Voetbalorganisatie Pro League faciliteert de screening, monitoring en transparante rapportering van alle zakelijke partners zoals sponsors, voetbalmakelaars, bestuursleden en andere clubs dankzij een samenwerking met bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet. Zeventien Pro League-clubs krijgen via de samenwerking ondersteuning met hun due diligence-onderzoek, om zo het risico op witwassen, fraude en corruptie tegen te gaan. Dit partnerschap maakt deel uit van een ruimer beleid in de strijd tegen witwassen. [naar artikel]

De Nederlandse bank Rabobank stuurt sinds kort brieven naar klanten die “regelmatig contant geld” opnemen, om hen te vragen daarmee te minderen. De essentie: Rabobank waarschuwt in de brieven voor de “risico’s van contant geld” en vraagt klanten om minder vaak af te halen. De achtergrond: Hoewel Rabobank zegt dat de praktijk dient om witwassen […] [naar artikel]

Ivan Leko, de coach van Club Brugge, is in verdenking gesteld wegens witwassen. Dat melden De Standaard en La Libre Belgique. Leko werd intussen alweer vrijgelaten. Hij werd volgens de kranten niet in verdenking gesteld wegens matchfixing of corruptie. bron: Belga Het bericht Ivan Leko in verdenking gesteld van witwassen verscheen eerst op Metro. [naar artikel]

De Hasseltse advocaten Marc S. en Malu M. worden donderdagnamiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De raadslieden werden woensdag opgepakt in een gerechtelijk onderzoek wegens fiscale fraude, witwassen en misbruik van vertrouwen. De twee staan bekend als specialisten inzake vreemdelingenrecht. [naar artikel]

Ivan Leko, de trainer van Club Brugge, is donderdagmiddag terug vrijgelaten. De onderzoeksrechter heeft hem niet in verdenking gesteld wegens matchfixing of corruptie, wel voor witwassen. Dat bevestigt zijn advocaat Walter Van Steenbrugge. [naar artikel]

De voormalig president van Brazilië Luiz Inácio Lula da Silva is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan corruptie en witwassen. Dat bleek toen... [naar artikel]

Jacob Zuma, de voormalige president van Zuid-Afrika, zal worden vervolgd voor corruptie. Dat liet het Zuid-Afrikaanse openbare ministerie vandaag weten. Er worden hem 16 aanklachten ten laste gelegd, voor onder meer fraude, corruptie en geld witwassen. [naar artikel]

Rabobank heeft van De Nederlandsche Bank (DNB), de centrale bank, voor in totaal 2 miljoen euro aan boetes gekregen wegens het niet correct... [naar artikel]

De Waalse politicus Marc Tarabella is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van witwassen, lidmaatschap van een criminele organisatie en corruptie in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement. Hij was vrijdag opgepakt na een huiszoeking. [naar artikel]

De Waalse politicus Marc Tarabella is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van witwassen, bendevorming en corruptie in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement. Hij was vrijdag opgepakt na een huiszoeking. [naar artikel]

Justitie in Zuid-Afrika gaat over tot strafrechtelijke vervolging van Jacob Zuma, de voormalige ANC-leider die vorige maand voortijdig terugtrad als president. Openbaar aanklager Shaun Abrahams maakte bekend dat justitie werk maakt van zestien aanklachten wegens corruptie, fraude en witwassen. [naar artikel]

Na twee jaar onderzoek is een Luikse politieagent, F. A., aangehouden op verdenking van corruptie, witwassen en fiscale fraude. Dat meldt het [naar artikel]

Het Brusselse parket onderzoekt of MR-vicepremier Didier Reynders zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie en witwassen van geld. Het gaat voorlopig maar om een vooronderzoek, maar voor Reynders – die straks Europees Commissaris wordt – komt het nieuws bijzonder ongelegen. Hij ontkent alles met klem. [naar artikel]

Zo'n dertig werknemers van de Nederlandse Rabobank hebben minstens zes jaar lang volop de Libor- en Euribor-rente gemanipuleerd, twee van de belangrijkste rentetarieven ter wereld. Topman Piet Moerland stapt op en de bank moet 774 miljoen euro betalen. [naar artikel]

De Nederlandse moedergroep Rabobank stopt de activiteiten van zijn Belgische dochterbedrijf Rabobank.be. Dat staat te lezen op de website van de online spaarbank. Rabobank.be wordt verkocht of afgebouwd. Pas over enkele maanden zou er duidelijkheid komen. ‘Voorlopig verandert er niets voor onze klanten. Rabobank.be benadrukt dat zij haar wettelijke en contractuele verplichtingen zal respecteren en […] The post Online spaarbank Rabobank.be stopt ermee appeared first on Business AM. [naar artikel]

Ivan Leko, de coach van Club Brugge, is in verdenking gesteld wegens witwassen. Dat melden De Standaard en La Libre Belgique. Leko werd intussen alweer vrijgelaten. Hij werd volgens de kranten niet in verdenking gesteld wegens matchfixing of corruptie. [naar artikel]

Twee Hasseltse advocaten zijn gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft beslist dat ze worden aangehouden. Ze worden verdacht van fiscale fraude, witwassen en misbruik van vertrouwen. [naar artikel]

In Malta wordt Keith Schembri, de kabinetschef van oud-premier Joseph Muscat, aangeklaagd voor witwassen, corruptie en fraude. In die affaire worden in totaal 11 mensen en 20 bedrijven vervolgd. Schembri kwam enkele jaren geleden in opspraak na de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia. [naar artikel]

Herman Van Holsbeeck is aangehouden. De ex-manager van Anderlecht werd gisteren in het kader van het onderzoek naar makelaar Christophe Henrotay opgepakt voor zijn mogelijke betrokkenheid bij private corruptie, fiscale fraude, witwassen van geld en vereniging van misdadigers. Van Holsbeeck is tevens 1 van de 57 namen die voor de rechter moeten komen in ‘Operatie Zero’, het voetbalschandaal van fraude, omkoping en matchfixing met ex-makelaar Dejan Veljkovic in een hoofdrol. [naar artikel]

In de corruptiezaak rond het Europees Parlement is Waals parlementslid Marc Tarabella aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen, corruptie en lidmaatschap van een criminele organisatie. Dat bevestigt het federaal parket. De ex-PS'er verschijnt donderdag voor de raadkamer. [naar artikel]

De federale gerechtelijke politie Limburg heeft in het kader van een onderzoek naar onder meer corruptie en witwassen een tiental huiszoekingen gedaan in de regio Hasselt. Er werden ook arrestaties verricht. Een 55-jarige Hasselaar is de draaischijf van het onderzoek. [naar artikel]