Rabobank weert profclubs wegens “risico op witwassen, corruptie en fraude”

De bank baseert zich voor de stap op een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) van twee jaar terug. Behalve het weigeren van clubs uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie - de Nederlandse hoogste en op één na hoogste divisie - mogen medewerkers van Rabobank ook geen bijbaan als bestuurder of commissaris bij een club in het betaald voetbal meer accepteren, en dit wegens een "potentieel belangenconflict".

Ongeveer 80 procent van de clubs uit het betaald voetbal in Nederland zijn klant bij de Rabobank. Zij mogen gewoon klant blijven. Rabobank onderhoudt via haar regiokantoren nauwe banden met veel clubs in de ere- en eerste divisie, zo merkt NRC op. Vorige week werd bijvoorbeeld Rabobank Zuid-Limburg nog sponsor van Fortuna Sittard.

 Ook in België is er bij banken “verhoogde waakzaamheid” ten opzichte van professionele voetbalclubs, legt Isabelle Marchand van Febelfin, de federatie van de financiële sector, uit.

Het rapport van de Nederlandse centrale bank werd door de Belgische banken opgepikt en ook de Europese Commissie merkte de professionele voetbalsector al aan als een risicosector. Professioneel voetbal werd door de Europese Commissie in een risico-analyse als één van de sectoren aangestipt die potentieel kwetsbaar zijn voor onder meer witwaspraktijken. “De complexe organisatie en het gebrek aan transparantie bij professioneel voetbal hebben gezorgd voor een vruchtbare grond voor illegale middelen. Bedenkelijke sommen geld zonder duidelijk of verklaarbaar financieel rendement worden in de sport geïnvesteerd”, aldus het rapport.

Als gevolg hebben Belgische banken de Nederlandse aanbevelingen opgenomen in hun klantenaanvaardingsprocedures en antiwitwasregels. “Dat betekent niet dat ze geen diensten mogen leveren aan voetbalclubs, wel dat er een verhoogde waakzaamheid is”, aldus Marchand. “Ze zijn daartoe verplicht door de antiwitwaswetgeving”. Zo’n verhoogde waakzaamheid kan er ook toe leiden dat een klantenrelatie wordt beëindigd, klinkt het nog bij Febelfin.