Gerecht vindt amper zwart geld bij Optima
Gerelateerde krantenkoppen:
1. 'Je geeft zwart geld aan Optima, acht jaar later is het wit' (09/04/2019 - De Morgen)
Het Gentse gerecht onderzoekt of Optima Bank zich schuldig gemaakt heeft aan grootschalige witwasoperaties. Er zijn aanwijzingen dat zwart geld van klanten wit terugkeerde nadat het in Luxemburg was belegd in zogenaamde tak-23-producten. [naar artikel]
2. Ex-werknemers Optima getuigen: 'Elk document over zwart geld moesten we uit de dossiers scheuren' (28/09/2016 - Knack)
Al jaren lopen er hardnekkige geruchten over zwart geld en witwasserij bij de Gentse financieel planner Optima. Harde bewijzen waren er niet. Aan de hand van verschillende getuigenissen achterhaalde Knack waarom niet: op 12 maart 2011 werden de bewijsstukken van zwart geld tijdens een grote schoonmaak in de kantoren van Optima vernietigd. [naar artikel]
3. Parket viseert zwart geld Optima-klant (07/09/2016 - De Tijd)
01:00 Het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, heeft al lang voor het faillissement van Optima Bank meerdere onderzoeken geopend naar mogelijk zwart geld van Optima-klanten. [naar artikel]
4. Speurders vinden amper zwart geld bij voormalige Optima Bank (06/03/2020 - De Morgen)
Bij de voormalige Optima Bank draaide geen grote witwascarrousel waarmee de klanten van de financieel planner hun zwart geld konden verbergen. Dat meldt De Tijd, en het bericht wordt bevestigd bij het parket van Oost-Vlaanderen, dat verder geen details geeft. [naar artikel]
5. Werknemers Optima moesten zwart geld laten verdwijnen (28/09/2016 - Het Belang van Limburg)
In de zaak van de failliete Optima-bank komen er steeds meer onfrisse praktijken naar boven. Zo blijkt nu dat de Gentse financiële planner in 2011 een grote operatie opzette om al het zwart geld te laten verdwijnen. “Elk document over zwart geld moesten we uit de dossiers scheuren”, getuigen ex-werknemers in Knack. [naar artikel]
6. Werknemers van Optima vernietigden bewijzen van zwart geld tijdens 'opkuisactie' in maart 2011 (28/09/2016 - Het Laatste Nieuws)
Verschillende werknemers van Optima Bank hebben vijf jaar geleden op vraag van hun oversten alle bewijzen van zwart geld uit klantendossiers [naar artikel]
7. Werknemers Optima opgeroepen om in het weekend “dossiers met zwart geld op te kuisen” (28/09/2016 - Het Belang van Limburg)
Verschillende consultants van Optima werden in een weekend in 2011 opgeroepen om alle verwijzingen naar zwart geld te verwijderen uit de dossiers van klanten. Dat schrijft het weekblad Knack. [naar artikel]
8. Optima-consultants vernietigden alle sporen van zwart geld (28/09/2016 - De Tijd)
11:42 Tijdens een 'grote schoonmaak', op zaterdag 12 maart 2011, moesten consultants van Optima op het Gentse hoofdkwartier alle sporen van zwart geld in documenten vernietigen. [naar artikel]
9. Gerecht achtervolgt Optima tot in Spanje (23/08/2016 - Het Belang van Limburg)
Het Gentse gerecht, dat de val van Optima Bank onderzoekt, heeft zijn oog laten vallen op een filiaal van Optima in Spanje. Dat schrijft de krant De Tijd dinsdag, die het nieuws vernam uit goede bron. [naar artikel]
10. Fiscus en gerecht zetten zwaar in op zoektocht naar zwart geld en belastingzondaars (06/12/2017 - Het Belang van Limburg)
De fiscus en het gerecht draaien met afzonderlijke acties de duimschroeven aan bij Belgen met zwart geld. Dat zou heel wat belastingzondaars moeten aanzetten om nog voor het jaareinde te regulariseren. “Voor wie nog zwart geld heeft, is dit het moment om het boven water te laten komen. De mazen van het net sluiten zich”, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) woensdag in De Tijd. [naar artikel]
11. Gerecht achtervolgt Optima Bank tot in Spanje (23/08/2016 - Het Laatste Nieuws)
Het Gentse gerecht, dat de val van Optima Bank onderzoekt, heeft zijn oog laten vallen op een filiaal van Optima in Spanje. Dat schrijft De Tijd [naar artikel]
12. Optima: de dag waarop het zwart geld verdween (28/09/2016 - Knack)
Knack achterhaalde aan de hand van verschillende getuigenissen dat op zaterdag 12 maart 2001 een 'grote schoonmaak' plaatsvond in het hoofdkantoor van Optima, de financiële planner opgericht door Jeroen Piqueur. [naar artikel]
13. Optima vernietigde bewijzen van zwart geld tijdens "grote schoonmaak" in maart 2011 (28/09/2016 - De Redactie)
Ex-werknemers onthullen in het weekblad Knack dat er op grote schaal met zwart geld gewerkt werd bij de Gentse financiële planner. [naar artikel]
14. Werknemers Optima per sms opgeroepen om in het weekend dossiers ‘op te kuisen’ (28/09/2016 - De Standaard)
Verschillende consultants van Optima werden in een weekend in 2011 opgeroepen om alle verwijzingen naar zwart geld te verwijderen uit de dossiers van klanten. Dat schrijft het weekblad Knack. [naar artikel]
15. Werknemers Optima per sms opgeroepen om in het weekend dossiers ‘op te kuisen' (28/09/2016 - Het Nieuwsblad)
Verschillende consultants van Optima werden in een weekend in 2011 opgeroepen om alle verwijzingen naar zwart geld te verwijderen uit de dossiers van klanten. Dat schrijft het weekblad Knack. [naar artikel]
16. ‘Zwart geld veiliger op Belgische dan op buitenlandse rekening’ (18/03/2021 - De Tijd)
18:13 Het Rekenhof waarschuwt dat zwart geld veiliger is op een Belgische bankrekening dan op een buitenlandse. Het maant de regering aan daar wat aan te doen zodat de fiscus en het gerecht ook het zwart ge... [naar artikel]
17. Gerecht pakt entourage van voormalig Optima-topman Jeroen Piqueur op (12/12/2017 - Het Laatste Nieuws)
Het Gentse gerecht pakt sinds enkele weken stelselmatig ex-toplui van Optima op voor verhoor. Maandag was het de beurt aan de kinderen van Jeroen... [naar artikel]
18. Piqueur: Vernietigen bewijzen zwart geld in 2011 "volledig uit de lucht gegrepen" (28/09/2016 - Het Laatste Nieuws)
Dat consultants van Optima op het Gentse hoofdkwartier alle sporen van zwart geld in documenten moesten vernietigen in 2011, is "volledig uit de [naar artikel]
19. Piqueur: "Vernietigen bewijzen zwart geld in 2011 volledig uit de lucht gegrepen" (28/09/2016 - Het Laatste Nieuws)
Dat consultants van Optima op het Gentse hoofdkwartier alle sporen van zwart geld in documenten moesten vernietigen in 2011, is "volledig uit de [naar artikel]
20. Fiscus drukt op gaspedaal in strijd tegen zwart geld (06/12/2017 - De Tijd)
01:00 De fiscus en het gerecht draaien met afzonderlijke acties de duimschroeven aan bij Belgen met zwart geld. Dat zou heel wat belastingzondaars moeten aanzetten om nog voor het jaareinde fiscaal te regul... [naar artikel]
21. BBI-topman waarschuwt Belgen met zwart geld: 'fraudeurs moeten weten dat het vijf óver twaalf is' (14/02/2018 - Knack)
Belgen die maar een deel van hun zwart geld hebben aangegeven bij de fiscus kunnen maar beter hun borst natmaken. Dat zegt Frank Philipsen, directeur van de Bijzondere Belastinginspectie. 'En Justitie kan nog verder gaan dan de fiscus. Het gerecht kan al je zwart kapitaal verbeurdverklaren. Dan ben je alles kwijt.' [naar artikel]
22. Meeste Optima-klanten vragen geld niet terug (02/02/2017 - Het Nieuwsblad)
7.499 klanten van Optima Bank hebben geen aangifte gedaan om het geld op hun rekening bij de bank te recupereren, zo zegt curator Hans De Meyer. Volgens De Meyer had Optima Bank 10.397 rekeninghouders, waarvan 9.873 natuurlijke personen. Daarvan hebben er zich slechts 2.429 gemeld bij het garantiefonds. [naar artikel]
23. "Faillissement van Optima zal belastingbetaler zeker geld kosten" (04/09/2016 - De Redactie)
Het faillissement van Optima Bank zal de belastingbetaler zeker geld kosten. Dat heeft gewezen Optima-topman Jeroen Piqueur in "De zevende dag" gezegd. Piqueur heeft het dan over gevolgschade: "een direct gevolg van het faillissement van Optima is bv. een werkloosheid van enkele honderden medewerkers". [naar artikel]
