Woensdag vonden meer dan 180 huiszoekingen simultaan plaats in Albanië, Oostenrijk, op Cyprus en op Malta, in Kroatië, Tsjechië, Estland, Duitsland, Hongarije, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Slovakije, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Meer dan 680 belastinginspecteurs en politieagenten waren bij het ‘Midas-onderzoek’ betrokken.

Tijdens de huiszoekingen werd de hand gelegd op een groot aantal smartphones (goed voor 15,3 miljoen euro), een jacht van 3 miljoen euro, verschillende luxewagens, juwelen, horloges, 2,5 kilogram goud en cash en cryptogeld ter waarde van 1,2 miljoen euro.

Carrouselfraude

De bende zou aan de hand van ‘carrouselfraude’ hebben gewerkt. Dat is een complex systeem dat misbruik maakt van de EU-regels voor grensoverschrijdende transacties tussen de lidstaten, omdat die zijn vrijgesteld van btw. Zo draagt een ondernemer geen btw af aan de belastingdienst, terwijl de ondernemer die btw wel in rekening brengt. Naar verluidt leidde een Duits doorgeefluik sinds 2017 verschillende fraudeconstructies.

De verdachten zouden zich in 2020 ook op de mondmaskermarkt hebben begeven. Zo kocht de Duitse overheid te midden van de coronapandemie mondmaskers van het bedrijf, dat zogezegd gevestigd was in Hongkong, maar eigenlijk opereerde vanuit Duitsland.