Belastingambtenaar aangehouden, 150.000 euro doorgesluisd naar eigen rekening
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Belastingambtenaar (50) opgepakt omdat hij 150.000 euro doorgesluisd zou hebben naar eigen rekening (06/02/2020 - Gazet van Antwerpen)
Een 50-jarige man uit Berlaar is woensdag aangehouden door de onderzoeksrechter in Mechelen. Als ambtenaar van de fiscus zou hij geld naar zijn eigen rekening hebben doorgesluisd. [naar artikel]
2. Belastingambtenaar sluist 150.000 euro door naar eigen rekening (06/02/2020 - Het Belang van Limburg)
Een vijftiger uit Berlaar wordt verdacht van verduistering. De belastingambtenaar zou op een periode van twee jaar 150.000 euro naar zijn eigen rekeningen hebben doorgesluisd. Dat meldt het Antwerpse parket donderdagochtend. [naar artikel]
3. Belastingambtenaar (50) in de cel omdat hij in twee jaar tijd 150.000 euro naar eigen rekening doorstortte (06/02/2020 - Gazet van Antwerpen)
Een 50-jarige belastingambtenaar uit Berlaar zit in de gevangenis omdat hij gelden naar zijn eigen rekeningen heeft doorgesluisd. Hij zou grote geldsommen van de BTW, die dienden om naar bedrijven terug te storten, op zijn rekening hebben laten storten. Er is nu al sprake van meer dan 150.000 euro die hij in eigen zak zou hebben gestoken. [naar artikel]
4. Belastingambtenaar die 150.000 euro doorsluisde naar eigen rekening blijft aangehouden (07/02/2020 - Gazet van Antwerpen)
De Mechelse raadkamer heeft vrijdag de aanhouding van de 50-jarige belastingambtenaar uit Berlaar met een maand verlengd. De man was begin deze week opgepakt op verdenking van verduistering en schriftvervalsing. [naar artikel]
5. Belastingsinspecteur in de gevangenis omdat hij "150.000 euro naar eigen rekening doorsluisde" (06/02/2020 - VRT NWS)
Een 50-jarige belastingsinspecteur uit Berlaar is gisteren aangehouden door de onderzoeksrechter in Mechelen. Hij zou op twee jaar tijd in totaal ongeveer 150.000 euro naar zijn eigen rekening hebben doorgesluisd. Daarvoor vervalsde hij gegevens. [naar artikel]
6. Belastingambtenaar in de cel omdat hij geld naar eigen rekening doorstortte (06/02/2020 - Metro)
Een 50-jarige belastingambtenaar uit Berlaar is woensdag aangehouden omdat hij ervan verdacht wordt tijdens zijn werk zowat 150.000 euro te hebben doorgestort naar zijn eigen bankrekening. Dat meldt het Antwerpse parket donderdag. De transacties zouden over een periode van twee jaar verspreid zijn geweest. Om ze te verdoezelen, werden bepaalde gegevens vervalst. Het onderzoek van […] Het bericht Belastingambtenaar in de cel omdat hij geld naar eigen rekening doorstortte verscheen eerst op Metro. [naar artikel]
7. Frauderende belastingambtenaar blijft langer in de cel (07/02/2020 - Het Nieuwsblad)
De raadkamer in Mechelen heeft vrijdag de aanhouding van een belastingambtenaar uit Berlaar met een maand verlengd. De man heeft de Belgische Staat zo’n 150.000 euro ontfutseld door valse btw-staten op te maken waarop zijn eigen rekeningnummer vermeld stond. Het bedrog duurde een tweetal jaar en werd pas opgemerkt nadat de interne procedures werden aangepast en zo een verdachte handeling aan het licht kwam. [naar artikel]
8. Gerecht in Limburg recupereert 1,2 miljoen euro misdaadgeld dat was doorgesluisd (29/04/2022 - VRT NWS)
Het parket in Limburg heeft de afgelopen twee jaar 1,2 miljoen euro aan misdaadgeld naar de staatskas kunnen laten vloeien. Het gaat dan om inkomsten die verbeurd waren verklaard, maar het geld bleek dan doorgesluisd of omgezet in dure goederen. [naar artikel]
9. “450.000 euro doorgesluisd van vzw naar persoonlijke vennootschappen El Kaouakibi” (29/03/2021 - Gazet van Antwerpen)
Minstens 450.000 euro zou Sihame El Kaouakibi doorgesluisd hebben van vzw Let‘s Go Urban naar persoonlijke vennootschappen. Dat meldt VTM Nieuws op basis van het eindrapport van de voorlopige bewindvoerder, aangesteld door de rechtbank om de boekhouding van de vzw ‘Let’s Go Urban’ van de Open Vld-politica door te lichten. [naar artikel]
10. Eindverslag van bewindvoerster: “450.000 euro doorgesluisd van vzw naar persoonlijke vennootschappen El Kaouakibi” (29/03/2021 - Het Nieuwsblad)
Er is op twee jaar tijd 450.000 euro aan subsidiegeld doorgesluisd naar persoonlijke vennootschappen van Sihame El Kaouakibi. Dat meldt VTM Nieuws op basis van het eindrapport van de bewindvoerster die door de rechter werd aangesteld om de boekhouding van de vzw ‘Let’s Go Urban’ van de Open VLD-politica door te lichten. [naar artikel]
11. Arrestaties in Turkije wegens witwassen: 2,5 miljard lira doorgesluisd naar rekeningen in het buitenland (02/10/2018 - De Morgen)
De Turkse politie heeft dinsdag 280 personen gearresteerd in een grootschalig onderzoek naar witwassen. Zij zouden ongeveer 2,5 miljard lira (360 miljoen euro) hebben doorgesluisd naar bankrekeningen in het buitenland. [naar artikel]
12. Financieel directeur sluist in 15 jaar tijd 665.000 euro van politiezone naar eigen rekening: “Plots zat ik erin verstrikt” (29/03/2023 - Het Nieuwsblad)
665.000 euro van de rekening van politiezone Midow verdween naar de eigen rekening van voormalig financieel verantwoordelijke Guy S.. De man is veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar met uitstel. De man wordt ook 10 jaar ontzet uit de rechten en hij krijgt een beroepsverbod van drie jaar opgelegd. [naar artikel]
13. “450.000 euro doorgesluisd van vzw Let's Go Urban naar persoonlijke vennootschappen El Kaouakibi”, blijkt uit eindverslag bewindvoerster (29/03/2021 - Het Laatste Nieuws)
“De wijze waarop de boekhouding werd gevoerd, versterkt mijn vermoeden dat de laatste jaren het financiële gewin, voor mevrouw El Kaouakibi en de met haar verbonden vennootschappen, voorop stond.” Dat is de conclusie die de voorlopig bewindvoerder maakt in haar verslag van Let’s Go Urban. Miljoenen subsidies gingen naar LGU waarvan op twee jaar tijd 450.000 euro werd doorgesluisd naar El Koauakibi en haar vennootschappen. Dat blijkt uit onderzoek van VTM Nieuws. [naar artikel]
14. “450.000 euro doorgesluisd van vzw Let's Go Urban naar persoonlijke vennootschappen Sihame”, blijkt uit eindverslag bewindvoerster (29/03/2021 - Het Laatste Nieuws)
“De wijze waarop de boekhouding werd gevoerd, versterkt mijn vermoeden dat de laatste jaren het financiële gewin, voor mevrouw El Kaouakibi en de met haar verbonden vennootschappen, voorop stond.” Dat is de conclusie die de voorlopig bewindvoerder maakt in haar verslag van Let’s Go Urban. Miljoenen subsidies gingen naar LGU waarvan op twee jaar tijd 450.000 euro werd doorgesluisd naar Sihame en haar vennootschappen. Dat blijkt uit onderzoek van VTM Nieuws. [naar artikel]
15. Ruim 450.000 euro subsidies doorgesluisd naar vennootschappen van El Kaouakibi (30/03/2021 - Het Belang van Limburg)
Sihame El Kaouakibi (Open Vld) zou maar liefst 450.000 euro van de gesubsidieerde vzw Let’s Go Urban naar haar eigen vennootschappen hebben doen stromen. Dat is de conclusie van de voorlopig bewindvoerster. Daarnaast zou ze nog eens 475.000 euro die bedrijfsleiders schonken om jongeren aan werk te helpen, in haar feestzaal gepompt hebben. [naar artikel]
16. Van "georganiseerd bedrog" tot "fake": voorlopige verslag over Sihame El Kaouakibi is klaar (en taal is vernietigend) (29/03/2021 - VRT NWS)
Er zou mogelijk 450.000 euro van de jongerenorganisatie Let’s Go Urban doorgesluisd zijn naar privébedrijfjes van Sihame El Kaouakibi (Open VLD). Dat meldt VTM en onze redactie kon het rapport van de voorlopige bewindvoerder inkijken. Van facturen die vervalst zouden zijn tot subsidiegeld dat doorgesluisd werd naar andere privébedrijven van El Kaouakibi, wat staat er allemaal in het verslag? [naar artikel]
17. Liefst 12 jaar schreef ontvanger van Ardooie geld over naar eigen rekening: gemeente eist nu 900.000 euro van haar terug (27/10/2020 - Het Laatste Nieuws)
Ze had een woning, een flatje, hield van reizen, auto’s en dure kledij. Maar er ontplofte een kleine bom in het West-Vlaamse Ardooie in het voorjaar van 2016, toen aan het licht kwam dat gemeente- en OCMW-ontvanger I.P. duizenden euro’s naar een eigen rekening had overgeschreven. Snel bleek dat het gesjoemel al in 2004 begonnen was en dat er veel meer geld verdwenen was dan de 50.000 euro uit het eerste onderzoek. Reconstructie van hoe de Ardooise gemeentecentjes in de verkeerde handen vielen, op de vooravond van de gerechtelijke afhandeling van de zaak. [naar artikel]
18. Werkneemster Genks immokantoor moet schadevergoeding van 138.486 euro ophoesten omdat ze geld doorsluist naar eigen rekening (17/03/2023 - Het Belang van Limburg)
Een voormalige medewerkster van een Genks vastgoedkantoor krijgt 24 maanden cel omdat ze haar werkgever oplichtte. Zo schreef ze geld over naar haar eigen rekening. “De schade die ze veroorzaakte, is enorm”, aldus de Tongerse rechter. [naar artikel]
19. Vlaamse en Waalse woede over kilometerheffing in Brussel: ‘Rekening doorgesluisd naar pendelaars’ (03/12/2020 - De Morgen)
De Brusselse regering heeft een akkoord bereikt over een slimme kilometerheffing in de hoofdstad. Ze wil nu in overleg gaan met Vlaanderen en Wallonië, maar daar zijn de reacties furieus. [naar artikel]
20. Belastingontvanger (60) moet 160.000 euro terugbetalen: “Stortte publiek geld op eigen rekening” (09/06/2021 - Het Belang van Limburg)
Een zestiger die werkte als belastingontvanger van de FOD Financiën moet 160.000 euro terugbetalen aan zijn voormalige werkgever. De man werd woensdag veroordeeld door de Gentse rechtbank omdat hij belastingen achterhield, door ze op zijn eigen rekening te laten storten. [naar artikel]
21. Google sluisde via Nederland 128 miljard euro door naar belastingparadijs (13/01/2021 - Het Laatste Nieuws)
Het internetbedrijf Google heeft via een Nederlands dochterbedrijf op acht jaar tijd 128 miljard euro doorgesluisd naar het belastingparadijs Bermuda. In de VS werd zo voor maximaal 38 miljard euro aan belastingen ontweken. De constructie leverde de Nederlandse staat tussen 2012 en 2019 ruim 25 miljoen euro op, zo meldt de Nederlandse omroep NOS woensdag. [naar artikel]
22. NOS: “Google sluisde via Nederland 128 miljard euro door naar belastingparadijs” (13/01/2021 - Het Belang van Limburg)
Het internetbedrijf Google heeft via een Nederlands dochterbedrijf op acht jaar tijd 128 miljard euro doorgesluisd naar het belastingparadijs Bermuda. In de VS werd zo voor maximaal 38 miljard euro aan belastingen ontweken. De constructie leverde de Nederlandse staat tussen 2012 en 2019 ruim 25 miljoen euro op, zo meldt de Nederlandse omroep NOS woensdag. [naar artikel]
23. Opgepakte parketmedewerkster blijft voorlopig in de cel (01/04/2021 - VRT NWS)
De medewerkster van het Antwerpse parket die aangehouden is in de nasleep van de grootschalige operatie Sky, blijft nog zeker een maand in de cel. Haar advocaat had niet om haar vrijlating gevraagd. De jonge vrouw, een twintiger, zou via een tussenpersoon informatie hebben doorgesluisd naar het criminele milieu. [naar artikel]
24. 28 huiszoekingen in onderzoek naar financiering terreurgroepen: "Geld doorgesluisd naar IS, Al Qaeda en Boko Haram" (10/02/2021 - VRT NWS)
Het federaal parket heeft vorige week woensdag maar liefst 28 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar mogelijke financiering van terreurgroepen. De huiszoekingen vonden vooral plaats in West-Vlaanderen, bij Tsjetsjeense moslims. Ze worden ervan verdacht onder het mom van goede doelen geld te hebben doorgesluisd. [naar artikel]
25. Anita’s betaalachterstand van 5,25 euro loopt uit de hand: “Plots een rekening van bijna 80 euro” (05/11/2023 - Het Laatste Nieuws)
Anita Oudshoorn (48) was bijna 100 euro kwijt vanwege een betalingsachterstand van 5,25 euro op een telefoonabonnement. Ze ging ervan uit dat haar dochter wel een gsm-rekening was vergeten te betalen, en dus forwardde ze de betalingsherinneringen naar haar oudste kind. Maar met één gezinslid hield de moeder geen rekening. “Tijdens onze vakantie dook er ineens een gigantische rekening op.” [naar artikel]
