Drugsgeld witgewassen via Antwerpse diamantairs
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Diamantairs staan terecht voor grote witwascarrousel (21/01/2021 - De Tijd)
06:00 Hebben Antwerpse diamantairs jarenlang miljoenen euro's duister geld witgewassen via hun verborgen bankrekeningen in Zwitserland? Daarover begint vandaag een grote zaak voor de Antwerpse strafrechter. [naar artikel]
2. Witwassen van drugsgeld via HSBC dreigt te verjaren (31/12/2022 - De Tijd)
04:00 Naast een pak zwart geld van Belgen is ook drugsgeld witgewassen via Zwitserse rekeningen van HSBC, een van de grootste banken ter wereld. Maar een Antwerpse diamantair die daarvoor zijn HSBC-rekening... [naar artikel]
3. Antwerpse goudhandelaar krijgt drie jaar cel voor witwassen van drugsgeld (17/01/2017 - Gazet van Antwerpen)
De correctionele rechtbank heeft goudhandelaar Gheorghe B. (63) uit Antwerpen veroordeeld tot drie jaar cel en 15.000 euro boete als leider van een criminele organisatie die Frans drugsgeld had witgewassen. Zijn firma kreeg een boete van 90.000 euro. De rechtbank verklaarde ook een bedrag van 12,3 miljoen euro verbeurd. [naar artikel]
4. Gerecht valt binnen bij Capriani-restaurants (31/03/2017 - Gazet van Antwerpen)
Het Mechelse gerecht is dinsdag binnengevallen bij restaurantketen Capriani van de Antwerpse broers Avi en Shaly B. Het gerecht verdenkt hen ervan drugsgeld van de cocaïnemaffia te hebben witgewassen. [naar artikel]
5. Brave diamantairs welkom bij Belgische banken (28/06/2018 - Gazet van Antwerpen)
Bankenfederatie Febelfin en de diamantsector staan dicht bij een akkoord om het financieringsprobleem van de Antwerpse diamantairs op te lossen. [naar artikel]
6. Antwerpse diamantairs woedend over vermelding in Pandora Papers: “Alweer schietschijf, het is afgezaagd” (06/10/2021 - Gazet van Antwerpen)
Een nieuw schandaal over belastingparadijzen en weer komen de Antwerpse diamantairs in opspraak. Onterecht? “Er is helemaal niks bewezen, maar omdat het over diamantairs gaat die ‘een link’ hebben met Antwerpen, is het makkelijk om weer op ons te schieten”, fulmineert Karen Rentmeesters van sectorfederatie Antwerp World Diamond Centre. “Sorry, maar dit is echt bullshit.” [naar artikel]
7. Banken ergeren zich aan diamantairs (30/03/2017 - De Tijd)
18:40 De Belgische banken zijn het niet eens met de klagende Antwerpse diamantairs. [naar artikel]
8. Antwerpse diamantairs woedend over vermelding in Pandora Papers: “Dit is echt bullshit” (06/10/2021 - Het Nieuwsblad)
Een nieuw schandaal over belastingparadijzen en weer komen de Antwerpse diamantairs in opspraak. Onterecht? “Er is helemaal niks bewezen, maar omdat het over diamantairs gaat die ‘een link’ hebben met Antwerpen, is het makkelijk om weer op ons te schieten”, fulmineert Karen Rentmeesters van sectorfederatie Antwerp World Diamond Centre. “Sorry, maar dit is echt bullshit.” [naar artikel]
9. ABN AMRO financiert offshore diamantairs (27/06/2018 - Het Laatste Nieuws)
Het Antwerpse kantoor van de Nederlandse bank ABN AMRO, dat diamantairs en juweliers bedient, duikt op in de nieuwe Panama Papers. Vanuit het... [naar artikel]
10. ABN AMRO financiert offshore-constructies van diamantairs (27/06/2018 - De Tijd)
01:02 Anno 2018 krijgen diamantairs in Antwerpen nog miljoenenleningen voor hun risicovolle postbusconstructies op de Britse Maagdeneilanden. Dat blijkt uit nieuwe Panama Papers over het Antwerpse bankfilia... [naar artikel]
11. Doorbraak: diamantairs mogen weer bankrekening openen (06/09/2018 - Gazet van Antwerpen)
De Antwerpse diamantsector heeft een principeakkoord bereikt met bankensector Febelfin om diamantairs voortaan recht te geven op een bankrekening. [naar artikel]
12. Politie ontmantelt bende die zo’n 400 miljoen euro aan drugsgeld via Brussel uit Europa smokkelde (12/11/2020 - Het Nieuwsblad)
In totaal bestaat ze uit een dertigtal leden, een bende die zich de voorbije jaren gespecialiseerd had in het vervoer van cash drugsgeld met de auto over de grenzen heen. Eindbestemming van het geld was voornamelijk Dubai, waar het moest witgewassen worden. Maar Brussel was een verplichte tussenstop. En het ging om heel veel geld, naar schatting om en bij de 400 miljoen euro. [naar artikel]
13. Miljoenen Colombiaans drugsgeld witgewassen met bitcoins (09/04/2018 - Het Laatste Nieuws)
Een bende heeft een bitcoinbeurs gebruikt om geld wit te wassen voor Colombiaanse drugscriminelen. Het geld dat de smokkelaars verdienden, werd... [naar artikel]
14. ‘Veel diamantairs zullen terugkeren naar Antwerpen' (11/12/2016 - De Tijd)
09:00 Antwerpse diamantairs zullen door de karaattaks meer belastingen moeten betalen. ‘Maar dit hebben we ervoor over. We willen vooral meer rechtszekerheid’, is de reactie. [naar artikel]
15. Antwerpse diamantairs gaan rechtstreeks verkopen aan Chinese consument (05/11/2018 - Gazet van Antwerpen)
De Antwerpse diamantairs gaan hun geslepen diamanten via het internet rechtstreeks verkopen aan de Chinese consument. Federaal minister van Economie Kris Peeters (CD&V) heeft daarvoor maandag een akkoord getekend met de Chinese Alibaba Group. [naar artikel]
16. De Wever: “Minstens 20 miljard euro drugsgeld komt Antwerpse haven binnen” (17/01/2024 - Het Laatste Nieuws)
Er komt minstens 20 miljard euro aan crimineel drugsgeld de Antwerpse haven binnen. Ter vergelijking: het budget voor politie en justitie is nog niet eens de helft. Dat stelde de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) in ‘Terzake’. [naar artikel]
17. Belgische handelaar in luxewagens opgepakt in Spanje voor witwassen van miljoenen euro drugsgeld (20/07/2022 - Gazet van Antwerpen)
Een Belgische handelaar in luxewagens is opgepakt in de Spaanse badplaats Marbella. De verdachte zou voor miljoenen euro aan illegale opbrengsten van drugssmokkel via de Antwerpse haven hebben witgewassen. Dat meldt Europol. De man wordt gelinkt aan de drugsbende van Gianni B. uit Brecht. [naar artikel]
18. Nieuwe bank voor diamantairs in Antwerpen, maar “sector zit nog altijd met groot probleem” (07/04/2019 - Gazet van Antwerpen)
De Antwerpse diamantairs krijgen er een extra bank bij. De National Bank of Fujairah, afkomstig uit Dubai, heeft zondag een kantoor geopend in Antwerpen. [naar artikel]
19. Antwerpse diamantairs voorstander van ban op Russische diamant: “Enorme impuls voor Antwerpen, maar nog een lange weg te gaan” (09/12/2023 - Gazet van Antwerpen)
Antwerpse diamantairs zijn voorzichtig positief over het voornemen van de G7 om de invoer van Russische diamant in Europa, Japan en Canada te verbieden. Om dat te realiseren, streven de G7-landen naar een grootschalig traceerbaarheidssysteem. Volgens sommige insiders kan deze beslissing de Antwerpse diamant een enorme impuls geven. Volgens anderen wordt het moeilijk om dat op korte termijn te realiseren. [naar artikel]
20. RECHTBANK KORTRIJK – 415.000 euro aan drugsgeld witgewassen (11/06/2018 - Metro)
Een echtpaar en een gepensioneerde man moesten zich maandag voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor een witwasmisdrijf. Ze zouden maar liefst 415.000 euro aan drugsgeld hebben witgewassen via cash transacties naar Marokko. Volgens het openbaar ministerie verdienden de drie enorm veel geld aan de drugshandel waarvoor ze eerder al werden vervolgd. Maar het […] Het bericht RECHTBANK KORTRIJK – 415.000 euro aan drugsgeld witgewassen verscheen eerst op Metro. [naar artikel]
21. Positie van Antwerpen in diamantwereld bedreigd: banken weigeren diamantairs (29/03/2017 - Gazet van Antwerpen)
Steeds meer banken willen de Antwerpse diamantairs niet financieren. De situatie zou zelfs zo zorgwekkend zijn dat het een bedreiging vormt voor de positie van Antwerpen in de diamantwereld. Dat schrijft De Tijd. [naar artikel]
22. Tientallen miljoenen drugsgeld witgewassen: huiszoekingen in België en Nederland (06/10/2020 - Het Belang van Limburg)
In de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg zijn zes mensen opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar het witwassen van tientallen miljoenen aan drugsgelden. Ook in ons land werden er locaties doorzocht. [naar artikel]
