Alle Vlaamse Krantenkoppen. Elke minuut geupdate. Vers van de pers.
Gazet van Antwerpen

Antwerpse goudhandelaar krijgt drie jaar cel voor witwassen van drugsgeld

17/01/2017 - 17:25
"De correctionele rechtbank heeft goudhandelaar Gheorghe B. (63) uit Antwerpen veroordeeld tot drie jaar cel en 15.000 euro boete als leider van een criminele organisatie die Frans drugsgeld had witgewassen. Zijn firma kreeg een boete van 90.000 euro. De rechtbank verklaarde ook een bedrag van 12,3 miljoen euro verbeurd."

Gerelateerde krantenkoppen:

1. Goudhandelaar krijgt drie jaar cel voor witwassen van Franse drugsgeld (17/01/2017 - Het Laatste Nieuws)

De correctionele rechtbank heeft goudhandelaar Gheorghe B. (63) uit Antwerpen veroordeeld tot drie jaar cel en 15.000 euro boete als leider van [naar artikel]


2. Uitbater wokrestaurant krijgt geen extra celstraf voor witwassen drugsgeld (19/02/2019 - Het Belang van Limburg)

De 35-jarige Bocholtenaar van Iraanse afkomst die zijn wokrestaurant in Bree als dekmantel gebruikte voor een grootschalige drugshandel krijgt geen extra gevangenisstraf voor het witwassen van het drugsgeld via de bankrekeningen van zijn zaak. Volgens de Tongerse rechter is de celstraf van vijf jaar die hij uitzit voor de drugshandel voldoende. Wel legde de rechtbank hem een bijkomend beroepsverbod van vijf jaar op waardoor hij geen handelsbedrijf meer mag opstarten. De winst die de dertiger maakte tikte aan tot 39.887 euro. Dat bedrag wordt verbeurd verklaard. [naar artikel]


3. Witwassen van drugsgeld via HSBC dreigt te verjaren (31/12/2022 - De Tijd)

04:00 Naast een pak zwart geld van Belgen is ook drugsgeld witgewassen via Zwitserse rekeningen van HSBC, een van de grootste banken ter wereld. Maar een Antwerpse diamantair die daarvoor zijn HSBC-rekening... [naar artikel]


4. Turkse familie uit Bilzen krijgt tot 50 maanden cel voor kweken van cannabis en witwassen drugsgeld (23/12/2021 - Het Belang van Limburg)

Een Bilzenaar (48) kreeg 50 maanden cel voor een plantage in de loods aan zijn huis. Samen met enkele familieleden en kennissen waste hij ook heel wat drugsgeld wit. [naar artikel]


5. Broers uit Maasmechelen riskeren 1 jaar cel voor witwassen drugsgeld via Irak (23/10/2018 - Het Belang van Limburg)

De procureur eist celstraffen van een jaar en geldboetes van 3.000 euro voor twee broers uit Maasmechelen en het Nederlandse Geleen voor het witwassen van drugsgeld. De twee mannen zouden betrokken zijn bij cannabisplantages. Het openbaar ministerie gelooft dat de mannen via Irakese bankrekeningen en hun twee firma’s in Limburg de drugsgelden wit probeerden te wassen. In totaal zou het gaan om een bedrag van zo’n 207.000 euro. [naar artikel]


6. Irakese broers krijgen 1 jaar cel met gedeeltelijk uitstel voor witwassen van drugsgeld (20/11/2018 - Het Belang van Limburg)

Een 33-jarige man uit Maasmechelen en zijn broer uit het Nederlandse Geleen kregen dinsdag voor de correctionele rechtbank in Tongeren celstraffen van een jaar met de helft uitstel en geldboetes van 3.000 euro voor het witwassen van drugsgeld. De namen van de twee Irakese mannen doken op in een lopend onderzoek naar cannabisplantages. Volgens het openbaar ministerie was het duidelijk dat zij via Irakese bankrekeningen en hun twee firma’s in Limburg de drugsgelden probeerden wit te wassen. [naar artikel]


7. Belgische handelaar in luxeauto’s opgepakt in Spanje voor witwassen van miljoenen drugsgeld (20/07/2022 - Het Belang van Limburg)

In het Spaanse Marbella is eind juni een Belg gearresteerd voor het witwassen van miljoenen euro’s aan zwart geld uit de Antwerpse drugshandel. Dat meldt Europol woensdag. [naar artikel]


8. FinCEN Files: Belfius nooit gestraft voor aankoop 'verdacht' goud (26/09/2020 - Knack)

De toenmalige bank Dexia België heeft jarenlang voor riante bedragen 'verdacht' goud gekocht van de Antwerpse goudhandelaar Tony Goetz NV, die begin 2020 veroordeeld is voor witwassen. Toch werd Dexia (in 2012 herdoopt tot Belfius) daar nooit voor bestraft - wat vragen oproept over het bankentoezicht. De goudhandelaar wil nu opnieuw klant worden van Belfius, maar de bank verzet zich. [naar artikel]


9. Cryptomunten steeds vaker gebruikt voor witwassen van drugsgeld (10/03/2022 - Het Laatste Nieuws)

Mexicaanse en Colombiaanse kartels gebruiken steeds vaker cryptomunten om drugsgeld wit te wassen. Dat meldt een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties (VN)vandaag. [naar artikel]


10. Drugsgeld witgewassen via Antwerpse diamantairs (18/01/2020 - De Tijd)

01:02 Het Antwerps parket vervolgt 46 beklaagden in een internationaal witwascircuit van drugsgeld dat liep via Antwerpse diamantairs en juweliers. Het proces wordt dinsdag ingeleid. [naar artikel]


11. VS nemen financiële sancties tegen omstreden Antwerpse goudhandelaar Alain Goetz (18/03/2022 - De Tijd)

11:23 De Verenigde Staten hebben financiële sancties uitgevaardigd tegen de Antwerpse goudhandelaar Alain Goetz en zijn netwerk van ondernemingen. Hij wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de illegale exp... [naar artikel]


12. Uitbater wokrestaurant in Bree riskeert nog eens 15 maanden cel voor witwassen drugsgeld (22/01/2019 - Het Belang van Limburg)

De 35-jarige Bocholtenaar van Iraanse afkomst die zijn wokrestaurant in Bree als dekmantel gebruikte voor een grootschalige drugshandel en hiervoor een celstraf van vijf jaar uitzit, moest dinsdag opnieuw voor de Tongerse rechter verschijnen. Dit keer moest hij zich verantwoorden voor het witwassen van het vermoedelijke drugsgeld via de bankrekeningen van zijn zaak. Hij riskeert hiervoor nog eens een celstraf van vijftien maanden en een geldboete van 3.000 euro. Zijn advocaat stelt dat het om dezelfde feiten gaat en dat de rechter zijn cliënt hiervoor onmogelijk twee keer kan veroordelen. [naar artikel]


13. Carwash in Bilzen mogelijk dekmantel voor witwassen drugsgeld: “Vooral ’s nachts was er veel beweging, terwijl het overdag heel rustig bleef” (02/10/2018 - Het Belang van Limburg)

In een onderzoek naar cannabisteelt en het witwassen van criminele inkomsten is de politie gisterochtend binnengevallen in de Bilzerse carwash aan de Spurkerweg. De boekhouding en computer werden in beslag genomen. Bij een inval in een huis in de Wirixstraat in Tongeren troffen agenten 900 cannabisplanten aan. Tijdens de huiszoekingen werden drie verdachten opgepakt. De carwash had nog maar net een nieuwe uitbater. [naar artikel]


14. Kogelinslagen vastgesteld aan horecazaak in Zandhoven: vorige eigenaars verdacht van witwassen drugsgeld (08/03/2022 - Het Nieuwsblad)

Onbekenden hebben maandagnacht het vuur geopend op brasserie Notisse in de Dijkstraat in Viersel (Zandhoven) vlak bij het Albertkanaal. Mogelijk is de aanslag gericht tegen de vorige eigenaars van de zaak. Toen de zaak nog De Kroon heette, kwam de brasserie negatief in het nieuws als vermoedelijke witwasdekmantel voor drugsgeld. [naar artikel]


15. De Wever: “Minstens 20 miljard euro drugsgeld komt Antwerpse haven binnen” (17/01/2024 - Het Laatste Nieuws)

Er komt minstens 20 miljard euro aan crimineel drugsgeld de Antwerpse haven binnen. Ter vergelijking: het budget voor politie en justitie is nog niet eens de helft. Dat stelde de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) in ‘Terzake’. [naar artikel]


16. Antwerpse strafpleiter naar rechtbank voor witwassen (23/02/2024 - De Standaard)

De Antwerpse strafpleiter Jorgen Van Laer (42) is verwezen naar de correctionele rechtbank op verdenking van lid te zijn van een criminele organisatie en poging tot witwassen. Dat bevestigt het Antwerpse parket. [naar artikel]


17. Orthodoxe joden verstoppen tot half miljoen dollar drugsgeld in traditionele kledij: straffen tot 5 jaar cel (26/11/2020 - Het Laatste Nieuws)

Een groep van 44 verdachten, vooral uit de orthodoxe joodse gemeenschap, is veroordeeld voor het witwassen van misdaadgeld. Hierdoor vloeide het criminele geld terug naar Zuid-Amerikaanse drugkartels. De hoofdverdachten zijn spoorloos. De meeste Antwerpse verdachten krijgen 20 maanden celstraf, voor de helft met uitstel. Eén van hen is oud-speurder Willy Van Mechelen die 325.000 euro verstopt had in zijn auto. [naar artikel]


18. Amper drugsgeld onderschept in strijd tegen witwassen (03/06/2023 - De Tijd)

01:00 De antiwitwascel kreeg vorig jaar een recordaantal van bijna 54.000 meldingen over verdachte geldstromen in ons land, vooral dankzij de banken. Zo kon de cel ruim 1,6 miljard euro verdacht geld signal... [naar artikel]


19. VS leggen Antwerpse goudhandelaar Alain Goetz zware sancties op omdat hij gewapende groepen in Congo zou hebben gesteund (18/03/2022 - Gazet van Antwerpen)

Goudhandelaar Alain Goetz en zijn netwerk van ondernemingen worden gesanctioneerd door de regering van Joe Biden. De Antwerpenaar wordt ervan beschuldigd gewapende groepen in Congo te hebben gesteund via de handel in conflictgoud. Hij wordt per direct uitgesloten uit het Amerikaanse financieel systeem. [naar artikel]


20. Uitkering in twee landen en drugsgeld witwassen, met dank aan boterzachte grenzen (12/02/2022 - Het Belang van Limburg)

Een Nederlandse drugscrimineel die zijn geld investeert in luxueuze appartementen in België via zijn Duitse vennootschappen. In elk land zouden de alarmbellen moeten afgaan, maar dat gebeurt zelden. Daarom startte Europa met het EURIEC in beide Limburgen en het Duitse Nordrhein-Westfalen, een nieuw project dat criminelen die hun kapitaal in het buitenland willen witwassen, moet ontmaskeren. [naar artikel]


21. Belgische handelaar in luxewagens opgepakt in Spanje voor witwassen van miljoenen euro drugsgeld (20/07/2022 - Gazet van Antwerpen)

Een Belgische handelaar in luxewagens is opgepakt in de Spaanse badplaats Marbella. De verdachte zou voor miljoenen euro aan illegale opbrengsten van drugssmokkel via de Antwerpse haven hebben witgewassen. Dat meldt Europol. De man wordt gelinkt aan de drugsbende van Gianni B. uit Brecht. [naar artikel]


22. RECHTBANK KORTRIJK – 415.000 euro aan drugsgeld witgewassen (11/06/2018 - Metro)

Een echtpaar en een gepensioneerde man moesten zich maandag voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor een witwasmisdrijf. Ze zouden maar liefst 415.000 euro aan drugsgeld hebben witgewassen via cash transacties naar Marokko. Volgens het openbaar ministerie verdienden de drie enorm veel geld aan de drugshandel waarvoor ze eerder al werden vervolgd. Maar het […] Het bericht RECHTBANK KORTRIJK – 415.000 euro aan drugsgeld witgewassen verscheen eerst op Metro. [naar artikel]


23. Tien leden van één Amsterdamse familie opgepakt voor witwassen miljoenen euro’s drugsgeld (28/04/2022 - Het Laatste Nieuws)

De Nederlandse politie heeft tien mannen uit één familie aangehouden op verdenking van ondergronds bankieren en het witwassen van tientallen miljoenen euro’s aan contanten en bitcoins. Ook zou de groep uit Amsterdam, Diemen, Almere en Paramaribo een criminele organisatie vormen. Het geld dat werd witgewassen kwam vermoedelijk uit de internationale drugshandel. [naar artikel]


24. Antwerpse topadvocaat vervolgd in Sky ECC-zaak: “Verdacht van witwassen en lidmaatschap criminele organisatie” (23/02/2024 - Het Laatste Nieuws)

De Antwerpse advocaat Jorgen Van Laer wordt vervolgd voor een poging tot witwassen en voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij zou een cliënt die in Dubai verblijft, advies hebben gegeven over hoe hij crimineel geld kon witwassen. Van Laer zegt dat het om een oude zaak gaat. “Dit staat volledig los van de activiteiten van ons huidige kantoor.” [naar artikel]


25. Voormalig Waals minister Serge Kubla krijgt twee jaar voorwaardelijk voor omkoping en witwassen (23/02/2023 - Het Belang van Limburg)

Voormalig Waalse minister van Economie Serge Kubla krijgt twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor omkoping van Congolese politici en het witwassen van geld in het Duferco-dossier. Dat heeft de correctionele rechtbank van Brussel beslist. [naar artikel]


Vers van de pers.
Alle Vlaamse Krantenkoppen.
Elke minuut geupdate.
De Krantenkoppen dagelijks in je mailbox?
Gratis dagelijks de krantenkoppen in je mailbox!

© 2016 - 2023. DeKrantenkoppen.be - Disclaimer. Privacy Policy.

Dagelijks de populairste artikels in je mailbox?

Je kan je op elk moment uitschrijven!