De antiwitwascel heeft vorig jaar een recordaantal van 53.923 meldingen over verdachte geldstromen in ons land ontvangen, gaande van opbrengsten uit oplichting en sociale fraude tot corruptie, terrorisme en georganiseerde misdaad. Zo heeft de antiwitwascel ruim 1,6 miljard euro aan verdacht geld kunnen signaleren aan het gerecht. Amper 18,5 miljoen euro was drugsgeld, schrijft ‘De Tijd’ zaterdag. De krant kon het nieuwe jaarverslag van de antiwitwascel inkijken. [naar artikel]
01:00 De antiwitwascel kreeg vorig jaar een recordaantal van bijna 54.000 meldingen over verdachte geldstromen in ons land, vooral dankzij de banken. Zo kon de cel ruim 1,6 miljard euro verdacht geld signal... [naar artikel]
De opbrengsten van de drugshandel worden nog amper gedetecteerd in ons land. Terwijl de antiwitwascel alleen al de cocaïne die hier passeert op 30 miljard euro schat, kon de cel vorig jaar slechts 11,51 miljoen euro potentieel drugsgeld signaleren aan het gerecht. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Belgische antiwitwascel, dat de krant De Tijd kon inkijken. [naar artikel]
De opbrengsten van de drugshandel worden nog amper gedetecteerd in ons land. Terwijl de antiwitwascel alleen al de cocaïne die hier passeert op 30... [naar artikel]
De Antiwitwascel heeft vorig jaar bijna 54.000 meldingen over verdachte geldstromen in ons land ontvangen. Dat recordaantal gaat over opbrengsten uit oplichting, sociale fraude, corruptie en terrorisme of georganiseerde misdaad. Meer dan de helft van meldingen kwam van banken. [naar artikel]
01:00 De voorbije week zijn in ons land 650 meldingen binnengekomen over verdachte geldstromen. Dat is meer dan gemiddeld, bevestigt de antiwitwascel. Het gaat onder andere om geld uit oplichtingen met mond... [naar artikel]
De antiwitwascel heeft vorig jaar meer dan 31.000 meldingen gekregen over verdacht geld. Dat is een absoluut record, schrijft De Tijd vandaag. Het voorbije jaar kreeg de antiwitwascel 14 procent meer meldingen dan in 2016 en zelfs 10.000 meer dan in 2012. Dat staat in het nieuwe jaarverslag van de antiwitwascel of ‘Cel voor Financiële […] Het bericht Nog nooit zo veel meldingen over crimineel geld in België verscheen eerst op Metro. [naar artikel]
De antiwitwascel onderzoekt het witwassen van crimineel geld of terreurfinanciering. De banken deden ze meer dan 8.600 aangiftes van verdachte rekeningen en transacties. [naar artikel]
Vorig jaar deden Belgische banken 8.662 meldingen over verdachte rekeningen en transacties. Dat blijkt uit het jongste jaarverslag van de antiwitwascel en staat te lezen in De Tijd. [naar artikel]
Bij de federale overheidsdienst Economie is dit jaar al een recordaantal meldingen over ongewenste telefoonoproepen binnengekomen. Het gaat om 8.035 meldingen, terwijl dat er in heel vorig jaar 6.866 waren. Dat blijkt uit cijfers van minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V), zo schrijft De Tijd donderdag. [naar artikel]
Bij de federale overheidsdienst Economie is dit jaar al een recordaantal meldingen over ongewenste telefoonoproepen binnengekomen. Het gaat om... [naar artikel]
Het Belgisch ufo-meldpunt kreeg vorig jaar een recordaantal meldingen binnen. Dat blijkt maandag uit het jaarverslag. Er waren 446 meldingen, een stijging met 64 procent ten opzichte van 2019. Vooral in maart en april waren er veel meldingen, wat volgens het meldpunt verklaard kan worden door de lockdown, de heldere weersomstandigheden en de lanceringen van Starlink-satellieten van SpaceX. [naar artikel]
De Belgische banken hebben nog nooit zo veel klanten aangegeven bij de antiwitwascel, schrijft De Tijd woensdag. Vorig jaar deden ze 8.662 meldingen over verdachte rekeningen en transacties. Dat blijkt uit het jongste jaarverslag van de antiwitwascel. [naar artikel]
Lees dit artikel: FOD Economie kreeg vorig jaar recordaantal meldingen van oplichting en fraude De FOD Economie heeft vorig jaar 55.755 meldingen van oplichting en fraude ontvangen, een toename met meer dan 30 procent ten opzichte van 2019. Dat blijkt dinsdag uit het jaarverslag van de Economische Inspectie. De forse toename in 2020 is volgens de FOD Economie vooral toe te schrijven aan een stijging van het aantal meldingen […] Lees dit artikel: FOD Economie kreeg vorig jaar recordaantal meldingen van oplichting en fraude [naar artikel]
01:00 De banken hebben het voorbije jaar een recordaantal van 28.379 verrichtingen van klanten aangegeven bij de antiwitwascel omdat er mogelijk ernstige belastingfraude of criminaliteit achter schuilging. ... [naar artikel]
Een jaar na de publicatie van de Panama Papers heeft de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) al om en bij de 140 meldingen ontvangen [naar artikel]
Bij de antiwitwascel zijn de voorbije week 650 meldingen over verdachte geldstromen binnengekomen. Dat is meer dan gemiddeld. Het gaat onder andere... [naar artikel]
© 2016 - 2023. DeKrantenkoppen.be - Disclaimer. Privacy Policy.