In de zaak rond de familie achter het Lokerse ramen- en deurenbedrijf Engels waarbij KBC Bank en KBC Groep vervolgd werden voor witwassen, zijn de twee vennootschappen van KBC vrijgesproken. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank vrijdag beslist. [naar artikel]
Jean-Pierre Van Rossem is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 2 jaar voor valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en... [naar artikel]
Jean-Pierre Van Rossem is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 2 jaar voor valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en oplichting. Ook werd in totaal 390.000 euro verbeurd verklaard. [naar artikel]
Jean-Pierre Van Rossem wordt door het parket van Brussel vervolgd voor onder meer valsheid in geschrifte en belastingfraude. Het vermoedt dat de... [naar artikel]
De Brusselse correctionele rechtbank heeft ex-beursgoeroe en volksvertegenwoordiger Jean-Pierre Van Rossem veroordeeld tot twee effectieve celstraf. Ook werd 390.000 euro verbeurd verklaard. De intussen 73-jarige Van Rossem stond terecht voor valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en oplichting. “De kans is zeer groot dat we in beroep gaan”, reageert zijn advocaat na de uitspraak. [naar artikel]
De Antwerpse advocaat Jorgen Van Laer wordt vervolgd voor een poging tot witwassen en voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij zou een cliënt die in Dubai verblijft, advies hebben gegeven over hoe hij crimineel geld kon witwassen. Van Laer zegt dat het om een oude zaak gaat. “Dit staat volledig los van de activiteiten van ons huidige kantoor.” [naar artikel]
De voorzitter van voetbalclub Benfica, die vorige week zijn taken bij de club al neerlegde nadat hij was gearresteerd in een onderzoek naar belastingfraude en witwassen, is opgestapt. [naar artikel]
Het Openbaar Ministerie gaat SBS-ster Peter Gillis vervolgen voor belastingfraude. Een woordvoerder van het Functioneel Parket heeft berichtgeving van Quote hierover bevestigd. [naar artikel]
De Antwerpse advocaat Jorgen Van Laer wordt vervolgd voor een poging tot witwassen en voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij zou een cliënt die in Dubai verblijft, advies hebben gegeven over hoe hij crimineel geld kon witwassen. Van Laer zegt dat het om een oude zaak gaat. “Dit staat volledig los van de activiteiten van ons huidige kantoor.” [naar artikel]
De voorzitter van voetbalclub Benfica, die vorige week zijn taken bij de club al neerlegde nadat hij was gearresteerd in een onderzoek naar belastingfraude en witwassen, is opgestapt. [naar artikel]
19:02 Na de schandalen bij ING, BNP Paribas Fortis en Danske Bank krijgt nu ook Deutsche Bank te horen dat zich harder moet inspannen om witwassen tegen te gaan. [naar artikel]
Triodos Bank is door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) op de vingers getikt over onvoldoende maatregelen tegen witwassen en om klanten te... [naar artikel]
“Ik weiger een schikking te betalen, want ik heb nooit gefraudeerd of belastingen ontweken.” Een 90-jarige vrouw die deze week in de rechtbank in Gent wordt vervolgd voor het “witwassen” van meer dan 12 miljoen euro zwart geld, bijt keihard van zich af. “Ik ben niet bang voor dat proces”, zegt ze. “Die mensen van de fiscus kennen er niet genoeg van.” [naar artikel]
Marcel Bruehwiler, topman van UBS Belgium, wordt verdacht van witwassen, belastingfraude en lidmaatschap van een criminele organisatie. [naar artikel]
Het omstreden Amerikaanse congreslid George Santos wordt vervolgd voor onder meer fraude, witwassen en diefstal van publieke middelen. Dat melden aanklagers in New York. De 34-jarige Republikein heeft eerder erkend dat hij loog over zijn cv, maar weigert op te stappen. Hij wordt later op de dag verwacht voor een federale rechtbank in New York, waar een aanklacht van maar liefst dertien punten is ingediend. [naar artikel]
De Brusselse correctionele rechtbank heeft ex-beursgoeroe en -volksvertegenwoordiger Jean-Pierre Van Rossem veroordeeld tot twee jaar cel. De intussen 73-jarige Van Rossem stond terecht voor valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en oplichting. Dat meldt VTM. [naar artikel]
De familie Engels, die al jaren een succesvol bedrijf leidt, moet vandaag voor de rechter verschijnen. Ze wordt vervolgd voor het witwassen van ettelijke miljoenen zwart geld en het ontduiken van successierechten. Bij de beklaagden ook de broers Engels, overdag succesvolle ondernemers, maar ook bekend als dj’s. [naar artikel]
21:09 De Duitse mobiele bank die meer dan 100.000 Belgische klanten telt moet van de Duitse toezichthouder beter zijn best doen in de strijd tegen witwassen en terreurfinanciering. Een speciale commissaris ... [naar artikel]
De Amerikaanse en Britse autoriteiten hebben Deutsche Bank een boete opgelegd van 630 miljoen dollar (588 miljoen euro) voor het witwassen van [naar artikel]
Drugscrimineel Guy D.G. (49) uit Antwerpen wordt samen met zijn ex-partner Nancy W. (43) vervolgd voor het witwassen van 334.430 euro. Het openbaar ministerie wil dat bedrag verbeurd verklaard zien en vorderde voor beiden dertig maanden cel. Voor Guy D.G. werd nog eens tien maanden extra geëist voor verboden wapenbezit. [naar artikel]
De correctionele rechtbank van Mechelen heeft donderdag diamantspeurder Agim D.B. schuldig bevonden aan schriftvervalsing. Hij werd vrijgesproken voor witwaspraktijken. D.B. kreeg opschorting van straf. Ook Diamanthandelaar Abhay N., die vervolgd werd voor witwassen, werd vrijgesproken. [naar artikel]
© 2016 - 2023. DeKrantenkoppen.be - Disclaimer. Privacy Policy.