Een 33-jarige man uit Maasmechelen en zijn broer uit het Nederlandse Geleen kregen dinsdag voor de correctionele rechtbank in Tongeren celstraffen van een jaar met de helft uitstel en geldboetes van 3.000 euro voor het witwassen van drugsgeld. De namen van de twee Irakese mannen doken op in een lopend onderzoek naar cannabisplantages. Volgens het openbaar ministerie was het duidelijk dat zij via Irakese bankrekeningen en hun twee firma’s in Limburg de drugsgelden probeerden wit te wassen. [naar artikel]
De 35-jarige Bocholtenaar van Iraanse afkomst die zijn wokrestaurant in Bree als dekmantel gebruikte voor een grootschalige drugshandel krijgt geen extra gevangenisstraf voor het witwassen van het drugsgeld via de bankrekeningen van zijn zaak. Volgens de Tongerse rechter is de celstraf van vijf jaar die hij uitzit voor de drugshandel voldoende. Wel legde de rechtbank hem een bijkomend beroepsverbod van vijf jaar op waardoor hij geen handelsbedrijf meer mag opstarten. De winst die de dertiger maakte tikte aan tot 39.887 euro. Dat bedrag wordt verbeurd verklaard. [naar artikel]
Een Bilzenaar (48) kreeg 50 maanden cel voor een plantage in de loods aan zijn huis. Samen met enkele familieleden en kennissen waste hij ook heel wat drugsgeld wit. [naar artikel]
04:00 Naast een pak zwart geld van Belgen is ook drugsgeld witgewassen via Zwitserse rekeningen van HSBC, een van de grootste banken ter wereld. Maar een Antwerpse diamantair die daarvoor zijn HSBC-rekening... [naar artikel]
De correctionele rechtbank heeft goudhandelaar Gheorghe B. (63) uit Antwerpen veroordeeld tot drie jaar cel en 15.000 euro boete als leider van een criminele organisatie die Frans drugsgeld had witgewassen. Zijn firma kreeg een boete van 90.000 euro. De rechtbank verklaarde ook een bedrag van 12,3 miljoen euro verbeurd. [naar artikel]
Mexicaanse en Colombiaanse kartels gebruiken steeds vaker cryptomunten om drugsgeld wit te wassen. Dat meldt een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties (VN)vandaag. [naar artikel]
Twee broers uit Geel riskeren elk een effectieve gevangenisstraf van vijf jaar voor de invoer van 21 kilo hasj vanuit Marokko naar hun woonplaats. De Spaanse politie kon het postpakket in juli vorig jaar onderscheppen. [naar artikel]
De 35-jarige Bocholtenaar van Iraanse afkomst die zijn wokrestaurant in Bree als dekmantel gebruikte voor een grootschalige drugshandel en hiervoor een celstraf van vijf jaar uitzit, moest dinsdag opnieuw voor de Tongerse rechter verschijnen. Dit keer moest hij zich verantwoorden voor het witwassen van het vermoedelijke drugsgeld via de bankrekeningen van zijn zaak. Hij riskeert hiervoor nog eens een celstraf van vijftien maanden en een geldboete van 3.000 euro. Zijn advocaat stelt dat het om dezelfde feiten gaat en dat de rechter zijn cliënt hiervoor onmogelijk twee keer kan veroordelen. [naar artikel]
Het openbaar ministerie in Turnhout heeft een gevangenisstraf van 5 jaar gevorderd tegen twee broers uit Geel. De broers, een veertiger en een twintiger, worden verdacht van de invoer van hasj. [naar artikel]
Twee Genkse broers (27 en 32) riskeren elk een werkstraf van 85 uur en een stadionverbod van 5 jaar omdat ze een agent aanvielen tijdens een voetbalmatch. “Disproportioneel”, aldus hun advocaat. [naar artikel]
Een vader (61) uit Maasmechelen, diens zoon (33) en ex-schoonzoon (40) riskeren celstraffen van drie jaar en geldboetes van 8.000 euro voor het opstellen van drie cannabisplantages is Maasmechelen en Dilsen-Stokkem om zo hun schulden af te betalen. Hun echtgenotes riskeren twee jaar en 8.000 euro omdat ze volgens de procureur op de hoogte waren. [naar artikel]
Twee broers uit Lier riskeren celstraffen van een en twee jaar omdat ze volgens het openbaar ministerie verantwoordelijk waren voor de dood van een stadsgenoot. Ze gaven hem twee XTC-pillen waarop de man slecht reageerde. De twee vertikten het ook om een ambulance te bellen. [naar artikel]
In het Spaanse Marbella is eind juni een Belg gearresteerd voor het witwassen van miljoenen euro’s aan zwart geld uit de Antwerpse drugshandel. Dat meldt Europol woensdag. [naar artikel]
Drie mannen uit Antwerpen pleegden in mei vorig jaar een brutale home invasion in de Beekstraat in Mol. De daders gingen ervan uit dat er tot 500.000 euro drugsgeld in de woning zou liggen. In werkelijkheid vielen ze binnen bij een bejaard echtpaar dat amper geld in huis had. Daarvoor riskeren ze nu tot negen jaar cel. Het vonnis volgt op 15 september. [naar artikel]
Drie mannen die bijna negen miljoen aan drugsgeld verpakt, bewaard en vervoerd zouden hebben voor de criminele organisatie van Youssef ‘Benz’, riskeren tot vier jaar cel. Het parket vordert ook de verbeurdverklaring van het geld. “Maar zij hebben die bedragen nooit verdiend”, zei de verdediging. [naar artikel]
Twee broers uit As riskeren 24 en 30 maanden omdat ze allerlei drugs in hun bezit hadden. Een vriendin die op bezoek kwam in de gevangenis, probeerde hasj binnen te smokkelen en riskeert 20 maanden. [naar artikel]
Een echtpaar en een gepensioneerde man moesten zich maandag voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor een witwasmisdrijf. Ze zouden maar liefst 415.000 euro aan drugsgeld hebben witgewassen via cash transacties naar Marokko. Volgens het openbaar ministerie verdienden de drie enorm veel geld aan de drugshandel waarvoor ze eerder al werden vervolgd. Maar het […] Het bericht RECHTBANK KORTRIJK – 415.000 euro aan drugsgeld witgewassen verscheen eerst op Metro. [naar artikel]
Onbekenden hebben maandagnacht het vuur geopend op brasserie Notisse in de Dijkstraat in Viersel (Zandhoven) vlak bij het Albertkanaal. Mogelijk is de aanslag gericht tegen de vorige eigenaars van de zaak. Toen de zaak nog De Kroon heette, kwam de brasserie negatief in het nieuws als vermoedelijke witwasdekmantel voor drugsgeld. [naar artikel]
De correctionele rechtbank heeft goudhandelaar Gheorghe B. (63) uit Antwerpen veroordeeld tot drie jaar cel en 15.000 euro boete als leider van [naar artikel]
Het parket vordert zes en vijf jaar gevangenisstraf voor respectievelijk Ruben (19) en Wim D.G. (43). De broers moeten zich verantwoorden voor onder andere gewapende overvallen op apotheken in Asper en Ninove en op Brantano in Hillegem. [naar artikel]
‘Het zal nog maar een maandje of twee duren voor terreurorganisatie Islamitische Staat uit Irak verdreven is.’ Dat zegt Jawad al-Chlaihawi, de Iraakse ambassadeur in ons land, aan RTBF. ‘We hebben al enkele Belgische IS-strijders gevangen kunnen nemen. Zij zullen ter plaatse voor de rechter moeten verschijnen en riskeren de doodstraf.’ [naar artikel]
“Het zal nog maar een maandje of twee duren voor terreurorganisatie Islamitische Staat uit Irak verdreven is.” Dat zegt Jawad al-Chlaihawi, de Iraakse ambassadeur in ons land, aan RTBF. “We hebben al enkele Belgische IS-strijders gevangen kunnen nemen. Zij zullen ter plaatse voor de rechter moeten verschijnen en riskeren de doodstraf.” [naar artikel]
01:00 De antiwitwascel kreeg vorig jaar een recordaantal van bijna 54.000 meldingen over verdachte geldstromen in ons land, vooral dankzij de banken. Zo kon de cel ruim 1,6 miljard euro verdacht geld signal... [naar artikel]
Drie broers van de Marokkaanse familie A., bekend van hun viswinkels, en hun schoonvader Mohamed staan vandaag voor de strafrechter op verdenking van drugsinvoer en van het massaal witwassen van crimineel geld. De procureur meent dat de ‘visboeren’ geen redelijke uitleg hebben voor de herkomst van 1,7 miljoen euro. Met dat geld is veel vastgoed gekocht in Marokko, waaronder een appartement in het Hilton Garden Hotel in Tanger: 250.000 euro cash betaald. [naar artikel]
© 2016 - 2023. DeKrantenkoppen.be - Disclaimer. Privacy Policy.