22 arrestaties voor mogelijke fraude van 600 miljoen euro met EU-herstelfonds

Verschillende luxehorloges en een Porsche Panamera zijn slechts enkele van de 600 miljoen euro aan activa die in Italië werden bevroren, dat blijkt uit de foto’s in het persbericht dat EPPO uitstuurde. Er waren ook tientallen huiszoekingen, met 22 arrestaties in Italië, Oostenrijk, Roemenië en Slovakije. Acht verdachten zitten in voorhechtenis, veertien andere staan onder huisarrest. Aan een boekhouder werd een beroepsverbod opgelegd.

Concreet vermoedt het Europese parket dat het een criminele organisatie opgespoord heeft die achter een fraudesysteem zit waarmee tussen 2021 en 2023 middelen losgeweekt werden van het Italiaanse coronaherstelplan (NRRP), deel van het Europese coronarelancefonds (RRF). De vermoedelijke bendeleden vroegen subsidies aan ter ondersteuning van de digitalisering, innovatie en competitiviteit van kleine en middelgrote ondernemingen, om uit te breiden naar het buitenland.

EPPO heeft het over een “netwerk van boekhouders, serviceproviders en notarissen” die de verdachten zouden geholpen hebben. Zo zouden valse jaarrekeningen opgesteld zijn, om aan te tonen dat de bedrijven actief en winstgevend waren, terwijl ze in realiteit slechts op papier bestonden. Ook maakte de vermoedelijke bende gebruik van geavanceerde technologieën, zoals VPN-verbindingen, buitenlandse cloudservers, cryptomunten en artificiële intelligentie. “Zo konden ze hun frauduleuze activiteiten uitvoeren en hun illegale zaken verbergen en beschermen”, klinkt het.

Het Europese parket is een onafhankelijk parket dat onderzoek voert naar feiten die de financiële belangen van de Europese Unie schaden, gaande van subsidiefraude tot btw-carrousels. In totaal zijn 22 EU-landen betrokken bij EPPO, ook België. Met 17 gedelegeerde procureurs is Italië een van de best vertegenwoordigde landen in EPPO.