De Amerikaanse en Britse autoriteiten hebben Deutsche Bank een boete opgelegd van 630 miljoen dollar (588 miljoen euro) voor het witwassen van [naar artikel]

08:18 Deutsche Bank heeft van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, een boete gekregen van meer dan 150 miljoen dollar wegens onveilige praktijken op de wisselmarkten. [naar artikel]

Deutsche Bank heeft in de Verenigde Staten een boete van 40 miljoen dollar gekregen voor het overtreden van de regels in zijn besloten [naar artikel]

De Duitse financieel toezichthouder BaFin heeft een miljoenenboete opgelegd aan Deutsche Bank wegens tekortkomingen bij het interne controlesysteem van de bank. De grootste bank van Duitsland moet 8,66 miljoen euro boete betalen, “omdat het bij de berekening van de Euribor geen efficiënt preventief en controlebeleid hanteerde”, klinkt het. [naar artikel]

De Duitse zakenbank heeft de activiteit op de rekening van de miljardair en zedendelinquent niet voldoende gemonitord, zegt de bankentoezichthouder... The post Deutsche Bank krijgt boete van 150 miljoen dollar voor banden met gevallen miljardair Jeffrey Epstein appeared first on Business AM. [naar artikel]

17:30 De New Yorkse toezichthouder legt Deutsche Bank een boete van ruim 130 miljoen euro op omdat de bank de financiële handel en wandel van de investeerder en zedendelinquent Jeffrey Epstein te weinig con... [naar artikel]

19:02 Na de schandalen bij ING, BNP Paribas Fortis en Danske Bank krijgt nu ook Deutsche Bank te horen dat zich harder moet inspannen om witwassen tegen te gaan. [naar artikel]

De Europese Commissie legt de Nederlandse Rabobank een boete van 26,6 miljoen euro op wegens kartelvorming. De bank maakte tussen 2006 en 2016 prijs- en andere illegale afspraken met Deutsche Bank bij de handel in overheidsobligaties. Omdat Deutsche Bank het bestaan van het kartel aan het licht had gebracht, krijgt het geen boete. [naar artikel]

11:47 Deutsche Bank moet in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië in totaal 630 miljoen dollar (590 miljoen euro) op tafel leggen. [naar artikel]

De duistere bank, het boek van The New York Times-journalist David Enrich, leert ons twee dingen. Eén: dat Deutsche Bank, ooit de grootste bank ter wereld, rond de eeuwwisseling uitgroeide tot een bijna criminele organisatie die haar geld vooral verdiende met witwassen en oplichting. En twee: dat Donald Trump niet alleen de grootste leugenaar aller tijden is, maar ook een zeer beroerde zakenman. ‘Dankzij Deutsche Bank kon Trump president van de Verenigde Staten worden.’ [naar artikel]

Deutsche Bank zal uiteindelijk maar een boete van ongeveer 5,4 miljard moeten betalen in de Verenigde Staten wegens misstanden bij de verkoop van [naar artikel]

Lees dit artikel: Financiële toezichthouder in VS betaalt klokkenluider Deutsche Bank recordbedrag van 200 miljoen dollar De Amerikaanse financiële toezichthouder CFTC ( Commodity Futures Trading Commission) heeft een klokkenluider een recordbedrag van 200 miljoen dollar (zowat 172 miljoen euro) betaald. De tipgever hielp de autoriteiten in de VS en Groot-Brittannië bij het ophelderen van de rentemanipulatie in het zogenaamde Libor-schandaal. Dat bericht de Wall Street Journal vrijdag op gezag van insiders. De […] Lees dit artikel: Financiële toezichthouder in VS betaalt klokkenluider Deutsche Bank recordbedrag van 200 miljoen dollar [naar artikel]

Een voormalige risicomanager van Deutsche Bank weigert een beloning van meer dan 8 miljoen dollar van de Amerikaanse beurswaakhond SEC voor het verstrekken van informatie over boekhoudkundige wanpraktijken bij de bank. [naar artikel]

Deutsche Bank heeft een schikking getroffen van 75 miljoen dollar in een rechtszaak die was aangespannen door slachtoffers van zedendelinquent Jeffrey Epstein. Volgens hen had de bank het seksueel misbruik en de vrouwenhandel van Epstein mogelijk gemaakt door hem financiële diensten te blijven leveren. [naar artikel]

Deutsche Bank is door de bankentoezichthouder in New York veroordeeld tot een boete van omgerekend 133 miljoen euro. Het New York State Department of Financial Services (DFS) beschuldigde de bank van zware schendingen van de regels in de omgang met de intussen overleden Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein. “Het was een fout om in 2013 Epstein als klant aan te nemen”, deelde de bank al mee. Epstein zou jarenlang minderjarige meisjes seksueel misbruikt hebben, en pleegde vorige zomer zelfmoord in een gevangeniscel. [naar artikel]

Deutsche Bank is door de bankentoezichthouder in New York veroordeeld tot een boete van omgerekend 133 miljoen euro. Het New York State Department... [naar artikel]

Deutsche Bank heeft ermee ingestemd om 75 miljoen dollar te betalen om een ??rechtszaak aangespannen door een van de slachtoffers van zedendelinquent Jeffrey Epstein te schikken. Dat hebben advocaten van de vrouw bekendgemaakt. Volgens slachtoffers had de Duitse bank de misbruikpraktijken van de dode multimiljonair mogelijk gemaakt, door hem financiële diensten te blijven leveren. [naar artikel]

De speciaal-onderzoeker Robert Mueller heeft de Deutsche Bank gevraagd gegevens te overhandigen met betrekking tot de rekeningen die de Amerikaanse president Donald Trump en zijn familieleden bij de bank hebben. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van bronnen dichtbij het onderzoek. Het nieuws was eerder al door de Duitse krant Handelsblatt gepubliceerd. Mueller doet […] The post Mueller vraagt financiële informatie over Trump op bij Deutsche Bank appeared first on Express [NL]. [naar artikel]

In kantoren van Deutsche Bank in Duitsland vinden ook vandaag huiszoekingen plaats, in een onderzoek van het parket naar witwassen. Dat bevestigde... [naar artikel]

Volgens intern onderzoek bij Deutsche Bank heeft de bank 1,1 miljoen dollar betaald om de vermogensbeheeractiviteiten van een adviseur van het Saoedische koningshuis veilig te stellen. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times (FT) die het onderzoek kon inkijken. De feiten gaan terug tot in 2011 en 2012. Toen hebben de werknemers van Deutsche Bank […] The post Deutsche Bank deed dubieuze betalingen aan Saoedisch ‘adviseur’ om klant vast te houden appeared first on Business AM. [naar artikel]

Deutsche Bank heeft van de Amerikaanse Federal Reserve een tik op de vingers gekregen. Het Duitse financiële concern deed onvoldoende om [naar artikel]

Een dergelijke boete zou de hoogste zijn die ooit werd opgelegd aan een buitenlandse bank in de Verenigde Staten. Het is veel meer dan de 8,9 miljard dollar waartoe BNP Paribas in 2014 werd veroordeeld voor het schenden van Amerikaanse embargo's. [naar artikel]