De Gentse correctionele rechtbank heeft vrijdag KBC vrijgesproken in een witwaszaak van een Lokerse ondernemersfamilie Engels. Zij sloten eerder een minnelijke schikking met het parket. [naar artikel]
01:30 KBC blijft in een witwaszaak rond de ondernemersfamilie Engels alleen over op de beklaagdenbank. De familie heeft een miljoenenschikking gesloten met het parket en die is bekrachtigd door de rechtbank... [naar artikel]
De familie Engels, die al jaren een succesvol bedrijf leidt, moet vandaag voor de rechter verschijnen. Ze wordt vervolgd voor het witwassen van ettelijke miljoenen zwart geld en het ontduiken van successierechten. Bij de beklaagden ook de broers Engels, overdag succesvolle ondernemers, maar ook bekend als dj’s. [naar artikel]
01:02 De familie achter het Lokerse ramen- en deurenbedrijf Engels mag haar vervolging afkopen in een witwaszaak waarin ook KBC wordt vervolgd. Het parket van Oost-Vlaanderen gaat akkoord met een minnelijke... [naar artikel]
Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC voor het helpen witwassen van miljoenen euro’s zwart geld van de ondernemersfamilie Engels, bekend van ramen- en deurenbedrijf Engels uit Lokeren. De meldt De Tijd. KBC is ervan overtuigd geen enkel misdrijf te hebben begaan. [naar artikel]
De familie achter het Lokerse ramen- en deurenbedrijf Engels moet nog even afwachten of ze haar vervolging mag afkopen in een witwaszaak waarin ook KBC Bank en KBC Groep worden vervolgd. Het parket van Oost-Vlaanderen ging alvast akkoord met een minnelijke schikking met de familie, zo schrijft De Tijd, maar de rechter moet nog zijn fiat geven. De zaak werd uitgesteld naar 18 september. [naar artikel]
Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC Bank en KBC Groep voor het helpen witwassen van vele miljoenen euro’s zwart geld van een ondernemersfamilie. Dat schrijft De Tijd donderdag. De familie runt het Lokerse ramen- en deurenbedrijf Engels. De witwaszaak wordt vrijdag ingeleid voor de correctionele rechtbank van Gent. [naar artikel]
Festivalorganisator Herman Schueremans heeft een minnelijke schikking betaald, die hem door het Leuvense parket was voorgesteld in een witwaszaak. [naar artikel]
01:01 Concert- en festivalorganisator Herman Schueremans heeft een schikking betaald aan het gerecht om een witwaszaak van 1,6 miljoen euro tegen hem af te kopen. Dat vernam De Tijd en bevestigt het parket ... [naar artikel]
10:28 De voormalige directieleden van het Nederlandse ABN AMRO riskeren gerechtelijk te worden vervolgd voor hun rol in een witwasdossier dat ruim een jaar geleden tegen de bank werd geopend. [naar artikel]
16:47 Vier jaar nadat ze een monsterboete moest betalen in een witwaszaak brengt een strafrechtelijk onderzoek naar het ING-dochterbedrijf Payvision de Nederlandse bank opnieuw in verlegenheid. [naar artikel]
19:13 De witwaszaak die door de Nederlandse bankgroep ING is geschikt, krijgt mogelijk nog een staartje. De Nederlandse Stichting Tuchtrecht Banken heeft een informatieverzoek ingediend bij de bank, de eers... [naar artikel]
De rijkste Belg, Patokh Chodiev, heeft de beruchte witwaszaak van 55 miljoen euro afgekocht, die al 15 jaar tegen hem loopt. Chodiev heeft een omvangrijke minnelijke schikking betaald aan het parket-generaal van Brussel. [naar artikel]
Festivalorganisator Herman Schueremans heeft een minnelijke schikking betaald die hem door het Leuvense parket was voorgesteld in een witwaszaak. [naar artikel]
Helper van Eddy Merckx. JBC. Discotheek. Het kunnen antwoorden in De slimste mens zijn op de vraag: wat weet u over Jean-Baptiste Claes? De modegroep achter JBC, nu geleid door zijn zoon en dochter, neemt onder andere Fred & Ginger en CKS over van het failliete FNG. Wie is deze ondernemersfamilie die koopjes doet in de solden? [naar artikel]
Jumbo-topman Frits van Eerd, de topman van de Nederlandse supermarktketen Jumbo, blijft langer vastzitten als verdachte in een witwaszaak. Het Openbaar Ministerie in Nederland meldde dat zijn inverzekeringstelling vrijdagmiddag door de rechter-commissaris in Assen getoetst is en door de officier van justitie is verlengd met maximaal drie dagen. [naar artikel]
15:46 De rechtszaak tegen KBC en het bedrijf Engels wordt pas over een jaar gepleit. [naar artikel]
08:18 De CFO van ING vertrekt omwille van zijn verantwoordelijkheid voor de houding van de Nederlandse bank bij een witwasschandaal. [naar artikel]
06:35 Patokh Chodiev en zijn zakenpartners schikten hun witwaszaak voor een pak minder dan gedacht. [naar artikel]
20:11 Het Luxemburgse gerecht neemt de Nederlandse grootbank in het vizier omdat ze steken liet vallen in haar antiwitwasbeleid. [naar artikel]
Lees dit artikel: PostNL en GLS vervolgd voor sociale fraude bij koeriers Zowel PostNL als GLS worden vervolgd door de correctionele rechtbank omdat hun pakjesbezorgers op structurele wijze sociale fraude zouden plegen. Dat schrijft De Tijd zaterdag. In februari raakte al bekend dat de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) onderzoeken voert naar onderaannemers die voor PostNL pakjes bezorgen in ons land en geen btw of belastingen betalen. In interne […] Lees dit artikel: PostNL en GLS vervolgd voor sociale fraude bij koeriers [naar artikel]
07:51 ING heeft in Nederland een schikking bereikt met het Openbaar Ministerie (OM) in een onderzoek naar betrokkenheid bij witwaspraktijken. Het kost de bank een slordige 775 miljoen euro. [naar artikel]
In Nederland zijn drie oud-medewerkers van een bedrijf uit de gemeente West-Betuwe aangehouden op verdenking van het witwassen van circa 1,2... [naar artikel]
06:00 Een Nederlandse start-up, gefinancierd door een Belgische ondernemersfamilie, heeft de ambitie om het dak van duizenden vrachtwagentrailers te voorzien van dunne, flexibele zonnepanelen. [naar artikel]
© 2016 - 2023. DeKrantenkoppen.be - Disclaimer. Privacy Policy.