Volgens het jaarverslag van de antiwitwascel werd 1,6 miljard euro aan verdacht geld gesignaleerd aan het gerecht in 2022. Nog geen 18,5 miljoen daar was drugsgeld. Dat schrijft De Tijd zaterdag. [naar artikel]
Een 29-jarige Bruggeling heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor het dealen van 4 kilogram cannabis. Een deel van zijn drugsgeld raakte verbrand nadat hij het geld in de barbecue had verstopt. Het openbaar ministerie vorderde twee jaar cel en bijna 50.000 euro verbeurdverklaring. [naar artikel]
Bruggeling Hans V.G. (29) staat terecht voor het dealen van vier kilo cannabis. Het drugsgeld verborg hij onder meer in zijn barbecue. [naar artikel]
Een Bilzenaar (48) kreeg 50 maanden cel voor een plantage in de loods aan zijn huis. Samen met enkele familieleden en kennissen waste hij ook heel wat drugsgeld wit. [naar artikel]
De antiwitwascel heeft vorig jaar een recordaantal van 53.923 meldingen over verdachte geldstromen in ons land ontvangen, gaande van opbrengsten uit oplichting en sociale fraude tot corruptie, terrorisme en georganiseerde misdaad. Zo heeft de antiwitwascel ruim 1,6 miljard euro aan verdacht geld kunnen signaleren aan het gerecht. Amper 18,5 miljoen euro was drugsgeld, schrijft ‘De Tijd’ zaterdag. De krant kon het nieuwe jaarverslag van de antiwitwascel inkijken. [naar artikel]
Bij een controle door de douane op kaai 1742 aan het Deurganckdok in de Waaslandhaven is op 20 december een gigantische hoeveelheid drugs aangetroffen. “Een container met 7,4 ton cannabis werd onderschept”, bevestigt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. [naar artikel]
Zes mannen zitten in de cel op verdenking van handel in speed, cocaïne, xtc en cannabis in de streek van Roeselare en Izegem. Het drugsonderzoek... [naar artikel]
01:00 De antiwitwascel kreeg vorig jaar een recordaantal van bijna 54.000 meldingen over verdachte geldstromen in ons land, vooral dankzij de banken. Zo kon de cel ruim 1,6 miljard euro verdacht geld signal... [naar artikel]
De opbrengsten van de drugshandel worden nog amper gedetecteerd in ons land. Terwijl de antiwitwascel alleen al de cocaïne die hier passeert op 30 miljard euro schat, kon de cel vorig jaar slechts 11,51 miljoen euro potentieel drugsgeld signaleren aan het gerecht. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Belgische antiwitwascel, dat de krant De Tijd kon inkijken. [naar artikel]
De douane heeft in de Waaslandhaven een container onderschept met maar liefst 7,4 ton drugs erin. Dat meldt Gazet Van Antwerpen en de FOD Financiën... [naar artikel]
Bij een controle van een truck aan de Kanaaltunnel hebben de Franse autoriteiten vorige week zowat 1,7 ton hasj onderschept. Dat meldde de Franse douane woensdag. Het goedje heeft een straatwaarde van 12 miljoen euro. De vondst aan de terminal van de Kanaaltunnel in Coquelles dateert al van vorige week donderdag. In de truck die […] [naar artikel]
Vlakbij de grensovergang in Bocholt is donderdagavond ene auto onderschept waarin een kilo speed en een kilo cannabis werden gevonden. De 47-jarige bestuurder uit Herent werd aangehouden. Bij een navolgende huiszoeking in Lummen is een cannabisplantage aangetroffen. Er lagen ook wapens. [naar artikel]
De wegpolitie heeft woensdagochtend een kilo cannabis ontdekt, toen ze in Sint-Katelijne-Waver een voertuig controleerde naar aanleiding van een verkeersinbreuken. [naar artikel]
Er is zo’n 1.400 euro aan drugsgeld verdwenen uit het politiecommissariaat in Menen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. [naar artikel]
De correctionele rechtbank heeft goudhandelaar Gheorghe B. (63) uit Antwerpen veroordeeld tot drie jaar cel en 15.000 euro boete als leider van een criminele organisatie die Frans drugsgeld had witgewassen. Zijn firma kreeg een boete van 90.000 euro. De rechtbank verklaarde ook een bedrag van 12,3 miljoen euro verbeurd. [naar artikel]
Aan boord van een Syrische vissersboot hebben Griekse speurders meer dan 1,3 ton cannabis in beslag genomen. Vier vermoedelijke drugssmokkelaars,... [naar artikel]
In de Spilstraat in Neeroeteren heeft de politie zondag rond 10.45 uur twee verdachte mannen onderschept. Een van hen verzette zich bij de fouille, waarbij cannabis werd gevonden. Er werd een pv opgesteld. [naar artikel]
Bij een controle van een truck aan de Kanaaltunnel hebben de Franse autoriteiten vorige week zowat 1,7 ton hasj onderschept. Dat meldt de Franse... [naar artikel]
De coronacrisis is een uitgelezen kans voor criminele organisaties om hun drugsgeld in de reguliere economie te pompen. Daarvoor waarschuwt... The post Criminelen misbruiken coronacrisis om drugsgeld wit te wassen appeared first on Business AM. [naar artikel]
In totaal bestaat ze uit een dertigtal leden, een bende die zich de voorbije jaren gespecialiseerd had in het vervoer van cash drugsgeld met de auto over de grenzen heen. Eindbestemming van het geld was voornamelijk Dubai, waar het moest witgewassen worden. Maar Brussel was een verplichte tussenstop. En het ging om heel veel geld, naar schatting om en bij de 400 miljoen euro. [naar artikel]
Lees dit artikel: Voor 250 miljoen euro aan cocaïne onderschept in de haven van Antwerpen De Douane heeft vandaag een grote drugsvangst gedaan in de haven van Antwerpen. Dat meldt de federale overheidsdienst Financiën. Er werd een partij van ruim 5 ton cocaïne onderschept. Bij een gebruikersprijs van 50 euro per gram, komt de totale straatwaarde uit op meer dan 250 miljoen euro. De drugs zaten verstopt in een container […] Lees dit artikel: Voor 250 miljoen euro aan cocaïne onderschept in de haven van Antwerpen [naar artikel]
In Frankrijk, België en Nederland zijn maandagavond 36 personen opgepakt bij de ontmanteling van een witwasnetwerk van drugsgeld. Dat is vandaag [naar artikel]
© 2016 - 2023. DeKrantenkoppen.be - Disclaimer. Privacy Policy.