Parket vervolgt KBC voor witwassen zwart geld
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Parket vervolgt KBC voor witwassen miljoenen van ondernemersfamilie (27/06/2019 - Het Laatste Nieuws)
Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC Bank en KBC Groep voor het helpen witwassen van vele miljoenen euro's zwart geld van een... [naar artikel]
2. KBC vervolgd voor witwassen zwart geld van ondernemersfamilie (27/06/2019 - VRT NWS)
Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC voor het helpen witwassen van miljoenen euro’s zwart geld van de ondernemersfamilie Engels, bekend van ramen- en deurenbedrijf Engels uit Lokeren. De meldt De Tijd. KBC is ervan overtuigd geen enkel misdrijf te hebben begaan. [naar artikel]
3. Parket legt beslag op 12 miljoen euro zwart geld van 90-jarige vrouw (14/01/2017 - Het Laatste Nieuws)
Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt een 90-jarige vrouw en haar zoon voor zwart geld dat ze al decennia achterhouden in Luxemburg. De fraude [naar artikel]
4. Justitie opent jacht op oud zwart geld (14/01/2017 - Gazet van Antwerpen)
Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt een 90-jarige vrouw en haar zoon voor zwart geld dat ze al decennia achterhouden in Luxemburg. De fraude is zowat 40 jaar oud en al lang verjaard. Maar het parket heeft de meer dan 12 miljoen euro toch in beslag genomen. Op basis van de witwaswet wil het parket het volledige bedrag verbeurd laten verklaren, zo schrijft De Tijd zaterdag. [naar artikel]
5. Na 28 jaar vervolgt gerecht opnieuw Beaulieu-familie (16/06/2018 - Het Laatste Nieuws)
Het Brusselse parket-generaal vervolgt opnieuw de Beaulieu-familie De Clerck voor recente feiten van witwassen en valsheid in geschrifte. Dat... [naar artikel]
6. 90-jarige vervolgd voor witwassen: “12 miljoen zwart geld? Ik heb daar hard voor gewerkt” (16/01/2017 - Het Nieuwsblad)
“Ik weiger een schikking te betalen, want ik heb nooit gefraudeerd of belastingen ontweken.” Een 90-jarige vrouw die deze week in de rechtbank in Gent wordt vervolgd voor het “witwassen” van meer dan 12 miljoen euro zwart geld, bijt keihard van zich af. “Ik ben niet bang voor dat proces”, zegt ze. “Die mensen van de fiscus kennen er niet genoeg van.” [naar artikel]
7. Hoe Operatie Zero kostbare tijd verloor: spilfiguren werden in 2013 al in verband gebracht met zwart geld, witwassen en matchfixing (10/10/2021 - Het Laatste Nieuws)
Zwart geld, witwassen en matchfixing: een rapport van de Cel voor Financiële Informatieverwerking verdacht voetbalmakelaar Dejan Veljkovic er al in 2013 van. Ook de namen van Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck, makelaar Mogi Bayat en Lokeren-coach Peter Maes waren toen al gevallen. Toch zou het nog zo’n vijf jaar duren voordat Operatie Zero van start ging. [naar artikel]
8. Parket vervolgt agenten die Mehdi (17) aanreden niet (08/10/2020 - De Morgen)
In het onderzoek naar een dodelijk ongeval met een politievoertuig in Kantersteen, vervolgt het Brusselse parket niemand. Dat meldt het parket. [naar artikel]
9. Parket viseert zwart geld Optima-klant (07/09/2016 - De Tijd)
01:00 Het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, heeft al lang voor het faillissement van Optima Bank meerdere onderzoeken geopend naar mogelijk zwart geld van Optima-klanten. [naar artikel]
10. Justitie opent jacht op zwart geld (14/01/2017 - Het Laatste Nieuws)
De fiscus wil op termijn zonder tussenkomst van het parket oud zwart geld voor de strafrechter slepen. Dat schrijft De Tijd. Wie dus nog stokoud [naar artikel]
11. KBC wordt vrijgesproken voor witwassen van zwart geld (22/01/2021 - Het Belang van Limburg)
In de zaak rond de familie achter het Lokerse ramen- en deurenbedrijf Engels waarbij KBC Bank en KBC Groep vervolgd werden voor witwassen, zijn de twee vennootschappen van KBC vrijgesproken. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank vrijdag beslist. [naar artikel]
12. Belgische handelaar in luxeauto’s opgepakt in Spanje voor witwassen van miljoenen drugsgeld (20/07/2022 - Het Belang van Limburg)
In het Spaanse Marbella is eind juni een Belg gearresteerd voor het witwassen van miljoenen euro’s aan zwart geld uit de Antwerpse drugshandel. Dat meldt Europol woensdag. [naar artikel]
13. Belgen willen zwart geld nog snel witwassen (12/04/2019 - De Morgen)
14. Op zoek naar oud zwart geld: 12 miljoen euro (07/04/2019 - De Morgen)
Het parket van Oost-Vlaanderen gaat een 90-jarige vrouw en haar zoon vervolgen voor zwart geld dat ze al decennia achterhouden in Luxemburg. De fraude begon 40 jaar geleden en is al lang verjaard, maar het parket heeft de meer dan 12 miljoen euro tóch in beslag genomen. [naar artikel]
15. Belgische wielerploegleiders vervolgd voor fraude (27/12/2017 - Het Laatste Nieuws)
Het parket van West-Vlaanderen vervolgt achttien personen voor fiscale fraude, witwassen en schriftvervalsing in een miljoenenfraudezaak met... [naar artikel]
16. Parket vervolgt treinbestuurder die ramp in Buizingen veroorzaakte (10/03/2017 - Het Belang van Limburg)
Het parket Halle-Vilvoorde vervolgt de bestuurder van de stoptrein Leuven-’s Gravenbrakel, de NMBS en Infrabel voor de treinramp in Buizeingen. Daar kwamen zeven jaar geleden 19 mensen om. [naar artikel]
17. Parket vervolgt megaoplichting met taxshelter voor films (05/11/2019 - De Tijd)
10:04 Het parket vervolgt de toplui van het Antwerpse filmhuis Corsan in een megaoplichtingszaak met de taxshelter. De zaak draait om meer dan 172 miljoen euro aan filmbudgetten. [naar artikel]
18. Alle gokspelen binnenkort gescreend op zwart geld (19/04/2017 - De Tijd)
01:03 Overal waar u gokt in België - van de renbaan, krantenwinkel tot de speelhal - zal u worden gecontroleerd op het witwassen van geld. Geen enkele inzet boven 2.000 euro kan nog anoniem. [naar artikel]
