Nationale Bank neemt Crelan onder vuur vanwege antiwitwasbeleid
De Nationale Bank van België (NBB) neemt Crelan, naar balanstotaal de vijfde grootste financiële instelling van het land, op de korrel voor zijn gebrekkig beleid in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Dat schrijft ‘De Tijd’ vandaag.
De NBB liet vlak voor Kerstmis aan Crelan weten dat er sprake was van “significante tekortkomingen” bij het naleven van de antiwitwaswet van 2017. Die waren zo ernstig dat onmiddellijk maatregelen nodig waren. De NBB struikelde er vooral over dat Crelan bij internationale financiële transacties van klanten geen (realtime)screening deed om personen en entiteiten op te sporen waarvoor sancties, embargo’s of andere maatregelen gelden.
Lees ook
-
PREMIUM
Welke bankkaart gebruik je best op vakantie? En is betalen met QR-code goedkoper? “Geld afhalen met de creditcard kan tot 15 euro extra kosten”
-
2,55% netto-opbrengst, maar je moet je geld wel tien jaar missen: hoe interessant is een termijnrekening nog nu de spaarrente stijgt?
-
Bij deze grootbank krijg je vanaf vandaag 2,25% spaarrente (en het kan elders nog hoger)
Crelan kon ondanks het aandringen van de NBB tijd winnen en ging in de verdediging. Met behulp van Deloitte en in overleg met de toezichthouder kwam volgens meerdere bronnen een actieplan tot stand. De juiste status van de uitvoering van het plan is niet helemaal duidelijk.
Het dossier kan leiden tot sancties, al valt te horen dat het minder zwaar weegt dan dat van de bank Degroof Petercam uit 2019.
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
Spaargids.be
2,55% netto-opbrengst, maar je moet je geld wel tien jaar missen: hoe interessant is een termijnrekening nog nu de spaarrente stijgt?
-
PREMIUM56
Lidl breidt supermarktoorlog uit naar de versrayon: zijn groenten en fruit er écht het goedkoopst?
De supermarktoorlog heeft zich naar een nieuwe rayon verplaatst: die van groenten en fruit. Lidl toetert sinds kort: “Elke dag vers, aan de laagste marktprijs.” Maar de concurrentie steigert: “Niet correct en mogelijk zelfs misleidend voor de klant.” Wat is er aan de hand? Waar zijn groenten en fruit echt het voordeligst? En is Lidl enkel op dinsdag de goedkoopste, zoals sommigen beweren? -
Spaargids.be
Bij deze grootbank krijg je vanaf vandaag 2,25% spaarrente (en het kan elders nog hoger)
Het begin van de nieuwe maand komt met goed nieuws voor onze spaarboekjes, want BNP Paribas Fortis, KBC, ING, Beobank en Europabank verhogen de rente op verschillende formules. In juli deden onder meer Belfius, Argenta, Crelan, AXA en Aion Bank dat al. Om het meeste uit je spaargeld te halen, loont het dus meer dan ooit om te vergelijken, zo weet Spaargids.be. -
-
Independer
De waarde van je inboedel fout ingeschat? Dan riskeer je een financiële aderlating bij brand of diefstal
-
Spaargids.be
Geniet jij al optimaal van deze fiscale voordelen voor je woning en schuldsaldoverzekering?
De overheid sabelde de voorbije jaren zwaar in de fiscale voordelen die burgers krijgen als ze een hypothecaire lening afsluiten. Toch zijn er nog altijd te rapen, zo weet Spaargids.be, dat meteen drie slimme fiscale adviezen op een rij zet. -
Cacao stijgt nog maar eens door naar nieuw prijsrecord
De prijs voor cacao - de belangrijkste grondstof voor chocolade - is vrijdag nog maar eens naar een nieuw record gestegen. -
PREMIUM
"Wij worden behandeld als maffiaclub"
-
Ook Europese gasprijs flink gestegen door onrust Midden-Oosten
-
6
Tesla brengt sneller goedkopere auto’s op de markt: aandeel schiet 12 procent omhoog
Het aandeel van Tesla is na het openen van de Amerikaanse beurzen twaalf procent gestegen. Tesla wil sneller goedkopere elektrische auto’s op de markt brengen dan eerder gecommuniceerd en dat wordt gesmaakt door beleggers. Het bedrijf van topman Elon Musk kwam tegelijkertijd met barslechte kwartaalcijfers. -
Toename van geschillen over koeriers of postbodes die pakketten onbeheerd achterlaten
De ombudsdienst voor de postsector heeft vorig jaar een toenemende tendens vastgesteld van postbodes of koeriers die pakketten onbeheerd achterlaten als de bestemmeling afwezig is. Dat blijkt maandag uit zijn jaarverslag. -
Jobat
Hoe herken je een toxische baas en wat doe je ertegen? “Hij zal altijd druk bezig lijken, maar toch ook micromanagen”
