BNP Paribas Fortis gaat vrijuit in witwasdossier
De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft BNP Paribas Fortis vrijgesproken in een witwasdossier. De bank werd vervolgd omdat ze onvoldoende gedaan zou hebben om te voorkomen dat 7,5 miljoen euro aan misdaadgeld terug in de economie kon komen en volgens het openbaar ministerie maakte die houding haar medeplichtig. De rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van strafbare deelneming.
De bank werd vervolgd voor medeplichtigheid aan inbreuken op artikel 21 van de preventieve witwaswet. Volgens dat artikel mag een bepaalde cashdrempel niet overschreden worden bij de verkoop van roerende goederen.
In deze zaak draaide het om 7,5 miljoen euro aan contante stortingen die de bank tussen juni 2009 en maart 2014 aanvaard had en waarbij voortdurend de crashdrempels overschreden werden. Het ging om geld uit het Brusselse drugsmilieu dat werd witgewassen door er via Afrikaanse vennootschappen staal mee te kopen bij een bedrijf uit Antwerpen.
Het staalbedrijf sloot in oktober 2016 een minnelijke schikking met het OM en kocht zijn vervolging af door 1,2 miljoen euro te betalen. De rol van BNP Paribas Fortis, de bankier van het staalbedrijf, liet echter een wrange nasmaak achter bij het openbaar ministerie.
Volgens de procureur had de bank niet gedaan wat ze kon om te vermijden dat misdaadgeld terug in de economie kon komen. BNP Paribas Fortis had maar laten begaan en zou door die houding haar klant geholpen hebben om het misdrijf makkelijker te kunnen plegen.
De bank betwistte dat: er werd van de cashstortingen nooit melding gemaakt bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), omdat er nooit vermoedens waren dat het om illegale vermogensvoordelen ging. De bank kende het staalbedrijf en wist dat het zaken deed in Afrika, waar cashbetalingen niet ongewoon zijn.
De rechtbank oordeelde dat BNP Paribas Fortis niet als medeplichtige gestraft kon worden, omdat de houding van de bank niet als een strafbare deelnemingshandeling aanzien wordt. De bank werd bijgevolg vrijgesproken.
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
31
Duitse wapenfabrikant Rheinmetall draait recordomzet door oorlog in Oekraïne
-
14
Miljardair (87) die sjoemelde met aandelen vindt zichzelf te oud om naar gevangenis te gaan
De van fraude verdachte Britse miljardair Joe Lewis (87) is bereid om drie jaar onder toezicht geplaatst te worden en gaat akkoord met een boete van 5 miljoen dollar, zolang hij niet de cel in hoeft. Daar zou hij te oud voor zijn. -
Beter vandaag nog even tanken: benzineprijs stijgt naar hoogste niveau in maanden
Benzine wordt morgen een pak duurder, om te stijgen naar het hoogste niveau sinds oktober. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie. -
-
HLN Shop
Eerste hulp bij verveling tijdens de paasvakantie: met deze vijf uitstappen plan je je verlofdagen vol plezier
-
PREMIUM29
Moeten we de zomer door zonder ons favoriete ijsje? Moederbedrijf zet Cornetto, Magnum en Ben & Jerry’s te koop
Unilever bezorgde zoetebekjes gisteren een acute ‘brain freeze’ met het nieuws dat het niet langer zelf ijsjes gaat maken en verkopen. “Even schrikken, maar de beslissing van Unilever is volkomen logisch”, zegt retailexpert Gino Van Ossel. Hoezo? En betekent dit dat we straks de zomer moeten trotseren zonder Magnum, Cornetto en Ben & Jerry’s? -
“Faillissement Van Hool zou Vlaanderen 18 tot 20 miljoen euro kosten”
Bij een faillissement van busbouwer Van Hool zou Vlaanderen 18 tot 20 miljoen euro verliezen van de waarborg op de leningen van het bedrijf. Dat zei minister van Economie Jo Brouns (CD&V) in het Vlaams Parlement na vragen van Jos D’Haese (PVDA), Thijs Verbeurgt (Vooruit), Andries Gryffroy (N-VA) en Maurits Vande Reyde (Open Vld). -
1
Topmanagers van grootste cryptobeurs ter wereld tegen hun wil vastgehouden in Nigeria
-
Nagelbijten voor Sam Bankman-Fried: gaat cryptomiljardair de rest van zijn leven de bak in?
-
Livios
Tropische tuin van Art en Eline ligt verborgen tussen de weilanden: “De koeien waren onze eerste aankoop”
Schotse hooglanders, schapen, tropische planten, een zitkuil en een zwembad van 14 meter lang. Art en Eline combineren het beste van twee werelden: het rurale karakter van de omgeving en hun woonst (een oude hoeve) met de luxe van nu. Kijk met bouwsite Livios mee binnen in deze unieke Vlaamse tuin. -
Ton cacao voor het eerst meer dan 10.000 dollar waard, chocolade wordt onvermijdelijk duurder: “Ongeziene situatie”
De prijs van cacao - de belangrijkste grondstof voor chocolade - is voor het eerst boven de 10.000 dollar per ton gestegen. De Belgische chocoladebedrijven spreken van een “ongeziene situatie”. -
11
Europese lidstaten willen dan toch dat grote bedrijven verantwoordelijk worden voor uitbuiting en milieuschade van leveranciers