Record van 2,3 miljard crimineel geld ontdekt dankzij meldingen over verdachte transacties
De antiwitwascel - de cel voor financiële informatieverwerking (CFI) - heeft in 2021 voor 2,34 miljard euro aan verdachte geldstromen van vermoedelijke criminelen gesignaleerd aan de parketten in ons land. Dat blijkt uit het jaarverslag van de CFI, dat De Tijd, Knack en L’Echo konden inkijken.
Het gaat om een recordbedrag, dat dubbel zo hoog is als in 2019, uit meer dan 1.200 zaken die de cel belangrijk genoeg vond om door te spelen aan het gerecht. Het geld komt van allerlei illegale praktijken, zoals oplichtingen (628 miljoen euro), georganiseerde misdaad (549 miljoen), zware belastingfraude (486 miljoen), illegale handel in wapens en andere goederen (382 miljoen), en sociale fraude (149 miljoen).
Luxemburg was zowel de belangrijkste bestemming (34 procent) als oorsprong (43,5 procent) van alle verdachte geldstromen die in ons land zijn opgemerkt.
Helft van tips kwam van banken
De antiwitwascel kreeg lucht van de verdachte geldstromen dankzij een recordaantal meldingen uit alle sectoren en beroepsgroepen die in ons land verdachte transacties moeten aangeven. Er kwamen 46.330 meldingen binnen over verdachte geldstromen. Dat zijn er bijna 15.000 meer dan in 2020 en bijna dubbel zoveel als in 2019.
Bijna de helft van de meldingen (21.624) kwam van de banken, een record. Naast de banken en de betalingsinstellingen hebben ook de notarissen (1.214 meldingen door 298 notarissen) en bpost (1.082 meldingen) vorig jaar meer verdachte transacties aangegeven.
Lees ook:
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
11
N-VA wil groeinorm gezondheidszorg aanpassen aan economische realiteit: “Warme zorg met gezond verstand”
-
Ondanks extreme droogte in Spanje: cava wordt bij ons (nog) niet duurder
Crisis in cavaland: door de extreme droogte valt de druivenoogst andermaal tegen, met als gevolg dat er minder cava kan worden geproduceerd. De Belgische supermarkten merken dat de voorraad beperkter is, maar verhogen hun prijzen voorlopig niet. -
HLN Shop
Ga voor schoonheid én degelijkheid: in vijf stappen naar jouw ideale e-bike
Wie het aangename aan het nuttige wil koppelen bij het kiezen van een tweewieler, gaat voor een elektrisch exemplaar en raakt zo in één beweging ook razendsnel op zijn bestemming. Maar let op: de markt van de e-bikes evolueert continu en je zwemt in de keuzemogelijkheden. Waar moet je zoal op letten? HLN Shop haalt vijf aandachtspunten aan. -
-
37
“Geen politieke inmenging bij VRT”, zegt Dalle, nadat Groen en Vooruit om onafhankelijke audit vragen
-
Neem nu deel aan de Gouden Giro en maak kans op de hoofdprijs van 5.000 euro dankzij HLN
Volgende week zaterdag gaat in Turijn de Ronde van Italië van start. In de eerste grote ronde van het seizoen strijden de renners om de felbegeerde roze trui. Met de Gouden Giro kan jij bewijzen dat je de strafste ploegleider bent en prachtige (geld)prijzen winnen dankzij HLN. Deelnemen is dus de boodschap! -
“Eskimopater” Eric Dejaeger die tientallen kinderen misbruikte vrijgelaten in Canada
De voormalige Vlaamse pater Eric Dejaeger (76) is in Canada vrijgelaten uit de gevangenis terwijl hij wacht op zijn nieuw proces. De “Eskimopater” werd in 2015 veroordeeld voor verschillende aanklachten van seksueel misbruik en kreeg een gevangenisstraf van 19 jaar toegewezen, maar is nu vrij op borg. -
PREMIUM
Onthaalmoeder voor rechter nadat jongetje schedelfractuur oploopt: “Excuses hebben we ook na twee jaar nog niet gekregen”
Langemark
-
11
Ook jonge delinquenten kunnen voortaan enkelband krijgen
-
PREMIUM3
In de val gelokt met een mailtje over Trump: zo konden Chinese hackers ook toegang krijgen tot Belgische computers
Het is de Amerikaanse overheid menens in de strijd tegen de Chinezen die ook de computer van enkele Belgische politici - onder wie commissievoorzitter Els Van Hoof - hackten. Wie met een gouden tip de Amerikanen naar 7 geïdentificeerde leden van hackerscollectief APT31 kan leiden, krijgt een beloning van liefst 10 miljoen dollar. Wat hebben die Chinese hackers dan allemaal op hun kerfstok? En hoe konden zij onze Belgische parlementairen in verlegenheid brengen? -
17
N-VA-gezicht in Wallonië Drieu Godefridi: “Separatisme zou zelfmoord zijn voor Vlaanderen”
Drieu Godefridi is lijsttrekker van N-VA in Waals-Brabant en is het gezicht van de Vlaams-nationalistische partij in Wallonië. Onze collega’s van 7sur7 strikten hem voor een interview. Hij is voorstander van het confederalisme van zijn voorzitter Bart De Wever, maar is geen separatist. “Als we Vlaanderen onafhankelijk verklaren, dan zou dat het einde van de Vlaamse welvaart betekenen”, aldus Godefridi. -
HLN Shop
“Gebruik er verschillende door elkaar”: podoloog geeft raad bij het kiezen van jouw perfecte wandelschoenen
Meest gelezen
-
Van Quickenborne is tegen dierenwelzijn in de grondwet: “Zet de deur open voor de ideale wereld van Gaia: zonder vlees”
-
PREMIUM
1 op 4 vooraf ingevulde belastingaangiftes blijkt fouten te bevatten: zo vermijd je dat je tot duizenden euro’s te veel betaalt of misloopt
-
PREMIUM
Bijna 7.000 euro uitkeringen voor één gezin: N-VA-schepen klaagt ‘constructiefouten’ sociale zekerheid aan
-
Nieuwe peiling: Groen en Vooruit moeten klappen incasseren, Open Vld klimt uit het dal
-
PREMIUM
Odette, Joyce en Regina lieten hun DNA testen en dat veranderde hun leven: “Ik kreeg een lijst van 15 ziektes die ik nooit zou krijgen”
Meest gedeeld
-
PREMIUM
Bijna 7.000 euro uitkeringen voor één gezin: N-VA-schepen klaagt ‘constructiefouten’ sociale zekerheid aan
-
Van Quickenborne is tegen dierenwelzijn in de grondwet: “Zet de deur open voor de ideale wereld van Gaia: zonder vlees”
-
Nieuwe peiling: Groen en Vooruit moeten klappen incasseren, Open Vld klimt uit het dal
-
PREMIUM
1 op 4 vooraf ingevulde belastingaangiftes blijkt fouten te bevatten: zo vermijd je dat je tot duizenden euro’s te veel betaalt of misloopt
-
“Alcoholwaarschuwingen op elke parasol?”: sector uit ongenoegen over nieuw ontwerp rond alcoholreclame
