Cryptobeurs Binance betaalt een van de grootste bedrijfsboetes in de geschiedenis, topman stapt op

Een en staat in aanklachten die dinsdag bekend werden gemaakt. Het zou gaan om minstens 1,1 miljoen transacties met een waarde van meer dan 898 miljoen dollar. “Binance werd deels de grootste cryptobeurs ter wereld vanwege de misdaden die het beging - nu betaalt het een van de grootste bedrijfsboetes in de geschiedenis van de Verenigde Staten”, zegt procureur-generaal Merrick Garland in een verklaring.

Die boete is ruim 4 miljard dollar. “Binance kneep een oogje toe voor wettelijke verplichtingen bij het nastreven van winst”, stelt de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen in een verklaring. “Door opzettelijke fouten kon er via het platform geld naar terroristen, cybercriminelen en kindermisbruikers stromen.”

Binance heeft al ingestemd de boete te betalen, als onderdeel van een deal met het ministerie van Justitie. Daaronder valt ook het bekennen van schuld. Topman Changpeng Zhao treedt op zijn beurt af bij het bedrijf en betaalt een boete van 50 miljoen dollar. Ook hij bekent schuld, namelijk aan het overtreden van antiwitwasregels.

KIJK. Wie is Changpeng Zhao, een van de rijkste cryptomiljardairs?

‘The Wall Street Journal’ meldde eerder dinsdag al dat de deal aanstaande was. Volgens de Amerikaanse krant kan Binance hierdoor in bedrijf blijven. Dat zal gebeuren onder Richard Teng, die Zhao als topman zal opvolgen. Teng was al werkzaam voor Binance.

Changpeng Zhao moet dinsdagnamiddag lokale tijd voor een federale rechtbank verschijnen in Seattle in de noordwestelijke staat Washington. Hij zou er zijn schuldbekentenis indienen. Zijn bedrijf Binance zou voorts schuld bekennen aan een strafklacht en instemmen met een miljardenboete van in totaal 4,3 miljard euro.

De deal zou een einde maken aan het lange onderzoek naar Binance, het bedrijf dat Changpeng Zhao in 2017 uit de grond stampte. Het geldt als de belangrijkste internationale cryptohub, met meer dan 90 miljoen klanten. Met de deal zou de CEO een meerderheidsbelang kunnen aanhouden, zij het zonder uitvoerende rol in het management. De man zelve zou later nog een straf opgelegd krijgen voor de inbreuken.

Eind augustus raakte bekend dat Binance in België actief blijft via een Poolse licentie. Financiële regulator FSMA had Binance eind juni opgedragen om zijn cryptodiensten in België te staken en alle tegoeden weer over te maken aan zijn klanten. Het cryptoplatform opereerde illegaal in ons land “vanuit landen die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte”.