Alle Vlaamse Krantenkoppen. Elke minuut geupdate. Vers van de pers.
Apache

ING Bank vervolgd voor belastingfraude en witwassen

18/06/2020 - 07:27
"Het parket van Bergen vraagt de doorverwijzing van ING Bank naar de correctionele rechtbank voor fiscale fraude en het witwassen van 19,7 miljoen euro. De bank zou de bekende regisseur en zakenman Franco Dragone ‘doelbewust hebben geholpen om zijn fiscale verplichtingen te ontlopen’. De vraag om ING Bank door te verwijzen naar de correctionele rechtbank kadert"

Gerelateerde krantenkoppen:

1. KBC wordt vrijgesproken voor witwassen van zwart geld (22/01/2021 - Het Belang van Limburg)

In de zaak rond de familie achter het Lokerse ramen- en deurenbedrijf Engels waarbij KBC Bank en KBC Groep vervolgd werden voor witwassen, zijn de twee vennootschappen van KBC vrijgesproken. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank vrijdag beslist. [naar artikel]


2. Jean-Pierre Van Rossem krijgt 2 jaar cel voor valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en oplichting. Ook 390.000 euro verbeurd verklaard (09/11/2018 - Het Laatste Nieuws)

Jean-Pierre Van Rossem is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 2 jaar voor valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en... [naar artikel]


3. Jean-Pierre Van Rossem krijgt 2 jaar cel voor valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en oplichting (09/11/2018 - De Morgen)

Jean-Pierre Van Rossem is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 2 jaar voor valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en oplichting. Ook werd in totaal 390.000 euro verbeurd verklaard.  [naar artikel]


4. "Arme" Jean-Pierre Van Rossem vervolgd voor belastingfraude: "Zou ik in zo'n kruipkot wonen als ik nog ergens geld had liggen?" (15/09/2018 - Het Laatste Nieuws)

Jean-Pierre Van Rossem wordt door het parket van Brussel vervolgd voor onder meer valsheid in geschrifte en belastingfraude. Het vermoedt dat de... [naar artikel]


5. Jean-Pierre Van Rossem krijgt twee jaar effectief voor valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en oplichting (09/11/2018 - Het Belang van Limburg)

De Brusselse correctionele rechtbank heeft ex-beursgoeroe en volksvertegenwoordiger Jean-Pierre Van Rossem veroordeeld tot twee effectieve celstraf. Ook werd 390.000 euro verbeurd verklaard. De intussen 73-jarige Van Rossem stond terecht voor valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en oplichting. “De kans is zeer groot dat we in beroep gaan”, reageert zijn advocaat na de uitspraak. [naar artikel]


6. Antwerpse topadvocaat vervolgd in Sky ECC-zaak: “Verdacht van witwassen en lidmaatschap criminele organisatie” (23/02/2024 - Het Laatste Nieuws)

De Antwerpse advocaat Jorgen Van Laer wordt vervolgd voor een poging tot witwassen en voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij zou een cliënt die in Dubai verblijft, advies hebben gegeven over hoe hij crimineel geld kon witwassen. Van Laer zegt dat het om een oude zaak gaat. “Dit staat volledig los van de activiteiten van ons huidige kantoor.” [naar artikel]


7. Voorzitter van ploeg Jan Vertonghen stapt op vanwege onderzoek naar belastingfraude (16/07/2021 - Het Belang van Limburg)

De voorzitter van voetbalclub Benfica, die vorige week zijn taken bij de club al neerlegde nadat hij was gearresteerd in een onderzoek naar belastingfraude en witwassen, is opgestapt. [naar artikel]


8. Ook dat nog: Peter Gillis wordt vervolgd voor belastingfraude (06/07/2023 - Het Belang van Limburg)

Het Openbaar Ministerie gaat SBS-ster Peter Gillis vervolgen voor belastingfraude. Een woordvoerder van het Functioneel Parket heeft berichtgeving van Quote hierover bevestigd. [naar artikel]


9. Nu al derde Antwerpse advocaat vervolgd in Sky ECC-zaak: “Hij gaf crimineel in Dubai tips hoe die geld kon witwassen” (23/02/2024 - Het Laatste Nieuws)

De Antwerpse advocaat Jorgen Van Laer wordt vervolgd voor een poging tot witwassen en voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij zou een cliënt die in Dubai verblijft, advies hebben gegeven over hoe hij crimineel geld kon witwassen. Van Laer zegt dat het om een oude zaak gaat. “Dit staat volledig los van de activiteiten van ons huidige kantoor.” [naar artikel]


10. Football Talk. Voorzitter Benfica weg door onderzoek naar belastingfraude (16/07/2021 - Het Laatste Nieuws)

De voorzitter van voetbalclub Benfica, die vorige week zijn taken bij de club al neerlegde nadat hij was gearresteerd in een onderzoek naar belastingfraude en witwassen, is opgestapt. [naar artikel]


11. 'Ook Deutsche Bank moet meer doen tegen witwassen' (24/09/2018 - De Tijd)

19:02 Na de schandalen bij ING, BNP Paribas Fortis en Danske Bank krijgt nu ook Deutsche Bank te horen dat zich harder moet inspannen om witwassen tegen te gaan. [naar artikel]


12. Triodos Bank moet klanten beter screenen in strijd tegen witwassen en terrorisme (21/03/2019 - Het Laatste Nieuws)

Triodos Bank is door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) op de vingers getikt over onvoldoende maatregelen tegen witwassen en om klanten te... [naar artikel]


13. 90-jarige vervolgd voor witwassen: “12 miljoen zwart geld? Ik heb daar hard voor gewerkt” (16/01/2017 - Het Nieuwsblad)

“Ik weiger een schikking te betalen, want ik heb nooit gefraudeerd of belastingen ontweken.” Een 90-jarige vrouw die deze week in de rechtbank in Gent wordt vervolgd voor het “witwassen” van meer dan 12 miljoen euro zwart geld, bijt keihard van zich af. “Ik ben niet bang voor dat proces”, zegt ze. “Die mensen van de fiscus kennen er niet genoeg van.” [naar artikel]


14. Miljardenfraude bij zakenbank UBS? (09/04/2019 - De Morgen)

Marcel Bruehwiler, topman van UBS Belgium, wordt verdacht van witwassen, belastingfraude en lidmaatschap van een criminele organisatie. [naar artikel]


15. Republikeins congreslid George Santos (34) die hele cv bij elkaar loog vervolgd voor fraude en witwassen (10/05/2023 - Het Laatste Nieuws)

Het omstreden Amerikaanse congreslid George Santos wordt vervolgd voor onder meer fraude, witwassen en diefstal van publieke middelen. Dat melden aanklagers in New York. De 34-jarige Republikein heeft eerder erkend dat hij loog over zijn cv, maar weigert op te stappen. Hij wordt later op de dag verwacht voor een federale rechtbank in New York, waar een aanklacht van maar liefst dertien punten is ingediend. [naar artikel]


16. Jean-Pierre Van Rossem veroordeeld tot twee jaar cel voor fiscale fraude, witwassen en oplichting (09/11/2018 - Gazet van Antwerpen)

De Brusselse correctionele rechtbank heeft ex-beursgoeroe en -volksvertegenwoordiger Jean-Pierre Van Rossem veroordeeld tot twee jaar cel. De intussen 73-jarige Van Rossem stond terecht voor valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en oplichting. Dat meldt VTM. [naar artikel]


17. Lokerse ondernemersfamilie en bank KBC voor rechter in witwaszaak (28/06/2019 - Gazet van Antwerpen)

De familie Engels, die al jaren een succesvol bedrijf leidt, moet vandaag voor de rechter verschijnen. Ze wordt vervolgd voor het witwassen van ettelijke miljoenen zwart geld en het ontduiken van successierechten. Bij de beklaagden ook de broers Engels, overdag succesvolle ondernemers, maar ook bekend als dj’s. [naar artikel]


18. Bankenbestormer N26 op de vingers getikt voor witwassen (12/05/2021 - De Tijd)

21:09 De Duitse mobiele bank die meer dan 100.000 Belgische klanten telt moet van de Duitse toezichthouder beter zijn best doen in de strijd tegen witwassen en terreurfinanciering. Een speciale commissaris ... [naar artikel]


19. Boete van 630 miljoen dollar voor Deutsche Bank voor witwassen van Russisch geld (31/01/2017 - Het Laatste Nieuws)

De Amerikaanse en Britse autoriteiten hebben Deutsche Bank een boete opgelegd van 630 miljoen dollar (588 miljoen euro) voor het witwassen van [naar artikel]


20. Bekende drugscrimineel staat opnieuw terecht voor witwassen (09/11/2017 - Gazet van Antwerpen)

Drugscrimineel Guy D.G. (49) uit Antwerpen wordt samen met zijn ex-partner Nancy W. (43) vervolgd voor het witwassen van 334.430 euro. Het openbaar ministerie wil dat bedrag verbeurd verklaard zien en vorderde voor beiden dertig maanden cel. Voor Guy D.G. werd nog eens tien maanden extra geëist voor verboden wapenbezit. [naar artikel]


21. Diamantspeurder vrijgesproken voor witwassen (16/03/2017 - De Standaard)

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft donderdag diamantspeurder Agim D.B. schuldig bevonden aan schriftvervalsing. Hij werd vrijgesproken voor witwaspraktijken. D.B. kreeg opschorting van straf. Ook Diamanthandelaar Abhay N., die vervolgd werd voor witwassen, werd vrijgesproken. [naar artikel]


Vers van de pers.
Alle Vlaamse Krantenkoppen.
Elke minuut geupdate.
De Krantenkoppen dagelijks in je mailbox?
Gratis dagelijks de krantenkoppen in je mailbox!

© 2016 - 2023. DeKrantenkoppen.be - Disclaimer. Privacy Policy.

Dagelijks de populairste artikels in je mailbox?

Je kan je op elk moment uitschrijven!