Nog nooit zo veel meldingen over crimineel geld in België
De antiwitwascel heeft vorig jaar meer dan 31.000 meldingen gekregen over verdacht geld. Dat is een absoluut record, schrijft De Tijd vandaag.
Het voorbije jaar kreeg de antiwitwascel 14 procent meer meldingen dan in 2016 en zelfs 10.000 meer dan in 2012. Dat staat in het nieuwe jaarverslag van de antiwitwascel of 'Cel voor Financiële Informatieverwerking' (CFI). Veruit de meeste witwasmeldingen kwamen van de banken, die met 11.533 meldingen over verdachte stortingen en overschrijvingen 37 procent meer aangiftes deden bij de antiwitwascel.
Absoluut record
Al die meldingen kon de antiwitwascel bundelen in 10.646 nieuwe dossiers, ook een absoluut record. Zo kon de cel vorig jaar 1.192 nieuwe dossiers doorspelen aan het gerecht en nog eens 2.093 meldingen doen om lopende dossiers te verrijken. De witwasmeldingen die zo tot bij het gerecht zijn geraakt, waren samen goed voor ruim 1,415 miljard euro.
Er is opvallend veel smeergeld en verduisterd geld opgespoord, meer dan 382 miljoen euro. De antiwitwascel zegt dat het gaat om buitenlandse politici en hun familieleden uit corrupte landen die hier enorme bedragen laten storten op bankrekeningen.
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
Independer
Waarom het maken van een correcte inboedelbeschrijving cruciaal is voor de bescherming van je spullen
-
Spaargids.be
Hoeveel geld mag er op jouw spaarrekening staan vooraleer de fiscus passeert?
Op een eerste schijf van 1.020 euro spaarrente per belastingplichtige betaal je geen roerende voorheffing. Wat betekent dat concreet? Hoe zit het dan met een gezamenlijke rekening? En wat doe je best met de rest van je centen? Spaargids.be biedt antwoorden. -
Nieuwe oplichtingsmail "Porno kijken? 500 euro aub": nee, u bent niet gehackt
Bij een nieuwe oplichtingsmail die mensen laat geloven dat een hacker beelden van hen gemaakt heeft terwijl ze porno aan het kijken waren, is er volgens de politie helemaal geen sprake van hacking. Dat meldt de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen. -
-
Jobat
Ontslag gekregen of genomen: op welke werkloosheidsuitkering kan je dan rekenen?
-
HLN Shop
“Gebruik er verschillende door elkaar”: podoloog geeft raad bij het kiezen van jouw perfecte wandelschoenen
Bij velen onder ons kriebelt het al om deugddoende tochten te maken in het groen. Ben je nog geen volleerd wandelfanaat, maar wil je graag de draad oppikken? Trek dan een instapmodel wandelschoenen aan je voeten. HLN Shop gaat na met welk schoeisel je als beginnend wandelaar - figuurlijk dan - over rozen loopt. -
Cybercrime kost 490 miljard euro per jaar, 1 procent van hele wereldeconomie
Digitale misdaad kost de wereld steeds meer. De wereldwijde schade is elk jaar 600 miljard dollar, omgerekend bijna 490 miljard euro, oftewel bijna 1 procent van de wereldeconomie. Dat blijkt uit een onderzoek van beveiliger McAfee en onderzoeksbureau CSIS. -
Fusie tussen Crelan en Axa Bank leidt "op lange termijn" tot verlies van 150 banen
-
PREMIUM
Welk beleggingsplatform is het goedkoopst nu tarieven bij Saxo Bank zo dalen? Onze geldexpert vergelijkt 12 spelers
-
New Yorkse student verdient 65.000 euro aan het doorverkopen van... restaurantreserveringen
Je kunt als student een bijbaan hebben in een restaurant, maar de Amerikaanse Alex Eisler zag een veel lucratievere job in de horeca. Hij reserveert tafeltjes in populaire restaurants in New York en verkoopt die door. Zo verdiende hij afgelopen jaar 65.000 euro. -
Buitenland
Steenrijke zakenman die beleggers oplichtte en opschepte dat gerecht hem niets kon maken, riskeert nu toch jarenlange celstraf. En hij lijkt het plots te beseffen
Het is intussen twee jaar geleden dat het FBI de omstreden beleggingsfondsmanager Martin Shkreli (34) uit zijn flat in Manhattan, New York haalde. De man die onder meer bekend werd doordat hij een medicijn opkocht voor hiv-patiënten en de prijs ervan opdreef met 5.000 procent – van 11 tot 609 euro per pil – werd vorige zomer schuldig bevonden aan het oplichten van investeerders. Vandaag kan zich dat vertalen in een gevangenisstraf van meer dan 10 jaar. En waar hij altijd pochte dat niets of niemand hem iets kon maken, slaat hij plots een berouwvolle toon aan. -
PREMIUM
Nood breekt wet: jonge criminelen naar 'Hel van Tongeren'
15 reacties
Resterende karakters 500
Log in en reageerMarc Verschaeren
Marnix Malone
Husyn Incir
Carlos Baillieu
mich lee