Nederlander achter Tornado Cash opgepakt, bedrijf ‘mixte’ voor miljarden cryptomunten

De man is de ontwikkelaar van Tornado Cash. “Gebruikers van een mixingservice doen dat veelal om hun anonimiteit te vergroten”, zo meldt de Nederlandse Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD).

Het vermoeden is dat via Tornado Cash op deze manier op grote schaal criminele geldstromen zijn verhuld, die onder andere afkomstig zijn uit (online) diefstallen van cryptovaluta. “Hieronder vallen onder meer gelden gestolen bij hacks door een groep die vermoedelijk aan Noord-Korea te relateren is.”

De mixingservice ging in 2019 online en zou sindsdien minimaal 7 miljard dollar omzet hebben behaald. “Uit onderzoek bleek dat voor minimaal één miljard dollar aan cryptovaluta met een criminele herkomst door de mixer ging. Het vermoeden is dat personen achter deze organisatie op grote schaal aan deze transacties hebben verdiend”, zegt de FIOD.

Virtuele munten zijn populair bij criminelen omdat ze moeilijk te traceren zijn. Een mixingdienst als Tornado Cash maakt dat nog moeilijker, omdat virtueel geld wordt opgeknipt in kleinere stukjes. Deze stukjes worden uit elkaar gehaald, overgeboekt en door elkaar gehusseld. Via omwegen komt het virtuele geld terug bij de eigenaar en is de herkomst ervan nauwelijks nog te achterhalen.

De ontwikkelaar van Tornado Cash wordt vrijdag voorgeleid. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De Amerikaanse overheid legde Tornado Cash eerder deze week nog sancties op omdat het bedrijf geld van cybercriminelen zou witwassen.