Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC voor het helpen witwassen van miljoenen euro’s zwart geld van de ondernemersfamilie Engels, bekend van ramen- en deurenbedrijf Engels uit Lokeren. De meldt De Tijd. KBC is ervan overtuigd geen enkel misdrijf te hebben begaan. [naar artikel]
Een 90-jarige dame uit de streek van Dendermonde staat komende week terecht omdat ze decennialang zwart geld voor de fiscus achterhield in Luxemburg. De fraude is al zeker veertig jaar oud en al lang verjaard, maar justitie maakt er een voorbeeldzaak van om de strijd op stokoud zwart geld aan te gaan. [naar artikel]
Een 90-jarige vrouw en haar 61-jarige zoon die beschuldigd worden van witwassen, fiscale fraude en het niet aangeven van buitenlandse rekeningen, [naar artikel]
In de zaak rond de familie achter het Lokerse ramen- en deurenbedrijf Engels waarbij KBC Bank en KBC Groep vervolgd werden voor witwassen, zijn de twee vennootschappen van KBC vrijgesproken. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank vrijdag beslist. [naar artikel]
01:01 Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC Bank en KBC Groep voor het helpen witwassen van vele miljoenen euro’s zwart geld van de ondernemersfamilie Engels. Die runt het Lokerse ramen- en deurenbedr... [naar artikel]
De Antwerpse advocaat Jorgen Van Laer wordt vervolgd voor een poging tot witwassen en voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij zou een cliënt die in Dubai verblijft, advies hebben gegeven over hoe hij crimineel geld kon witwassen. Van Laer zegt dat het om een oude zaak gaat. “Dit staat volledig los van de activiteiten van ons huidige kantoor.” [naar artikel]
De Antwerpse advocaat Jorgen Van Laer wordt vervolgd voor een poging tot witwassen en voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij zou een cliënt die in Dubai verblijft, advies hebben gegeven over hoe hij crimineel geld kon witwassen. Van Laer zegt dat het om een oude zaak gaat. “Dit staat volledig los van de activiteiten van ons huidige kantoor.” [naar artikel]
De dienst voor de fiscale regularisatie heeft vorig jaar 726 aanvragen ontvangen om zwart geld te witten. Die 726 dossiers zijn goed voor 343 miljoen euro zwart geld. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) die in De Tijd staan. Wie zwart geld heeft, kan dat 'regulariseren' door een heffing op de bedragen, die veelal in het buitenland zitten, te betalen. [naar artikel]
De dienst voor de fiscale regularisatie heeft vorig jaar 726 aanvragen ontvangen om zwart geld te witten. Die 726 dossiers zijn goed voor 343 miljoen euro zwart geld. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) die zaterdag in De Tijd staan. Wie zwart geld heeft, kan dat 'regulariseren' door een heffing op de bedragen, die veelal in het buitenland zitten, te betalen. [naar artikel]
De dienst voor de fiscale regularisatie heeft vorig jaar 726 aanvragen ontvangen om zwart geld te witten. Die 726 dossiers zijn goed voor 343 miljoen euro zwart geld. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) die zaterdag in De Tijd staan. Wie zwart geld heeft, kan dat ‘regulariseren’ door een heffing op de bedragen, die veelal in het buitenland zitten, te betalen. [naar artikel]
Na ex-Miss België Ilse De Meulemeester (50) stond donderdag ook haar voormalige aanbidder Jacobus Perdaems (65) voor de rechtbank. Perdaems wordt verdacht van fiscale fraude en witwas. Hij had maar liefst 3 miljoen euro zwart geld verstopt in het keukenblok van zijn villa in Merksplas. [naar artikel]
Zwart geld, witwassen en matchfixing: een rapport van de Cel voor Financiële Informatieverwerking verdacht voetbalmakelaar Dejan Veljkovic er al in 2013 van. Ook de namen van Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck, makelaar Mogi Bayat en Lokeren-coach Peter Maes waren toen al gevallen. Toch zou het nog zo’n vijf jaar duren voordat Operatie Zero van start ging. [naar artikel]
Na ex-Miss België Ilse De Meulemeester (50) verscheen donderdag ook haar voormalige aanbidder Jacobus Perdaems (65) voor de rechter. Perdaems wordt verdacht van fiscale fraude en witwas. Hij had maar liefst 3 miljoen euro zwart geld verstopt in het keukenblok van zijn villa in Merksplas. [naar artikel]
Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt een 90-jarige vrouw en haar zoon voor zwart geld dat ze al decennia achterhouden in Luxemburg. De fraude [naar artikel]
De familie Engels, die al jaren een succesvol bedrijf leidt, moet vandaag voor de rechter verschijnen. Ze wordt vervolgd voor het witwassen van ettelijke miljoenen zwart geld en het ontduiken van successierechten. Bij de beklaagden ook de broers Engels, overdag succesvolle ondernemers, maar ook bekend als dj’s. [naar artikel]
Vorig jaar werd bijna 400 miljoen euro zwart geld aangegeven, waarvan meer dan een derde in december. Dat bericht De Tijd vanavond op zijn website. Net als de vorige jaren liep het volgens de krant in december opnieuw storm voor de fiscale regularisatie. Tijdens de eerste 11 maanden was voor 248 miljoen euro zwart geld […] Het bericht Nog 150 miljoen euro zwart geld aangegeven in december verscheen eerst op Metro. [naar artikel]
Het parket van Oost-Vlaanderen gaat een 90-jarige vrouw en haar zoon vervolgen voor zwart geld dat ze al decennia achterhouden in Luxemburg. De fraude begon 40 jaar geleden en is al lang verjaard, maar het parket heeft de meer dan 12 miljoen euro tóch in beslag genomen. [naar artikel]
De Amerikaanse en Britse autoriteiten hebben Deutsche Bank maandag een boete opgelegd van 630 miljoen dollar (588 miljoen euro) voor het witwassen van Russisch geld. [naar artikel]
Lees dit artikel: Bijna 200 miljoen euro zwart geld aangegeven in eerste jaarhelft Tijdens de eerste zes maanden van 2021 zijn er 151 dossiers voor fiscale regularisatie ingediend, goed voor 190 miljoen euro zwart geld. Dat is al bijna evenveel als over heel 2020, zo schrijft De Tijd vrijdag op zijn website op basis van cijfers van de federale overheidsdienst Financiën. Opvallend is dat het gemiddelde bedrag per […] Lees dit artikel: Bijna 200 miljoen euro zwart geld aangegeven in eerste jaarhelft [naar artikel]
© 2016 - 2023. DeKrantenkoppen.be - Disclaimer. Privacy Policy.