De Gentse correctionele rechtbank heeft vrijdag KBC vrijgesproken in een witwaszaak van een Lokerse ondernemersfamilie Engels. Zij sloten eerder een minnelijke schikking met het parket. [naar artikel]
Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC Bank en KBC Groep voor het helpen witwassen van vele miljoenen euro’s zwart geld van een ondernemersfamilie. Dat schrijft De Tijd donderdag. De familie runt het Lokerse ramen- en deurenbedrijf Engels. De witwaszaak wordt vrijdag ingeleid voor de correctionele rechtbank van Gent. [naar artikel]
De familie achter het Lokerse ramen- en deurenbedrijf Engels moet nog even afwachten of ze haar vervolging mag afkopen in een witwaszaak waarin ook KBC Bank en KBC Groep worden vervolgd. Het parket van Oost-Vlaanderen ging alvast akkoord met een minnelijke schikking met de familie, zo schrijft De Tijd, maar de rechter moet nog zijn fiat geven. De zaak werd uitgesteld naar 18 september. [naar artikel]
07:15 De eigenaars van het familiebedrijf Engels Ramen en Deuren worden vervolgd door het parket van Oost-Vlaanderen. [naar artikel]
01:02 De familie achter het Lokerse ramen- en deurenbedrijf Engels mag haar vervolging afkopen in een witwaszaak waarin ook KBC wordt vervolgd. Het parket van Oost-Vlaanderen gaat akkoord met een minnelijke... [naar artikel]
16:47 Vier jaar nadat ze een monsterboete moest betalen in een witwaszaak brengt een strafrechtelijk onderzoek naar het ING-dochterbedrijf Payvision de Nederlandse bank opnieuw in verlegenheid. [naar artikel]
01:30 KBC blijft in een witwaszaak rond de ondernemersfamilie Engels alleen over op de beklaagdenbank. De familie heeft een miljoenenschikking gesloten met het parket en die is bekrachtigd door de rechtbank... [naar artikel]
19:13 De witwaszaak die door de Nederlandse bankgroep ING is geschikt, krijgt mogelijk nog een staartje. De Nederlandse Stichting Tuchtrecht Banken heeft een informatieverzoek ingediend bij de bank, de eers... [naar artikel]
De Amerikaanse Federal Reserve onderzoekt hoe Deutsche Bank voor miljarden dollars aan verdachte transacties van Danske Bank afhandelde. Dat zeggen... [naar artikel]
14:18 De jonge digitale bank Bunq mag van de rechter toch gebruik maken van artificiële intelligentie om mogelijke witwaspraktijken op te sporen. De uitspraak kan ernstige gevolgen hebben voor het antiwitwa... [naar artikel]
14:40 Thomas Borgen, de voormalige topman van Danske Bank, moet geen vergoeding betalen voor de schade die de aandeelhouders van de bank leden door een witwasschandaal. [naar artikel]
14:15 De Zwitserse bank UBS krijgt een boete van ruim 3,7 miljard euro in een Franse belasting- en witwaszaak. [naar artikel]
KBC Bank voerde grootschalige witwasoperaties uit voor het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Tegelijk zetelt de bank indirect in het bestuur van de toezichthouder voor eerlijke handelspraktijken. [naar artikel]
Jumbo-topman Frits van Eerd, de topman van de Nederlandse supermarktketen Jumbo, blijft langer vastzitten als verdachte in een witwaszaak. Het Openbaar Ministerie in Nederland meldde dat zijn inverzekeringstelling vrijdagmiddag door de rechter-commissaris in Assen getoetst is en door de officier van justitie is verlengd met maximaal drie dagen. [naar artikel]
08:18 De CFO van ING vertrekt omwille van zijn verantwoordelijkheid voor de houding van de Nederlandse bank bij een witwasschandaal. [naar artikel]
Festivalorganisator Herman Schueremans heeft een minnelijke schikking betaald, die hem door het Leuvense parket was voorgesteld in een witwaszaak. [naar artikel]
01:01 Concert- en festivalorganisator Herman Schueremans heeft een schikking betaald aan het gerecht om een witwaszaak van 1,6 miljoen euro tegen hem af te kopen. Dat vernam De Tijd en bevestigt het parket ... [naar artikel]
De Nederlandse bank ING heeft de grootste bank van China voor de rechter gesleept naar aanleiding van verliezen die de bank heeft geleden bij een reeks kopertransacties. Dat meldt de zakenkrant Financial Times (FT) op basis van rechtbankstukken. ING eist volgens de krant nu een schadevergoeding van 170 miljoen dollar, omgerekend zo’n 153 miljoen euro. [naar artikel]
Het geheime recept van de originele Lokerse paardenworst is onthuld in het boek "De échte Lokerse paardenworsten". De worst is bekend geworden door de 10-daagse Lokerse Feesten bij de start in 1975 waar de worst nu massaal verkocht wordt. [naar artikel]
07:51 ING heeft in Nederland een schikking bereikt met het Openbaar Ministerie (OM) in een onderzoek naar betrokkenheid bij witwaspraktijken. Het kost de bank een slordige 775 miljoen euro. [naar artikel]
Koos Timmermans, de financieel directeur van de Nederlandse bank ING, stapt op. Zijn vertrek houdt verband met de schikking die ING onlangs sloot vanwege witwaspraktijken, waardoor zijn positie onhoudbaar was geworden. Vorige week werd bekend dat ING voor 675 miljoen euro heeft geschikt met het openbaar ministerie. Daarnaast betaalt ING de overheid 100 miljoen euro terug. De bank erkende te zijn tekortgeschoten bij het voorkomen van witwassen. [naar artikel]
De rijkste Belg, Patokh Chodiev, heeft de beruchte witwaszaak van 55 miljoen euro afgekocht, die al 15 jaar tegen hem loopt. Chodiev heeft een omvangrijke minnelijke schikking betaald aan het parket-generaal van Brussel. [naar artikel]
Festivalorganisator Herman Schueremans heeft een minnelijke schikking betaald die hem door het Leuvense parket was voorgesteld in een witwaszaak. [naar artikel]
© 2016 - 2023. DeKrantenkoppen.be - Disclaimer. Privacy Policy.