINIE. “Poetin werkt aan een ruimte-kernwapen. Ondertussen in België: palaveren of onze drones bewapend mogen worden”
“Oorlog zal nooit meer hetzelfde zijn na Oekraïne”, schrijft hoofdredacteur Dimitri Antonissen. “Het geluid van oorlog is nu het gezoem van een drone. Het strijdtoneel verlegt zich naar de ruimte, nu Poetin experimenteert met een kernwapen tegen satellieten. En ondertussen in België: wij palaveren of onze drones wel bewapend mogen worden. Het is alsof je je leger verbiedt om kogels te bestellen.” -
Indonesië gaat 10.000 mensen permanent verhuizen vanwege vulkaan Ruang
Indonesië gaat circa 10.000 inwoners van het vulkaaneiland Ruang permanent verhuizen. De reden is dat er zorgen bestaan over nog meer uitbarstingen in de nabije toekomst, nadat de zeer actieve vulkaan recent al de nodige schade aanrichtte. Afgelopen dinsdag barstte de Ruang opnieuw uit. Uit de vulkaan voor de kust van Sulawesi steeg toen een aswolk op van zo’n vijf kilometer hoogte. -
PREMIUM10
EXCLUSIEF. Onze reporter in dorpje op Tenerife waar Vlaamse koppel verdween: “Laura had geen goed gevoel bij dat gesprek”
-
Federaal parket trekt dossier van vermoorde Laura Trappeniers en haar verdwenen echtgenoot op Tenerife naar zich toe
-
Britse politie zoekt gestolen boormachine en vindt buit van half miljoen euro: onder meer quad en zes caravans
De diefstal van een boormachine met een tracker heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot de vondst van meer dan duizend voorwerpen die vermoedelijk zijn gestolen. De politie nam onder meer gereedschap, een quad en zes caravans in beslag. De totale waarde van al die spullen ligt mogelijk boven de 500.000 pond (582.000 euro), bericht de BBC. -
29
NAVO maakt zich “ernstig zorgen” over vijandelijke activiteit van Rusland in lidstaten: “Bedreiging voor onze veiligheid”
De NAVO zegt zich “ernstig zorgen” te maken over recente vijandelijke activiteit van Rusland in NAVO-lidstaten. Er lopen onder meer onderzoeken in Duitsland, Noorwegen, Zweden, Polen, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen. -
HLN Shop
Pollen in de lucht: deze toestellen voorkomen gesnotter