Russische oprichter van cryptoplatform opgepakt in VS op verdenking van witwassen

De man, Anatoli Legkodimov, werd dinsdagavond opgepakt in Miami, in de staat Florida, tijdens een internationale operatie waarbij ook Franse agenten betrokken waren.

Volgens de autoriteiten “heeft Legkodimov bewust toegestaan dat Bitzlato een veilige haven werd voor geld dat werd gebruikt voor en afkomstig was van verschillende soorten criminele activiteiten”, zo staat in een persbericht van het Department of Justice. Zo werd aan klanten minimale identificatie gevraagd, het platform ging er prat op “noch selfie, noch paspoort” te vragen.

Bitzlato zou de meeste transacties hebben uitgevoerd met ‘Hydra Market’. De Russische site werd omschreven als het grootste verkoopsplatform op het dark web wereldwijd, tot ze in april werd ontmanteld. Er werden onder meer drugs, gestolen gegevens en vervalste documenten verhandeld.

Gebruikers van ‘Hydra Market’ zouden voor meer dan 700 miljoen dollar in cryptomunten uitgewisseld hebben via Bitzlato, zegt het ministerie. Daarnaast zou het cryptoplatform voor meer dan 15 miljoen dollar opbrengsten uit gijzelsoftware ontvangen hebben.

Op het moment dat Legkodimov opgepakt werd, hebben de Franse autoriteiten in samenwerking met de Europese politiedienst Europol en met partners in Spanje, Portugal en Cyprus de digitale infrastructuur van Bitzlato ontmanteld, klinkt het nog.