Gerecht onderzoekt witwassen bij FNG
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Gerecht onderzoekt nu ook witwassen bij FNG (15/09/2020 - Het Laatste Nieuws)
Het gerechtelijk onderzoek naar mogelijke misdrijven bij de failliete modegroep FNG is uitgebreid naar witwassen. Dat bevestigt de woordvoerder van... [naar artikel]
2. Gerecht onderzoekt schietincident in Oostende (25/02/2023 - VRT NWS)
Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een schietpartij afgelopen nacht in Oostende. Maar in het belang van het onderzoek wil het gerecht niet meer details kwijt. [naar artikel]
3. Gerecht onderzoekt of geld van Kazachgate bij scouts terechtkwam (27/01/2017 - Het Nieuwsblad)
Het gerecht onderzoekt of er - via minister van staat Armand De Decker (MR) - smeergeld van Chodiev en co. terechtgekomen is bij een religieuze scoutsorganisatie, waarvan de Brusselse advocaat-generaal Jean-François Godbille voorzitter is. Dat schrijft De Standaard vrijdag. [naar artikel]
4. Gerecht onderzoekt vermeende poging tot ontvoering van 13-jarig meisje (26/12/2019 - Het Nieuwsblad)
Het Leuvense gerecht onderzoekt een melding van een meisje dat zegt dat een onbekende haar bij de arm heeft genomen. Of de man het meisje wilde ontvoeren dan wel andere bedoelingen had, wordt onderzocht. [naar artikel]
5. Gerecht onderzoekt verdacht overlijden 24-jarige kapster (01/05/2018 - De Standaard)
Het gerecht onderzoekt het verdachte overlijden van een 24-jarige vrouw in Tienen. Zij werd vrijdag dood aangetroffen in haar woning. Dat heeft het parket van Leuven dinsdag bevestigd. [naar artikel]
6. Gerecht onderzoekt faillissement grootste Antwerpse diamantbedrijf (21/04/2021 - De Tijd)
01:00 Het Antwerpse gerecht onderzoekt het faillissement van de voormalige nummer één van de Antwerpse diamantsector, Eurostar Diamond Traders van de familie Mehta. Ook de bank ABN AMRO duikt op in het doss... [naar artikel]
7. Oproer Chemnitz: gerecht onderzoekt wie aanhoudingsbevel verdachte migrant lekte (30/08/2018 - Knack)
Het Duitse gerecht onderzoekt hoe een aanhoudingsbevel voor de Iraakse verdachte van een dodelijke steekpartij bij extreemrechtse groepen terechtkwam, wat tot gewelddadige betogingen in Chemnitz leidde. [naar artikel]
8. Gerecht onderzoekt verdacht overlijden van vrouw (24) in Tienen (01/05/2018 - Het Belang van Limburg)
Het gerecht onderzoekt het verdachte overlijden van een 24-jarige vrouw in Tienen. Zij werd vrijdag dood aangetroffen in haar woning. Dat heeft het parket van Leuven dinsdag bevestigd. [naar artikel]
9. Frans gerecht voert onderzoek naar moederbedrijf Fnac en Vanden Borre wegens witwassen (28/07/2021 - Het Laatste Nieuws)
Fnac Darty, de elektronicagroep bij ons bekend met winkelketens Fnac en Vanden Borre is in Frankrijk onderwerp van een gerechtelijk onderzoek wegens witwassen en bendevorming. Dat bracht de Franse nieuwssite Mediapart aan het licht. Sinds 2014 zou het bedrijf in enkele Franse vestigingen minstens anderhalf miljoen euro illegale cashtransacties hebben ontvangen. Op 3 juni voerde het gerecht vijf huiszoekingen uit. [naar artikel]
10. Belgisch gerecht stelt beroemde spelersmakelaar in verdenking (01/10/2021 - De Tijd)
10:28 Het Belgische gerecht verdenkt de beroemde voetbalmakelaar Pini Zahavi (77) van schriftvervalsing, witwassen en oplichting. Dat schrijft La Dernière Heure. [naar artikel]
11. Gerecht onderzoekt uitkeringen van 16 Antwerpse Syriëstrijders (28/02/2017 - Het Laatste Nieuws)
Het Antwerpse gerecht onderzoekt 16 nieuwe dossiers van (ex-)Syriëstrijders die mogelijk onterecht uitkeringen hebben gekregen. Dat bevestigde [naar artikel]
12. Gerecht onderzoekt of Accent Jobs for People geld probeerde wit te wassen via Luxemburg (25/04/2017 - Het Belang van Limburg)
Het gerecht onderzoekt of de Belgische uitzendgroep Accent Jobs for People belastingfraude heeft gepleegd via Luxemburg. Vanmorgen zijn onder meer huiszoekingen gehouden op de hoofdzetel in Roeselare. [naar artikel]
13. Gerecht onderzoekt honderden miljoenen van FN Herstal-familie bij Degroof Petercam (20/02/2021 - De Tijd)
01:00 Het Luikse gerecht onderzoekt honderden miljoenen euro’s verdacht geld van een Waalse familie die decennialang voor en met de wapenfabrikant FN Herstal heeft gewerkt. Het kapitaal stond jaren bij Degr... [naar artikel]
14. Gerecht onderzoekt verdacht overlijden van Julie Quintens (24) in Tienen (01/05/2018 - Het Laatste Nieuws)
Het gerecht onderzoekt het verdachte overlijden van de 24-jarige Julie Quintens in Tienen. Zij werd vrijdag dood aangetroffen in haar woning en... [naar artikel]
15. Gerecht onderzoekt betrokkenheid kabinet-Schauvliege bij oliezwendel door Antwerps bedrijf (21/10/2018 - De Morgen)
Het Antwerpse bedrijf Oilchart International kreeg in 2015 de toelating van het kabinet-Schauvliege om scheepsbrandstof te verkopen die volgens het parket zwaar vervuild is. Het gerecht onderzoekt of het kabinet wist dat het om vervuilde olie ging. “Dit is een erg lucratieve business.” [naar artikel]
16. Gerecht onderzoekt 110 miljoen euro die wegvloeide bij FNG (21/10/2020 - Express)
In het gerechtelijk onderzoek naar gesjoemel bij FNG onderzoeken de speurders hoe 110 miljoen euro is weggesluisd bij de failliete... The post Gerecht onderzoekt 110 miljoen euro die wegvloeide bij FNG appeared first on Business AM. [naar artikel]
17. Gerecht onderzoekt of moeder haar dochtertje (2) vermoordde door haar levend op brandende barbecue te leggen (25/09/2017 - Het Laatste Nieuws)
Het gerecht onderzoekt of het vermoorde meisje (2) uit Zemst al dood was toen haar moeder haar in brand stak op de barbecue. De moeder ligt in het... [naar artikel]
18. Parket onderzoekt 42 dossiers van witwassen via woonkredieten (12/04/2019 - De Morgen)
19. Reynders beschuldigd van corruptie en witwassen (15/09/2019 - Het Nieuwsblad)
Het Brusselse parket onderzoekt of MR-vicepremier Didier Reynders zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie en witwassen van geld. Het gaat voorlopig maar om een vooronderzoek, maar voor Reynders – die straks Europees Commissaris wordt – komt het nieuws bijzonder ongelegen. Hij ontkent alles met klem. [naar artikel]
20. Gerecht onderzoekt graaicultuur politie (08/02/2017 - Het Laatste Nieuws)
Het gerecht is een strafonderzoek begonnen naar wantoestanden bij de politiedienst die op de luchthaven van Zaventem illegalen en afgewezen [naar artikel]
21. Gerecht onderzoekt of ex-advocaat Trump voor 20 miljoen dollar fraudeerde (20/08/2018 - VRT NWS)
Het Amerikaanse gerecht onderzoekt of Michael Cohen, de ex-advocaat van president Donald Trump, voor een bedrag van 20 miljoen dollar aan bank- en fiscale fraude heeft gepleegd in het kader van zijn taxiactiviteiten. Dat schrijft de New York Times. [naar artikel]
