Miljoenen Colombiaans drugsgeld witgewassen met bitcoins
Een bende heeft een bitcoinbeurs gebruikt om geld wit te wassen voor Colombiaanse drugscriminelen. Het geld dat de smokkelaars verdienden, werd uitgegeven aan bitcoins, die meteen werden doorverkocht voor Colombiaanse peso's, die in Colombia konden worden opgenomen.
Elf mensen zijn opgepakt en de betrokkenheid van 137 anderen wordt nog onderzocht. In totaal zouden ze zeker 8,4 miljoen euro hebben weggesluisd.
De criminelen werkten vanuit Spanje. Aanvankelijk knipten ze het drugsgeld op in kleinere bedragen, die werden overgemaakt naar 174 bankrekeningen van zogeheten katvangers. Dat opknippen heet 'smurfen'. In Colombia werd het geld opgenomen en overgedragen aan de drugscriminelen. Toen de bende bang werd dat het 'smurfen' begon op te vallen, stapten de leden over op virtueel geld.
Bij een platform in Finland kochten ze bitcoins van de drugsopbrengsten. Nog dezelfde dag verkochten ze dat virtuele geld voor Colombiaanse peso's. Dat geld lieten ze op de Colombiaanse rekeningen zetten.
De Europese politiedienst Europol en de Spaanse Guardia Civil hebben de uitkomst van Operatie Witte Tulp vandaag naar buiten gebracht.
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
Febelfin waarschuwt voor valse sms-berichten: “Geef nooit je pincode door”
-
Bitcoin
'Uitvinder' bitcoin beschuldigd van miljardendiefstal bij overleden zakenpartner
Craig Wright, de man die een tijdje beweerde dat hij Satoshi Nakamoto was, de mysterieuze uitvinder van de bitcoin, heeft een gigantische schadeclaim aan zijn broek. Die werd ingediend door de broer van zijn overleden zakenpartner. Wright zou cryptomunten ter waarde van miljarden dollars gestolen hebben. -
Livios
Is een architect verplicht als je je woning wil renoveren?
Bij nieuwbouw is het vanzelfsprekend dat je een architect inschakelt, maar hoe zit dat bij een renovatieproject? Moet je daar ook verplicht ééntje onder de arm nemen? Of zijn er uitzonderingen? Bouwsite Livios geeft uitleg. -
-
PREMIUM
Nog geen zomerreis geboekt? Inflatie zorgt voor ongeziene promoties in Turkije, Kroatië en andere populaire bestemmingen
-
PREMIUM
Evi (42) verloor als twintiger de man van haar leven: “Op een overlevingspensioen betaal je gigantisch veel belastingen”
Evi Vanheel (42) uit Kessel-Lo was amper 28 toen ze haar man Pascal verloor bij een treinongeval. Vooral het eerste jaar als jonge weduwe met twee kinderen van vier en één jaar was de hel, getuigt ze. Het verlies van de liefde van haar leven had ook heel wat administratieve en financiële gevolgen: “Zonder deze clausule in ons huwelijkscontract zou de helft van het geld op onze rekeningen geblokkeerd worden." -
Jobat
Hoeveel werknemers krijgen maaltijdcheques? En wie mag op een dertiende maand of smartphone van het werk rekenen?
De werkende Belg kan op steeds meer extraatjes rekenen: de voorbije vijf jaar is het gemiddeld aantal extralegale voordelen met 10 procent toegenomen. Om welke voordelen gaat het precies (en welke zijn aan een terugval bezig)? Welke rol spelen je functie, statuut, opleiding en de sector waarin je werkt? En wat met de verschillen tussen man en vrouw? Jobat.be zocht het uit. -
Waar geld is, zijn criminelen: 'cryptojackers' kapen zelfs uw koelkast en het speelgoed van de kinderen
-
Spaargids.be
Hoeveel geld mag er op jouw spaarrekening staan vooraleer de fiscus passeert?
-
PREMIUM
Jean Paul (72) werkte 38 jaar bij de RVA, hij deelt zijn hoge pensioen: “We hebben ons rijk geleend”
Jean Paul (72) bracht zijn carrière bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) door. “Maar op mijn zestigste was het óp.” Hij en zijn vrouw genieten nu samen van een netto pensioen van 3.900 euro, waarin Jean Pauls deel overheerst. Met hun vastgoed, dat 210.000 euro in waarde steeg, en andere slimme keuzes zorgt dat voor een erg mooie oude dag: “We hebben amper vaste kosten.” -
HLN Shop
Op safari in de Benelux: vijf zinderende ervaringen om na te jagen
Hou je van natuur en avontuur, staat een safari vermoedelijk hoog op je bucketlist. Geen tijd/budget om af te reizen naar Afrika? Het perfecte plan B bevindt zich net over de grens, in Hilvarenbeek: in de Beekse Bergen onderneem je een safari met alles erop en eraan zonder op het vliegtuig te moeten stappen. HLN Shop geeft een checklist mee van wat je niet mag missen op je Nederlandse dan wel Afrikaanse safaritocht. -
PREMIUM
Dankzij deze ‘uitbolscenario’s’ hoef je niet voltijds te blijven werken tot je 67ste. Maar hoe zit het financieel?
2 reacties
Resterende karakters 500
Log in en reageermark maes
Jef Heffens