Nederlandse opsporingsdienst financiële criminaliteit doet inval bij Jumbo-baas, groot witwasonderzoek rond motorsport

Ook de politie is aanwezig binnen de hekken van het landgoed ‘Bernhoeve’ in de Nederlandse gemeente Heeswijk-Dinther, ter ondersteuning van de FIOD. Het gaat om tientallen agenten. Of de familie van Van Eerd aanwezig is in de villa is niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat verschillende leden van de familie naar het huis zijn gekomen. Een aantal verhuisdozen is uit de woonst gehaald.

De inval bij de villa van de CEO van supermarktketen Jumbo lijkt onderdeel te zijn van een gezamenlijk onderzoek van de FIOD, de politie, het Functioneel Parket en het parket Noord-Nederland. Een 58-jarige man uit Aa en Hunze is vanmorgen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en btw-fraude. Hij is de hoofdverdachte. Daarnaast zijn er nog acht aanhoudingen verricht. Of Frits van Eerd ook is aangehouden, is onduidelijk.

Een van de invallen vindt plaats bij Theo E. (58) uit Gasteren, dat in de gemeente Aa en Hunze ligt. Daar is op dit moment een doorzoeking gaande met minimaal een tiental FIOD- en politiemedewerkers. Er wordt onder meer een oplegger met bijzondere voertuigen van het terrein weggereden. Ook wordt er fitnessapparatuur en minimaal één crossmotor in beslag genomen. De deur van de woning is bij de inval vermoedelijk vernield en wordt nu bedekt met houten platen.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) wil niet bevestigen dat E. de hoofdverdachte is. In het verleden werd de man in verband gebracht met louche autohandel die verband hield met de onderwereld. Zijn bedrijf werd de ‘dealer van de onderwereld‘ genoemd. Dorpsbewoners zeggen dat er een paar jaar geleden ook al een inval was hier. E., die met zijn vriendin in Gasteren woont, heeft niet veel contacten in het dorp, zeggen zij. “Iedereen heeft wel gelezen over zijn criminele banden, dan houd je je toch een beetje afzijdig.”

Ook is hij binnen de motorracerij actief als teammanager. Hij begeleidde een groot aantal coureurs, die in sommige gevallen ook bij hem in huis woonden. In het verleden was E. ploegleider van het door Frits van Eerd gesponsorde Jumbo TvE MX-team. Ook koppelde Van Eerd in het verleden talentvolle coureurs uit het Nederlandse Brabant aan manager Eggens.

Een woordvoerder van het OM in Noord-Nederland meldt dat alle negen verdachten ‘in beperking’ zitten. Dat betekent dat ze geen contact mogen hebben met de buitenwereld, alleen met hun advocaat. De woordvoerder geeft aan dat het om een onderzoek gaat dat ‘al eventjes loopt’.

Het onderzoek richt zich specifiek op diverse witwasconstructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen, meldt het OM in een persbericht. “Dit witwassen gebeurde via onroerend goed-transacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcrosssport. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel.”

De hoofdverdachte wordt gezien als spin in het web. De medeverdachten wordt verweten dat zij in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij deze handelingen, meldt het OM.

Er zou ook een inval zijn gedaan op het hoofdkantoor van Jumbo, meldt het Financieele Dagblad. Een woordvoerder van Jumbo wil dat bevestigen noch ontkennen. De supermarktketen laat in een reactie weten dat het bedrijf op dit moment ‘geen mededelingen’ doet. “We zijn het een en ander aan het uitzoeken.”

Jumbo-topman Frits van Eerd is verwoed autoverzamelaar en racer. Hij heeft meerdere keren de Dakar-rally gereden. Opvallend is dat er eind augustus FIOD-invallen zijn geweest bij bedrijven die gelieerd waren aan de Dakar-rally. Dat hield verband met een onderzoek naar verduisterde Kazachse miljoenen. Of beide invallen met elkaar te maken hebben is op dit moment niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie wil nu de inval gaande is, nog niet zeggen waar het naar op zoek is in de villa.

Frits van Eerd (55) begon in 1992 in de Van Eerd Groothandel. Vier jaar later werd hij general manager van Jumbo. Jumbo is onder andere sponsor van wieler- en schaatsteam Jumbo-Visma. Ook de Nederlandse Formule 1-coureur Max Verstappen heeft een sponsordeal met de supermarktketen.