FinCEN Files: federaal parket onderzoekt Venezuela-dossier
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Belgisch gerecht onderzoekt witgewassen geld uit Venezuela (22/09/2020 - De Tijd)
01:01 De FinCEN Files onthullen hoe miljarden dollars overheidsgeld, dat bestemd was voor het noodlijdende volk, is weggesluisd uit Venezuela. Ook het Belgische gerecht is geld uit Venezuela op het spoor da... [naar artikel]
2. FinCEN Files: honderden Britse postbusbedrijven leiden naar een tandarts in België (21/09/2020 - Knack)
Zijn handtekening prijkt op de jaarrekeningen van 385 Britse postbusbedrijven die opduiken in de gelekte geheime Amerikaanse witwasmeldingen, de FinCEN Files. Stroman of slachtoffer? Knack klopte aan bij de mysterieuze Belgische tandarts Ali M. [naar artikel]
3. Honderden Britse postbusbedrijven leiden naar tandarts in Vlaanderen (21/09/2020 - Het Nieuwsblad)
De belangrijkste stroman die opduikt in de FinCEN Files, woont in Vlaams-Brabant. Het gaat om een tandarts wiens naam opduikt op de jaarrekeningen van 385 Britse postbusbedrijven die opduiken in de gelekte geheime Amerikaanse witwasmeldingen, de FinCEN Files. Dat schrijven Knack, De Tijd en Le Soir maandag. De man ontkent alle betrokkenheid. [naar artikel]
4. Parket onderzoekt dossier van geschorste UGent-prof (20/01/2023 - Het Belang van Limburg)
Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt het dossier rond een geschorste UGent-professor die in 2017 grensoverschrijdend gedrag gepleegd zou hebben bij een doctoraatsstudente. Rector Rik Van de Walle speelde het dossier door aan het parket nadat het tuchtorgaan van de universiteit de man - die actief was aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen - vier maanden op non-actief had gezet. [naar artikel]
5. Opdoffer voor federaal parket in PKK-dossier (03/11/2016 - De Standaard)
De Brusselse raadkamer heeft alle 36 verdachten in het dossier rond de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) buiten vervolging gesteld. Het federaal parket ziet zo een onderzoek dat al in 2006 begon op de klippen lopen. [naar artikel]
6. Nethys-dossier overgemaakt aan parket van Luik (08/10/2019 - Metro)
Het dossier rond Nethys is overgemaakt aan het parket van Luik. Dat bevestigt een woordvoerder van het federaal parket. Afgelopen zondag had de Waalse regering aangekondigd dat ze het dossier over de verkoop van Voo, Elicio en Win door de Luikse intercommunale Nethys zou doorspelen aan het federaal parket. Maar dat heeft het nu overgedragen […] Het bericht Nethys-dossier overgemaakt aan parket van Luik verscheen eerst op Metro. [naar artikel]
7. Federaal parket onderzoekt hacking van software in vrachtwagens (30/08/2019 - Het Laatste Nieuws)
Het federaal parket en het Nederlandse functioneel parket voeren een groot onderzoek naar gesjoemel met tachograafschijven. Een Pool werd in juni... [naar artikel]
8. Parket onderzoekt sjoemelsoftware in tachografen (30/08/2019 - De Standaard)
Het federaal parket onderzoekt samen met het Nederlandse parket gesjoemel met tachografen. Dat zijn toestellen die de rij- en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs bijhouden. [naar artikel]
9. Federaal parket opent onderzoek naar cyberaanval Belnet (05/05/2021 - Het Nieuwsblad)
Het federaal parket zal een gerechtelijk onderzoek openen naar de cyberaanval op het netwerk van de internetprovider Belnet. Dat bevestigt Eric Van Duysse, woordvoerder van het federaal parket. Er is klacht neergelegd bij de computer crime unit en op basis daarvan zal er een dossier geopend worden bij het federaal parket. Dat onderzoek zal ook moeten uitwijzen of er geen gegevens gestolen zijn. [naar artikel]
10. Parket onderzoekt dossier rond piramidefraude door Wout uit ‘FIRE’-documentaire (15/12/2023 - Het Nieuwsblad)
Het parket van Limburg onderzoekt wat moet gebeuren met Wout Schrijvers (30) uit Diepenbeek. De Economische Inspectie startte in 2022 een onderzoek naar de Diepenbekenaar omdat hij investeerders naar een piramidespel lokt. Dat dossier maakten ze over aan het openbaar ministerie. [naar artikel]
11. Federaal parket neemt dossier van in Peru vermiste Natacha (28) over, reddingsploegen zoeken volop verder (10/02/2022 - Het Laatste Nieuws)
Het dossier van Natacha de Crombrugghe (28), de Brusselse vrouw die in Peru is verdwenen, wordt overgenomen door het federaal parket, dat ook de verdere communicatie zal voeren. Dat meldt het Brusselse parket donderdag. De jonge Belgische wordt al sinds eind januari vermist. [naar artikel]
12. Nog geen spoor van vermiste Belgische Natacha (28) in Peru: federaal parket neemt dossier over (10/02/2022 - Het Belang van Limburg)
Het dossier van Natacha de Crombrugghe (28), de Brusselse vrouw die in Peru verdwenen is, wordt overgenomen door het federaal parket, dat ook de verdere communicatie zal voeren. Dat meldt het Brusselse parket. De jonge vrouw wordt al sinds 23 januari vermist. [naar artikel]
13. ING België jarenlang spil in verdachte geldstromen (23/09/2020 - De Morgen)
Geen enkele Belgische bank komt zo prominent voor in de zogenaamde FinCEN Files als ING België. In bijna de helft (179) van alle 365 meldingen met een link naar België, duikt ze op. Dat blijkt uit onderzoek van 2.100 gelekte meldingen aan de Amerikaanse antiwitwascel FinCEN door journalisten van De Tijd, Knack en Le Soir, samen met het internationale consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ. [naar artikel]
14. Parket onderzoekt dossier naar piramidefraude van Diepenbekenaar Wout uit ‘FIRE’-documentaire (15/12/2023 - Het Belang van Limburg)
Het parket van Limburg onderzoekt wat moet gebeuren met Wout Schrijvers (30) uit Diepenbeek. De Economische Inspectie startte in 2022 een onderzoek naar de Diepenbekenaar omdat hij investeerders naar een piramidespel lokt. Dat dossier maakten ze over aan het openbaar ministerie. [naar artikel]
15. Federaal parket onderzoekt samenwerking met klokkenluider ‘John’, Moeskroen in het vizier (25/01/2019 - Het Laatste Nieuws)
Het federaal parket onderzoekt of het kan samenwerken met Rui Pinto, beter bekend als ‘John’, de klokkenluider achter ‘Football Leaks’. Dat... [naar artikel]
16. Parket onderzoekt overlijden Belgische zakenman in Moskou (02/09/2018 - De Tijd)
08:48 Het federaal parket is een onderzoek gestart naar de dood van de Belgische zakenman Bruno Charles De Cooman in Moskou. Het dossier is gefederaliseerd om in eerste instantie zoveel mogelijk informatie ... [naar artikel]
17. FinCEN Files onthullen hoe banken 2000 miljard dollar verdacht geld de wereld rondstuurden (20/09/2020 - Knack)
Banken hebben meer dan 2000 miljard dollar aan verdachte transacties de wereld rondgestuurd. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ). Het is gebaseerd op een lek van ruim 2100 witwasmeldingen die voornamelijk tussen 2011 en 2017 zijn ingediend bij de Amerikaanse antiwitwascel FinCEN. [naar artikel]
18. Operatie Sky: 17 verdachten aangehouden in dossier federaal parket (11/03/2021 - Gazet van Antwerpen)
In het onderzoek van het federaal parket naar het bedrijf Sky ECC en de cryptofoons van dat bedrijf werden 17 van de 28 opgepakte verdachten onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt het federaal parket. Zij werden in verdenking gesteld van, onder meer, lidmaatschap van een criminele organisatie en witwassen, en verschijnen vrijdag voor de raadkamer in Mechelen. [naar artikel]
19. Kamer stuurt dossier rond onwettige pensioenbonussen van topambtenaren door naar federaal parket (22/03/2023 - Het Nieuwsblad)
De diensten van de Kamer hebben het dossier van de hoge ambtenaren die onwettige pensioenbonussen kregen, doorgespeeld aan het federaal parket. Dat laat Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) weten aan de leden van het bureau. “Omdat er verdenkingen zijn van collusie van de ambtenaren.” [naar artikel]
20. Propere Handen: federaal parket wil 57 personen voor rechter brengen (14/01/2022 - Knack)
In het dossier 'Propere Handen', het onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal, wil het federaal parket 57 personen voor de correctionele rechtbank brengen. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. [naar artikel]
21. Pas op 11 januari beslissing over doorverwijzing voor aanslag Joods Museum (30/11/2017 - Het Nieuwsblad)
De Brusselse raadkamer is donderdag nog niet begonnen met de behandeling van het dossier over de aanslag op het Joods Museum, op 24 mei 2014. Op vraag van de partijen is het dossier uitgesteld naar 11 januari. In het dossier vraagt het federaal parket om twee verdachten, Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer, door te verwijzen naar het assisenhof. Voor derde verdachte Mounir Atallah vraagt het federaal parket de buitenvervolgingstelling. [naar artikel]
22. Federaal parket neemt dossier Bende Van Nijvel over van De Valkeneer, Michel blijft onderzoeksrechter (06/02/2018 - Metro)
Het onderzoek naar de Bende van Nijvel blijft in handen van Martine Michel, onderzoeksrechter in Charleroi, maar op het niveau van het openbaar ministerie neemt het federaal parket de zaak over van de Luikse procureur-generaal Christian De Valkeneer. Dat is bij het federaal parket vernomen. Sinds getuigenissen ex-Rijkswachter Christiaan Bonkoffsky aanduidden als de mogelijke “Reus” […] [naar artikel]
