Alle Vlaamse Krantenkoppen. Elke minuut geupdate. Vers van de pers.
VRT NWS

FinCEN Files: "Banken helpen miljarden aan verdacht geld witwassen"

20/09/2020 - 19:08
"Ondanks alle maatregelen die de banksector genomen heeft, blijven banken nog altijd veel verdachte transacties uitvoeren. Dat schrijven De Tijd, Knack en Le Soir op basis van meer dan 2.000 gelekte documenten van de Amerikaanse antiwitwascel. Ook de Belgische grootbanken duiken erin op. "De banken moeten meer doen in de strijd tegen witwassen", zegt Lars Bové van De Tijd."

Gerelateerde krantenkoppen:

1. Belgische banken genoemd in nieuw financieel schandaal: waarom helpen ze bij witwassen van ‘vuil’ geld en worden ze dan niet gecontroleerd? (21/09/2020 - Het Nieuwsblad)

Banken helpen miljarden aan verdacht geld wit te wassen. Ook de vier Belgische grootbanken doen dat. Dat staat in de FinCEN Papers, een werkstuk van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ), dat eerder in de fameuze Panama Papers de werking van de belastingparadijzen blootlegde. De FinCEN Papers hebben al meteen zware gevolgen: de bankaandelen kelderen maandag op de beurs. [naar artikel]


2. FinCEN Files: Hoe banken 2.000 miljard dollar verdacht geld de wereld rondstuurden (20/09/2020 - De Tijd)

19:00 Geheime Amerikaanse documenten tonen aan dat banken ettelijke miljarden aan criminele opbrengsten, smeergeld en ander ‘vuil geld’ blijven verwerken. Ook Belgische banken laten nog te veel verdachte ge... [naar artikel]


3. FinCEN Files onthullen hoe banken 2000 miljard dollar verdacht geld de wereld rondstuurden (20/09/2020 - Knack)

Banken hebben meer dan 2000 miljard dollar aan verdachte transacties de wereld rondgestuurd. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ). Het is gebaseerd op een lek van ruim 2100 witwasmeldingen die voornamelijk tussen 2011 en 2017 zijn ingediend bij de Amerikaanse antiwitwascel FinCEN. [naar artikel]


4. Banken blijven duizenden miljarden verdacht geld rondsturen (20/09/2020 - Het Laatste Nieuws)

Banken blijven duizenden miljarden aan criminele opbrengsten, smeergeld en ander "vuil geld" verwerken. Dat blijkt uit geheime Amerikaanse... [naar artikel]


5. 'Banken en overheden moeten nauwer samenwerken tegen witwassen' (21/09/2020 - De Tijd)

13:28 In een reactie op de FinCEN-files, die meer dan 2.000 miljard dollar aan verdachte geldstromen in de bankwereld blootleggen, roepen de Belgische banken op tot een betere samenwerking met overheidsins... [naar artikel]


6. Banken in binnen- en buitenland helpen miljarden verdacht geld wit te wassen (20/09/2020 - Het Belang van Limburg)

Banken, ook bij ons, laten nog altijd duizenden miljarden aan criminele opbrengsten, smeergeld en ander “vuil geld” circuleren. Dat blijkt uit geheime Amerikaanse documenten die het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) kon onderzoeken. [naar artikel]


7. FinCEN Files: Belgische banken melden 74.000 verdachte transacties (20/09/2020 - Knack)

Tussen 2010 en 2019 hebben Belgische banken 74.273 verdachte transacties gemeld aan de antiwitwascel. Maar volgens hun toezichthouder moeten ze meer doen om witwassen te voorkomen. 'We zien nog dagelijks op het terrein significante tekortkomingen', zegt de Nationale Bank. [naar artikel]


8. Miljarden aan verdacht Russisch geld via twee Litouwse banken de EU binnengebracht (05/03/2019 - VRT NWS)

Via twee Litouwse banken zijn er miljarden aan verdacht, anoniem Russisch geld vanuit belastingparadijzen de Europese Unie binnengebracht. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek, gebaseerd op een lek van meer dan een miljoen banktransacties. Ook honderden Belgische bedrijven werden uitbetaald met dat verdachte geld.  [naar artikel]


9. FinCEN Files: federaal parket onderzoekt Venezuela-dossier (22/09/2020 - Knack)

De FinCEN Files onthullen hoe banken hielpen bij het wegsluizen van overheidsgeld uit Venezuela. Ook het federaal parket onderzoekt een Venezuela-dossier, vernamen Knack, De Tijd en Le Soir. [naar artikel]


10. Belgisch gerecht onderzoekt witgewassen geld uit Venezuela (22/09/2020 - De Tijd)

01:01 De FinCEN Files onthullen hoe miljarden dollars overheidsgeld, dat bestemd was voor het noodlijdende volk, is weggesluisd uit Venezuela. Ook het Belgische gerecht is geld uit Venezuela op het spoor da... [naar artikel]


11. "Russische miljarden wereldwijd witgewassen" - ook ING zou betrokken zijn (20/03/2017 - Het Laatste Nieuws)

Bij een wereldwijd netwerk voor het witwassen van geld van Russische criminelen zijn vele grote banken al dan niet bewust betrokken geweest. Dat [naar artikel]


12. Banken (ook in België) laten duizenden miljarden verdacht geld circuleren (20/09/2020 - Het Nieuwsblad)

Banken, ook bij ons, laten nog altijd duizenden miljarden aan criminele opbrengsten, smeergeld en ander “vuil geld” circuleren . Dat blijkt uit geheime Amerikaanse documenten die het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) kon onderzoeken. [naar artikel]


13. FinCEN Files: honderden Britse postbusbedrijven leiden naar een tandarts in België (21/09/2020 - Knack)

Zijn handtekening prijkt op de jaarrekeningen van 385 Britse postbusbedrijven die opduiken in de gelekte geheime Amerikaanse witwasmeldingen, de FinCEN Files. Stroman of slachtoffer? Knack klopte aan bij de mysterieuze Belgische tandarts Ali M. [naar artikel]


14. Verdacht Russisch geld naar België versluisd via Litouwse banken (04/03/2019 - Het Laatste Nieuws)

Schermbedrijven in belastingparadijzen hebben voor miljarden euro's aan Russisch geld anoniem de wereld rondgestuurd, via twee Litouwse banken. Een... [naar artikel]


15. FinCEN Files: Belfius nooit gestraft voor aankoop 'verdacht' goud (26/09/2020 - Knack)

De toenmalige bank Dexia België heeft jarenlang voor riante bedragen 'verdacht' goud gekocht van de Antwerpse goudhandelaar Tony Goetz NV, die begin 2020 veroordeeld is voor witwassen. Toch werd Dexia (in 2012 herdoopt tot Belfius) daar nooit voor bestraft - wat vragen oproept over het bankentoezicht. De goudhandelaar wil nu opnieuw klant worden van Belfius, maar de bank verzet zich. [naar artikel]


16. 1 op 5 financiële instellingen in België vormt 'hoog risico' in strijd tegen witwassen (11/11/2020 - Knack)

Bijna één op de vijf financiële instellingen in ons land krijgt van de Nationale Bank van België een 'hoog risicoprofiel' in de strijd tegen het witwassen. Dat verklaarde de bankentoezichthouder dinsdag tijdens een parlementaire hoorzitting over de FinCEN Files. [naar artikel]


17. Beleggers zijn scandalitis in de banksector beu (21/09/2020 - De Tijd)

20:58 Zowat alle Europese bankaandelen gingen maandag de dieperik in nu de gelekte FinCEN files in de verf zetten hoe hardleers de sector is in de strijd tegen witwassen. ‘Je zou bijna medelijden krijgen me... [naar artikel]


18. Miljarden aan zwart geld op Belgische bankrekeningen, "tijd voor nieuwe regularisatieronde" (24/06/2020 - VRT NWS)

Op de Belgische bankrekeningen staan er nog voor tientallen miljarden euro's aan zwart geld. Dat schrijft De Tijd. De federale overheidsdienst Financiën pleit er dan ook voor om mensen met zwart geld nog eens de kans te geven om hun zwart geld aan te geven en daar dan belastingen aan een verminderd tarief op te laten betalen. "Zo'n nieuwe ronde fiscale amnestie kan de staat miljarden aan nieuwe inkomsten opleveren". [naar artikel]


19. Honderden Britse postbusbedrijven leiden naar tandarts in Vlaanderen (21/09/2020 - Het Nieuwsblad)

De belangrijkste stroman die opduikt in de FinCEN Files, woont in Vlaams-Brabant. Het gaat om een tandarts wiens naam opduikt op de jaarrekeningen van 385 Britse postbusbedrijven die opduiken in de gelekte geheime Amerikaanse witwasmeldingen, de FinCEN Files. Dat schrijven Knack, De Tijd en Le Soir maandag. De man ontkent alle betrokkenheid. [naar artikel]


20. Algoritmes moeten gemeenten helpen om malafide ondernemers te ontmaskeren: "Gericht criminaliteit opsporen" (16/04/2022 - VRT NWS)

Tien Vlaamse steden en gemeenten gaan het komende jaar een criminaliteitsplatform van Graydon gebruiken om mogelijk malafide ondernemingen op te sporen. "Zo kunnen we louche handelszaken uit de drugscriminaliteit of waar ze zwart geld witwassen sneller opsporen", zegt Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) aan VRT NWS. [naar artikel]


21. "Westerse banken hebben ruim 20 miljard dollar Russisch geld witgewassen" (21/03/2017 - Het Laatste Nieuws)

Westerse banken waren de voorbije jaren betrokken bij een massale witwasoperatie van crimineel geld uit Rusland. Dat zegt althans het 'Organized [naar artikel]


Vers van de pers.
Alle Vlaamse Krantenkoppen.
Elke minuut geupdate.
De Krantenkoppen dagelijks in je mailbox?
Gratis dagelijks de krantenkoppen in je mailbox!

© 2016 - 2023. DeKrantenkoppen.be - Disclaimer. Privacy Policy.

Dagelijks de populairste artikels in je mailbox?

Je kan je op elk moment uitschrijven!