Belgisch gerecht onderzoekt witgewassen geld uit Venezuela
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Gerecht onderzoekt nieuwe megafraude Beaulieu (12/04/2019 - De Morgen)
Het Brusselse gerecht is een onderzoek begonnen tegen drie leden van de West-Vlaamse textielfamilie De Clerck. Ze zouden voor meer dan 193 miljoen euro witgewassen hebben via een schijnconstructie in Luxemburg. Het onderzoek kan nieuw leven blazen in het bijna 25 jaar oude monsterdossier rond Beaulieu. [naar artikel]
2. Gerecht onderzoekt of geld van Kazachgate bij scouts terechtkwam (27/01/2017 - Het Nieuwsblad)
Het gerecht onderzoekt of er - via minister van staat Armand De Decker (MR) - smeergeld van Chodiev en co. terechtgekomen is bij een religieuze scoutsorganisatie, waarvan de Brusselse advocaat-generaal Jean-François Godbille voorzitter is. Dat schrijft De Standaard vrijdag. [naar artikel]
3. Fiscus vraagt onderzoek naar 61.546 amnestiedossiers (26/10/2016 - De Tijd)
01:00 De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) vermoedt dat zwart geld massaal 'gratis' werd witgewassen en wil actie van het gerecht. [naar artikel]
4. Gerecht valt binnen bij Capriani-restaurants (31/03/2017 - Gazet van Antwerpen)
Het Mechelse gerecht is dinsdag binnengevallen bij restaurantketen Capriani van de Antwerpse broers Avi en Shaly B. Het gerecht verdenkt hen ervan drugsgeld van de cocaïnemaffia te hebben witgewassen. [naar artikel]
5. Gerecht onderzoekt honderden miljoenen van FN Herstal-familie bij Degroof Petercam (20/02/2021 - De Tijd)
01:00 Het Luikse gerecht onderzoekt honderden miljoenen euro’s verdacht geld van een Waalse familie die decennialang voor en met de wapenfabrikant FN Herstal heeft gewerkt. Het kapitaal stond jaren bij Degr... [naar artikel]
6. Gerecht onderzoekt of Accent Jobs for People geld probeerde wit te wassen via Luxemburg (25/04/2017 - Het Belang van Limburg)
Het gerecht onderzoekt of de Belgische uitzendgroep Accent Jobs for People belastingfraude heeft gepleegd via Luxemburg. Vanmorgen zijn onder meer huiszoekingen gehouden op de hoofdzetel in Roeselare. [naar artikel]
7. FinCEN Files: federaal parket onderzoekt Venezuela-dossier (22/09/2020 - Knack)
De FinCEN Files onthullen hoe banken hielpen bij het wegsluizen van overheidsgeld uit Venezuela. Ook het federaal parket onderzoekt een Venezuela-dossier, vernamen Knack, De Tijd en Le Soir. [naar artikel]
8. Belgisch gerecht onderzoekt Duitse spionage (28/03/2019 - De Morgen)
9. "45 miljoen euro witgewassen door cash geld in kiprollades" (26/09/2016 - Het Belang van Limburg)
De Roermondse vleeshandelaar Hennie van Rey zou in anderhalf jaar tijd maar liefst 45 miljoen euro witgewassen hebben met zijn netwerk van kiprollades met daarin cash geld verstopt. Jarenlang vervoerde hij zijn ladingen vanuit Nederland naar Aruba, zo meldt 1Limburg. [naar artikel]
10. Gerecht onderzoekt mysterie van 9 miljard (10/03/2018 - Het Nieuwsblad)
Het Brusselse gerecht worstelt met een vraag van 9 miljard euro. In het onderzoek naar het Libische herbebossingsavontuur van prins Laurent had de onderzoeksrechter 5 miljard aan Libisch geld in beslag genomen bij de bank Euroclear. “Alles wat er was”, kregen de onderzoekers te horen. Nu blijkt dat er toch meer geld is. Tegenover minister van Financiën Van Overtveldt heeft dezelfde bank het over 14 miljard. [naar artikel]
11. Gerecht onderzoekt schietincident in Oostende (25/02/2023 - VRT NWS)
Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een schietpartij afgelopen nacht in Oostende. Maar in het belang van het onderzoek wil het gerecht niet meer details kwijt. [naar artikel]
12. Gerecht onderzoekt bizar overlijden bij sekte rond meidengroep die in Belgisch bos leefde (09/01/2020 - Het Laatste Nieuws)
Bijna acht jaar na een bizar overlijden bij een sekte die leefde in de bossen van Hastière (Namen) is het gerecht een moordonderzoek gestart. De... [naar artikel]
13. Gerecht onderzoekt vermeende poging tot ontvoering van 13-jarig meisje (26/12/2019 - Het Nieuwsblad)
Het Leuvense gerecht onderzoekt een melding van een meisje dat zegt dat een onbekende haar bij de arm heeft genomen. Of de man het meisje wilde ontvoeren dan wel andere bedoelingen had, wordt onderzocht. [naar artikel]
14. Techreuzen plooien voor Belgisch gerecht (29/12/2017 - De Tijd)
01:01 De Amerikaanse techgiganten Facebook, Microsoft, Apple en co delen meer gegevens met het Belgisch gerecht. [naar artikel]
15. Gerecht valt binnen bij voetbalclub Moeskroen in operatie ‘Propere Handen’ (14/11/2018 - Het Belang van Limburg)
Het gerecht is vanochtend binnengevallen bij voetbalclub Excelsior Moeskroen en de Belgische voetbalbond KBVB. Het onderzoek zou zich toespitsen op de manier waarop de club haar licentie kreeg voor eerste klasse en op de schimmige aandeelhoudersstructuur van de club. Het gerecht beschikt over aanwijzingen dat makelaars aan het hoofd staan van Moeskroen en onderzoekt de mogelijke illegale herkomst van het geld. [naar artikel]
16. Gerecht onderzoekt verdacht overlijden 24-jarige kapster (01/05/2018 - De Standaard)
Het gerecht onderzoekt het verdachte overlijden van een 24-jarige vrouw in Tienen. Zij werd vrijdag dood aangetroffen in haar woning. Dat heeft het parket van Leuven dinsdag bevestigd. [naar artikel]
17. DISCUSSIE. Veljkovic deelde 853.687 euro zwart geld uit: ben jij verbaasd over deze onthullingen in het Belgisch voetbal? (30/11/2021 - Gazet van Antwerpen)
In zijn biecht tegenover het gerecht vertelde spijtoptant-voetbalmakelaar Dejan Veljkovic dat hij 853.687 euro aan zwart geld uitdeelde aan minstens vijftien trainers, managers of bestuurders in het Belgisch voetbal. Dat blijkt uit onderzoek van Het Nieuwsblad. [naar artikel]
18. Gerecht onderzoekt 61 rijke klanten van Belgische prins (01/08/2020 - De Tijd)
01:04 Het gerecht opent in verschillende delen van ons land onderzoeken naar 61 rijke Belgen die klant waren bij de Belgische prins Henri de Croÿ. Ze zouden tientallen miljoenen euro’s zwart geld verborgen ... [naar artikel]
19. Gerecht onderzoekt witwassen bij FNG (15/09/2020 - Express)
Het gerechtelijk onderzoek naar mogelijke misdrijven bij de failliete modegroep FNG is uitgebreid naar witwassen. Dat bevestigt de woordvoerder van... The post Gerecht onderzoekt witwassen bij FNG appeared first on Business AM. [naar artikel]
20. Gerecht onderzoekt mysterie van‘miljardencadeau’ van prins Laurent: waar is de 9 miljard euro gebleven? (10/03/2018 - Het Nieuwsblad)
Het Brusselse gerecht worstelt met een vraag van 9 miljard euro. In het onderzoek naar het Libische herbebossingsavontuur van prins Laurent had de onderzoeksrechter 5 miljard aan Libisch geld in beslag genomen bij de bank Euroclear. “Alles wat er was”, kregen de onderzoekers te horen. Nu blijkt dat er toch meer geld is. Tegenover minister van Financiën Van Overtveldt heeft dezelfde bank het over 14 miljard. [naar artikel]
21. Gerecht onderzoekt faillissement grootste Antwerpse diamantbedrijf (21/04/2021 - De Tijd)
01:00 Het Antwerpse gerecht onderzoekt het faillissement van de voormalige nummer één van de Antwerpse diamantsector, Eurostar Diamond Traders van de familie Mehta. Ook de bank ABN AMRO duikt op in het doss... [naar artikel]
