FinCEN Files: honderden Britse postbusbedrijven leiden naar een tandarts in België
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Honderden Britse postbusbedrijven leiden naar tandarts in Vlaanderen (21/09/2020 - Het Nieuwsblad)
De belangrijkste stroman die opduikt in de FinCEN Files, woont in Vlaams-Brabant. Het gaat om een tandarts wiens naam opduikt op de jaarrekeningen van 385 Britse postbusbedrijven die opduiken in de gelekte geheime Amerikaanse witwasmeldingen, de FinCEN Files. Dat schrijven Knack, De Tijd en Le Soir maandag. De man ontkent alle betrokkenheid. [naar artikel]
2. ING België jarenlang spil in verdachte geldstromen en witwaspraktijken (23/09/2020 - Het Belang van Limburg)
Geen enkele Belgische bank komt zo prominent voor in de FinCEN Files als ING België. In bijna de helft (179) van alle 365 meldingen met een link naar België duikt de bank op. Bovendien leiden de belangrijkste witwassporen naar ons land meestal naar ING. Dat blijkt uit onderzoek van 2.100 gelekte meldingen aan de Amerikaanse antiwitwascel FinCEN door journalisten van De Tijd, Knack en Le Soir, samen met het internationale consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ. [naar artikel]
3. ING België jarenlang spil in verdachte geldstromen (23/09/2020 - De Morgen)
Geen enkele Belgische bank komt zo prominent voor in de zogenaamde FinCEN Files als ING België. In bijna de helft (179) van alle 365 meldingen met een link naar België, duikt ze op. Dat blijkt uit onderzoek van 2.100 gelekte meldingen aan de Amerikaanse antiwitwascel FinCEN door journalisten van De Tijd, Knack en Le Soir, samen met het internationale consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ. [naar artikel]
4. FinCEN Files: federaal parket onderzoekt Venezuela-dossier (22/09/2020 - Knack)
De FinCEN Files onthullen hoe banken hielpen bij het wegsluizen van overheidsgeld uit Venezuela. Ook het federaal parket onderzoekt een Venezuela-dossier, vernamen Knack, De Tijd en Le Soir. [naar artikel]
5. Hoe ING België betrokken raakte bij 'verdachte' transacties (23/09/2020 - Knack)
Geen enkele Belgische bank duikt zo vaak op in de gelekte Amerikaanse witwasmeldingen FinCEN Files als ING België. Dat heeft alles te maken met haar internationale bankdiensten en haar tak in Genève. [naar artikel]
6. FinCEN Files onthullen hoe banken 2000 miljard dollar verdacht geld de wereld rondstuurden (20/09/2020 - Knack)
Banken hebben meer dan 2000 miljard dollar aan verdachte transacties de wereld rondgestuurd. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ). Het is gebaseerd op een lek van ruim 2100 witwasmeldingen die voornamelijk tussen 2011 en 2017 zijn ingediend bij de Amerikaanse antiwitwascel FinCEN. [naar artikel]
7. ING België komt verschillende keren terug in meldingen van verdachte geldstromen (23/09/2020 - Express)
In bijna de helft (179) van alle meldingen in de FinCEN Files met een link naar ons land duikt de... The post ING België komt verschillende keren terug in meldingen van verdachte geldstromen appeared first on Business AM. [naar artikel]
8. 1 op 5 financiële instellingen in België vormt 'hoog risico' in strijd tegen witwassen (11/11/2020 - Knack)
Bijna één op de vijf financiële instellingen in ons land krijgt van de Nationale Bank van België een 'hoog risicoprofiel' in de strijd tegen het witwassen. Dat verklaarde de bankentoezichthouder dinsdag tijdens een parlementaire hoorzitting over de FinCEN Files. [naar artikel]
9. Limburgers vaakst naar tandarts (13/12/2019 - Het Belang van Limburg)
Vorig jaar zijn de uitgaven voor tandzorg in België met 4,3 procent gestegen. “Vaker naar de tandarts gaan kan de kosten drukken”, zegt federaal Kamerlid Frieda Gijbels (N-VA). “Het verschil tussen de regio’s is groot. In Vlaanderen gaat 58 procent geregeld naar de tandarts, in Wallonië is dat 48 procent.” [naar artikel]
10. Britse tandarts die in Dubai werd gearresteerd om glas wijn op vlucht mag weer naar huis (12/08/2018 - Het Laatste Nieuws)
Ellie Holman mag vandaag weer naar huis. De Britse tandarts had samen met haar dochter Bibi (4) drie dagen opgesloten gezeten in een gevangenis in... [naar artikel]
11. Beleggers zijn scandalitis in de banksector beu (21/09/2020 - De Tijd)
20:58 Zowat alle Europese bankaandelen gingen maandag de dieperik in nu de gelekte FinCEN files in de verf zetten hoe hardleers de sector is in de strijd tegen witwassen. ‘Je zou bijna medelijden krijgen me... [naar artikel]
12. Emotioneel afscheid van tandarts (60) die verdronk op vakantie in Kreta (14/10/2017 - Het Laatste Nieuws)
In de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Pittem hebben honderden mensen zaterdagvoormiddag afscheid genomen van Danny Vromman (60). De populaire tandarts van... [naar artikel]
13. 'Banken en overheden moeten nauwer samenwerken tegen witwassen' (21/09/2020 - De Tijd)
13:28 In een reactie op de FinCEN-files, die meer dan 2.000 miljard dollar aan verdachte geldstromen in de bankwereld blootleggen, roepen de Belgische banken op tot een betere samenwerking met overheidsins... [naar artikel]
14. Gaat u zoals aanbevolen naar de tandarts? Een op twee doet het niet (01/06/2017 - Het Belang van Limburg)
Een groot deel van de volwassenen in België gaat zo goed als nooit naar de tandarts. Dat blijkt uit een onderzoek van de Onafhankelijke Ziekenfondsen bij twee miljoen leden. [naar artikel]
15. FinCen Files halen aandeel van ING onderuit (21/09/2020 - Knack)
Het aandeel ING is maandag op de beurzen van Brussel en Amsterdam onderuit gegaan na berichten dat de Poolse dochter van de bank haar klanten jarenlang zou hebben geholpen om dubieus geld vanuit Rusland weg te sluizen. [naar artikel]
16. Zo wanhopig zijn de Britten: honderden staan urenlang aan te schuiven voor afspraak bij nieuwe tandarts (05/02/2024 - Het Belang van Limburg)
Een afspraak bij de tandarts via het openbare gezondheidsstelsel is bijna onmogelijk geworden in het Verenigd Koninkrijk. Honderden Britten die urenlang stonden aan te schuiven bij de opening van een nieuwe praktijk in Bristol tonen aan hoe wanhopig ze geworden zijn. [naar artikel]
17. Belgisch gerecht onderzoekt witgewassen geld uit Venezuela (22/09/2020 - De Tijd)
01:01 De FinCEN Files onthullen hoe miljarden dollars overheidsgeld, dat bestemd was voor het noodlijdende volk, is weggesluisd uit Venezuela. Ook het Belgische gerecht is geld uit Venezuela op het spoor da... [naar artikel]
18. Alle files leiden naar … Antwerpen, de filehoofdstad van ons land (15/05/2018 - Gazet van Antwerpen)
De files blijven zich maar uitbreiden, zowel in de tijd als in de ruimte. Dat toont de nieuwste ‘traagheidsindex’ die dinsdag in verschillende kranten staat. Antwerpen verstevigt zijn dominantie in de statistieken. [naar artikel]
19. FinCEN Files: Hoe banken 2.000 miljard dollar verdacht geld de wereld rondstuurden (20/09/2020 - De Tijd)
19:00 Geheime Amerikaanse documenten tonen aan dat banken ettelijke miljarden aan criminele opbrengsten, smeergeld en ander ‘vuil geld’ blijven verwerken. Ook Belgische banken laten nog te veel verdachte ge... [naar artikel]
20. Thuiswerk is een blijver: lockdown verandert visie van bedrijven én kan leiden tot kleinere files (13/04/2020 - Gazet van Antwerpen)
Door het coronavirus werken veel mensen van thuis uit. De kans is groot dat dit ook na deze crisis zo zal zijn. Uit een onderzoek van Gazet van Antwerpen en ondernemersorganisatie Voka blijkt dat bedrijven na de coronacrisis meer thuiswerk willen toestaan dan ervoor en dat het zelfs kan leiden tot kleinere files tijdens de Oosterweelwerken. [naar artikel]
21. FinCEN Files: Belfius nooit gestraft voor aankoop 'verdacht' goud (26/09/2020 - Knack)
De toenmalige bank Dexia België heeft jarenlang voor riante bedragen 'verdacht' goud gekocht van de Antwerpse goudhandelaar Tony Goetz NV, die begin 2020 veroordeeld is voor witwassen. Toch werd Dexia (in 2012 herdoopt tot Belfius) daar nooit voor bestraft - wat vragen oproept over het bankentoezicht. De goudhandelaar wil nu opnieuw klant worden van Belfius, maar de bank verzet zich. [naar artikel]
22. Ook olifanten moeten naar de tandarts, maar dat heeft heel wat voeten in de aarde (13/11/2017 - Het Belang van Limburg)
Een Afrikaanse olifant van meer dan 5000 kilogram moest zaterdag naar de tandarts om een gebroken slagtand te laten ontzenuwen in een zoo in Colombia. Meer dan dertig dokters, technici en medewerkers van de zoo werden opgetrommeld om de complexe ingreep in goede banen te leiden. Na een operatie van meer dan drie uur werd het verdoofde dier weer wakker. Hij stelt het voorlopig goed, maar zal nog enkele weken in observatie moeten blijven. [naar artikel]
23. Jongvolwassenen gaan jarenlang niet naar de tandarts als ze weg zijn bij ouders (09/11/2021 - Het Belang van Limburg)
Jongeren tussen 18 en 30 jaar gaan steeds minder naar de tandarts. Dat blijkt uit een rondvraag van de redactie. Wanneer jongeren het ouderlijk huis verlaten, vergeten ze het om jaarlijks een afspraak te maken, omdat hun ouders dat voor hen deden. Volgens tandarts Katrien Jans is dat een slechte zaak. Ze roept jongeren op om jaarlijks bij de tandarts langs te gaan, ook al blijkt dat voor velen een moeilijke opdracht. [naar artikel]
