Russische oprichter van cryptoplatform opgepakt in VS op verdenking van witwassen
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Werkloze die pronkt met paarse Lamborghini, opgepakt op verdenking van witwassen (18/02/2019 - Het Laatste Nieuws)
Een 34-jarige man uit het Nederlandse Gorinchem die pochte met dure wagens, waaronder een Lamborghini, is opgepakt op verdenking van witwassen. Hij... [naar artikel]
2. Beheerders cryptoplatform Bitzlato opgepakt om witwassen van miljard euro crimineel geld (23/01/2023 - Het Laatste Nieuws)
Een platform waar mensen virtueel geld konden kopen en verkopen, is uit de lucht gehaald bij een grote internationale politieactie. Vijf mensen achter de cryptodienst Bitzlato zijn opgepakt. Ze worden ervan verdacht te hebben geholpen bij het witwassen van ongeveer een miljard euro aan crimineel geld. Dat zou zijn omgewisseld in Russische roebels. Ook de Belgische politie was bij de actie betrokken. [naar artikel]
3. Oprichter failliet cryptoplatform FTX opgepakt op de Bahama’s (13/12/2022 - De Morgen)
4. Ivan Leko in verdenking gesteld van witwassen (11/10/2018 - Metro)
Ivan Leko, de coach van Club Brugge, is in verdenking gesteld wegens witwassen. Dat melden De Standaard en La Libre Belgique. Leko werd intussen alweer vrijgelaten. Hij werd volgens de kranten niet in verdenking gesteld wegens matchfixing of corruptie. bron: Belga Het bericht Ivan Leko in verdenking gesteld van witwassen verscheen eerst op Metro. [naar artikel]
5. Hasseltse advocaat aangehouden op verdenking van fiscale fraude en witwassen (18/06/2020 - Het Belang van Limburg)
De Hasseltse advocaat Marc S. is zonet aangehouden op verdenking van fiscale fraude, witwassen en misbruik van vertrouwen. Op dit ogenblik wordt zijn ex en medevennoot Malu M. voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De twee staan bekend als specialisten inzake vreemdelingenrecht. Ze werden woensdag opgepakt. [naar artikel]
6. LIVE. Operatie 'Schone Handen': Leko vrij maar in verdenking gesteld voor witwassen (11/10/2018 - De Standaard)
In de Operatie 'Schone Handen' zijn in binnen- en buitenland 33 verdachten opgepakt. Club Brugge-trainer Ivan Leko werd intussen alweer vrijgelaten. Hij is niet in verdenking gesteld wegens matchfixing of corruptie, wel voor witwassen. De financieel directeur van KV Mechelen is wel aangehouden op verdenking van matchfixing. De speeldag van komend weekend in de tweede klasse (1B) wordt uitgesteld, meldt de Pro League. [naar artikel]
7. Waals politicus Marc Tarabella aangehouden op verdenking van corruptie, crimineel lidmaatschap en witwassen (11/02/2023 - Het Belang van Limburg)
De Waalse politicus Marc Tarabella is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van witwassen, lidmaatschap van een criminele organisatie en corruptie in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement. Hij was vrijdag opgepakt na een huiszoeking. [naar artikel]
8. Waals politicus Marc Tarabella aangehouden op verdenking van corruptie, bendevorming en witwassen (11/02/2023 - Het Nieuwsblad)
De Waalse politicus Marc Tarabella is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van witwassen, bendevorming en corruptie in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement. Hij was vrijdag opgepakt na een huiszoeking. [naar artikel]
9. Oprichter failliet cryptoplatform FTX opgepakt op de Bahama's (13/12/2022 - Het Laatste Nieuws)
Oprichter Sam Bankman-Fried van de failliete cryptobeurs FTX is opgepakt op de Bahama's, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. De arrestatie volgt op de kennisgeving van de Verenigde Staten dat ze strafrechtelijke vervolging hebben ingesteld tegen Bankman-Fried, aldus de overheid van de eilandengroep. Die laat in een verklaring weten bovendien te verwachten dat de Verenigde Staten om zijn uitlevering zullen vragen. [naar artikel]
10. “Topman van cryptoplatform Binance zal aftreden” (21/11/2023 - Het Belang van Limburg)
CEO Changpeng Zhao van cryptoplatform Binance zou aftreden en schuldig pleiten aan inbreuken op de Amerikaanse regelgeving tegen witwassen. Met deze deal zou het bedrijf kunnen blijven functioneren. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van bronnen in het dossier. [naar artikel]
11. Organisatoren afgelast festival Vestiville opgepakt (29/06/2019 - Knack)
Drie mensen van de organisatie van Vestiville zijn opgepakt op verdenking van oplichting, witwassen en misbruik van vertrouwen. Dat bericht Het Laatste Nieuws. [naar artikel]
12. Failliet cryptoplatform FTX klaagt ouders van oprichter Sam Bankman-Fried aan (20/09/2023 - VRT NWS)
Advocaten van het failliete cryptoplatform FTX klagen de ouders van mede-oprichter Sam Bankman-Fried aan. "Ze hebben hun invloed binnen de onderneming gebruikt om zichzelf direct en indirect te verrijken met miljoenen dollars", luidt de aanklacht. De ouders weerleggen de aantijgingen en zeggen dat het om een lastercampagne tegen hun zoon gaat. Die staat volgende maand terecht, omdat hij investeerders voor miljarden dollars zou hebben opgelicht. [naar artikel]
13. Russische gouverneur opgepakt voor “onbepaald aantal” moorden op ondernemers (09/07/2020 - Het Belang van Limburg)
De gouverneur van de Russische regio Chabarovsk is donderdag nabij zijn huis opgepakt op verdenking van het organiseren van moorden en poging tot moord. Dat bericht het Russische staatsnieuwsagentschap Tass. [naar artikel]
14. Topman Chinese webgigant JD.com opgepakt wegens verkrachting (05/09/2018 - Het Laatste Nieuws)
De oprichter en topman van webshop JD.com, Liu Qiangdong, werd afgelopen vrijdag in Minneapolis in de Verenigde Staten opgepakt op verdenking van... [naar artikel]
15. Ontsnappingspoging mislukt: Russische senator in parlement opgepakt voor moord (30/01/2019 - Het Laatste Nieuws)
Een lid van de Russische Federatieraad (hogerhuis), Raoef Arasjoekov, is vandaag in het parlement opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij twee... [naar artikel]
16. Oprichter van failliet cryptoplatform FTX opgepakt op de Bahama's (13/12/2022 - Het Laatste Nieuws)
Sam Bankman-Fried, de oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, is maandag opgepakt op de Bahama’s. Dat melden Amerikaanse media, onder aanhaling van een verklaring van de regering van de Bahama’s. Amerikaanse aanklagers hadden net strafrechtelijke aanklachten tegen Bankman-Fried ingediend. Zijn arrestatie is de eerste concrete stap van de toezichthouders om individuele personen aansprakelijk te stellen voor de recente implosie van FTX — tot voor kort één van de grootste online beurzen voor cryptomunten. Verwacht wordt dat Bankman-Fried aan de Verenigde Staten zal worden uitgeleverd. [naar artikel]
17. Flamboyante ex-Patrovoorzitter Salar Azimi met broer opgepakt in fraudeonderzoek (10/03/2021 - Het Belang van Limburg)
Een vijftigkoppig team van politie, justitie en de opsporingsdienst van de belastingen is dinsdagochtend binnengevallen in het hotel en het kasteel van Salar en Sasan Azimi in de Nederlandse provincie Zeeland. De broers werden opgepakt op verdenking van hypotheekfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. [naar artikel]
18. Bekende Russische regisseur Serebrennikov opgepakt voor verduistering (22/08/2017 - Het Laatste Nieuws)
De bekende Russische regisseur Kirill Serebrennikov is opgepakt op verdenking van het verduisteren van belastinggeld. Dat hebben de Russische [naar artikel]
19. Club-coach Ivan Leko vrijgelaten maar in verdenking gesteld van witwassen (11/10/2018 - Het Belang van Limburg)
Ivan Leko, de coach van Club Brugge, is in verdenking gesteld wegens witwassen. Dat melden De Standaard en La Libre Belgique. Leko werd intussen alweer vrijgelaten. Hij werd volgens de kranten niet in verdenking gesteld wegens matchfixing of corruptie. [naar artikel]
20. Russische gouverneur opgepakt om moorden op ondernemers (09/07/2020 - Het Laatste Nieuws)
De gouverneur van de Russische regio Chabarovsk is opgepakt op verdenking van het organiseren van moorden en poging tot moord. Dat bericht het... [naar artikel]
21. Dochter van oprichter wordt voorzitter van techconcern Huawei, in 2018 nog opgepakt voor fraude en samenzwering (06/03/2023 - Het Laatste Nieuws)
Meng Wanzhou, de dochter van Huawei-oprichter Ren Zhengfei, neemt begin april voor het eerst het roterende voorzitterschap waar van het Chinese technologieconcern. Een zet die diplomatiek gevoelig kan liggen. Meng werd namelijk in 2018 nog opgepakt in Canada, op vraag van de Verenigde Staten, op verdenking van fraude en samenzwering. [naar artikel]
22. Gewezen Anderlecht-manager Van Holsbeeck in verdenking voor witwassen (13/09/2019 - De Tijd)
18:49 Ex-voetbalmanager Herman Van Holsbeeck wordt officieel verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. [naar artikel]
23. Rechter keurt uitlevering van oprichter gekapseisde cryptobeurs FTX aan VS goed (21/12/2022 - De Tijd)
20:28 Een rechter op de Bahama's heeft woensdag de uitlevering van Sam Bankman-Fried aan de Verenigde Staten goedgekeurd. De oprichter van het omgevallen cryptoplatform FTX liet al weten dat hij de beslissi... [naar artikel]
24. Getrouwde Russische zestigers in Zweden opgepakt op verdenking van spionage (22/11/2022 - Het Belang van Limburg)
In de buurt van Stockholm zijn twee mensen opgepakt voor “illegale inlichtingenactiviteiten”, melden de Zweedse autoriteiten dinsdag. Volgens de Zweedse pers gaat het om een getrouwd koppel van Russische afkomst. [naar artikel]
