Volgens het jaarverslag van de antiwitwascel werd 1,6 miljard euro aan verdacht geld gesignaleerd aan het gerecht in 2022. Nog geen 18,5 miljoen daar was drugsgeld. Dat schrijft De Tijd zaterdag. [naar artikel]

De antiwitwascel heeft vorig jaar een recordaantal van 53.923 meldingen over verdachte geldstromen in ons land ontvangen, gaande van opbrengsten uit oplichting en sociale fraude tot corruptie, terrorisme en georganiseerde misdaad. Zo heeft de antiwitwascel ruim 1,6 miljard euro aan verdacht geld kunnen signaleren aan het gerecht. Amper 18,5 miljoen euro was drugsgeld, schrijft ‘De Tijd’ zaterdag. De krant kon het nieuwe jaarverslag van de antiwitwascel inkijken. [naar artikel]

04:00 Naast een pak zwart geld van Belgen is ook drugsgeld witgewassen via Zwitserse rekeningen van HSBC, een van de grootste banken ter wereld. Maar een Antwerpse diamantair die daarvoor zijn HSBC-rekening... [naar artikel]

Een Bilzenaar (48) kreeg 50 maanden cel voor een plantage in de loods aan zijn huis. Samen met enkele familieleden en kennissen waste hij ook heel wat drugsgeld wit. [naar artikel]

De procureur eist celstraffen van een jaar en geldboetes van 3.000 euro voor twee broers uit Maasmechelen en het Nederlandse Geleen voor het witwassen van drugsgeld. De twee mannen zouden betrokken zijn bij cannabisplantages. Het openbaar ministerie gelooft dat de mannen via Irakese bankrekeningen en hun twee firma’s in Limburg de drugsgelden wit probeerden te wassen. In totaal zou het gaan om een bedrag van zo’n 207.000 euro. [naar artikel]

Een 33-jarige man uit Maasmechelen en zijn broer uit het Nederlandse Geleen kregen dinsdag voor de correctionele rechtbank in Tongeren celstraffen van een jaar met de helft uitstel en geldboetes van 3.000 euro voor het witwassen van drugsgeld. De namen van de twee Irakese mannen doken op in een lopend onderzoek naar cannabisplantages. Volgens het openbaar ministerie was het duidelijk dat zij via Irakese bankrekeningen en hun twee firma’s in Limburg de drugsgelden probeerden wit te wassen. [naar artikel]

01:00 Vorig jaar deden de duizenden advocaten in ons land slechts twee meldingen in de strijd tegen het witwassen. [naar artikel]

14:08 De Europese Commissie voert de strijd tegen witwassen op. Een nieuwe Europese toezichthouder is daarbij onontbeerlijk. [naar artikel]

Mexicaanse en Colombiaanse kartels gebruiken steeds vaker cryptomunten om drugsgeld wit te wassen. Dat meldt een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties (VN)vandaag. [naar artikel]

Onbekenden hebben maandagnacht het vuur geopend op brasserie Notisse in de Dijkstraat in Viersel (Zandhoven) vlak bij het Albertkanaal. Mogelijk is de aanslag gericht tegen de vorige eigenaars van de zaak. Toen de zaak nog De Kroon heette, kwam de brasserie negatief in het nieuws als vermoedelijke witwasdekmantel voor drugsgeld. [naar artikel]

De politie en douane uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 1 februari tot zondag 4 februari 2018 gezamenlijk een internationale actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. In ons land nam de politie na een achtervolging op de E19 voor 20.000 euro aan drugsgeld en meer dan 2,4 kilogram cocaïne in beslag. Dat meldt de federale politie maandag. [naar artikel]

In het Spaanse Marbella is eind juni een Belg gearresteerd voor het witwassen van miljoenen euro’s aan zwart geld uit de Antwerpse drugshandel. Dat meldt Europol woensdag. [naar artikel]

De 35-jarige Bocholtenaar van Iraanse afkomst die zijn wokrestaurant in Bree als dekmantel gebruikte voor een grootschalige drugshandel krijgt geen extra gevangenisstraf voor het witwassen van het drugsgeld via de bankrekeningen van zijn zaak. Volgens de Tongerse rechter is de celstraf van vijf jaar die hij uitzit voor de drugshandel voldoende. Wel legde de rechtbank hem een bijkomend beroepsverbod van vijf jaar op waardoor hij geen handelsbedrijf meer mag opstarten. De winst die de dertiger maakte tikte aan tot 39.887 euro. Dat bedrag wordt verbeurd verklaard. [naar artikel]

Bijna één op de vijf financiële instellingen in ons land krijgt van de Nationale Bank van België een 'hoog risicoprofiel' in de strijd tegen het witwassen. Dat verklaarde de bankentoezichthouder dinsdag tijdens een parlementaire hoorzitting over de FinCEN Files. [naar artikel]

De 35-jarige Bocholtenaar van Iraanse afkomst die zijn wokrestaurant in Bree als dekmantel gebruikte voor een grootschalige drugshandel en hiervoor een celstraf van vijf jaar uitzit, moest dinsdag opnieuw voor de Tongerse rechter verschijnen. Dit keer moest hij zich verantwoorden voor het witwassen van het vermoedelijke drugsgeld via de bankrekeningen van zijn zaak. Hij riskeert hiervoor nog eens een celstraf van vijftien maanden en een geldboete van 3.000 euro. Zijn advocaat stelt dat het om dezelfde feiten gaat en dat de rechter zijn cliënt hiervoor onmogelijk twee keer kan veroordelen. [naar artikel]

De correctionele rechtbank heeft goudhandelaar Gheorghe B. (63) uit Antwerpen veroordeeld tot drie jaar cel en 15.000 euro boete als leider van een criminele organisatie die Frans drugsgeld had witgewassen. Zijn firma kreeg een boete van 90.000 euro. De rechtbank verklaarde ook een bedrag van 12,3 miljoen euro verbeurd. [naar artikel]

De Europese ministers van Financiën steunen het voorstel van de Europese Commissie om een Europees toezichthouder in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme op te richten. Geen van de 27 lidstaten is ertegen gekant, zeggen ingewijden na afloop van een videovergadering van de ministers. De EU-landen benadrukken wel dat de nationale toezichthouders voldoende betrokken moeten blijven. [naar artikel]

De Belgische profvoetbalclubs moeten al ruim verplicht een jaar mee strijden tegen witwassen, maar uit controles blijkt dat nog geen enkele club volledig in orde is met de antiwitwasverplichtingen. Dat schrijft De Tijd vandaag. [naar artikel]

De Belgische profvoetbalclubs moeten al ruim verplicht een jaar mee strijden tegen witwassen, maar uit controles blijkt dat nog geen enkele club volledig in orde is met de antiwitwasverplichtingen. Dat schrijft De Tijd vandaag. [naar artikel]