Zwart geld, witwassen en matchfixing: een rapport van de Cel voor Financiële Informatieverwerking verdacht voetbalmakelaar Dejan Veljkovic er al in 2013 van. Ook de namen van Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck, makelaar Mogi Bayat en Lokeren-coach Peter Maes waren toen al gevallen. Toch zou het nog zo’n vijf jaar duren voordat Operatie Zero van start ging. [naar artikel]

Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC Bank en KBC Groep voor het helpen witwassen van vele miljoenen euro's zwart geld van een ondernemersfamilie. Dat schrijft De Tijd donderdag. [naar artikel]

Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC voor het helpen witwassen van miljoenen euro’s zwart geld van de ondernemersfamilie Engels, bekend van ramen- en deurenbedrijf Engels uit Lokeren. De meldt De Tijd. KBC is ervan overtuigd geen enkel misdrijf te hebben begaan. [naar artikel]

In de Operatie 'Schone Handen' zijn in binnen- en buitenland 33 verdachten opgepakt. Club Brugge-trainer Ivan Leko werd intussen alweer vrijgelaten. Hij is niet in verdenking gesteld wegens matchfixing of corruptie, wel voor witwassen. De financieel directeur van KV Mechelen is wel aangehouden op verdenking van matchfixing. De speeldag van komend weekend in de tweede klasse (1B) wordt uitgesteld, meldt de Pro League. [naar artikel]

Ivan Leko, de trainer van Club Brugge, is donderdagmiddag terug vrijgelaten. De onderzoeksrechter heeft hem niet in verdenking gesteld wegens matchfixing of corruptie, wel voor witwassen. Dat bevestigt zijn advocaat Walter Van Steenbrugge. [naar artikel]

In de zaak rond de familie achter het Lokerse ramen- en deurenbedrijf Engels waarbij KBC Bank en KBC Groep vervolgd werden voor witwassen, zijn de twee vennootschappen van KBC vrijgesproken. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank vrijdag beslist. [naar artikel]

Dat sommige advocaten van verdachten in de Operatie ‘Schone Handen’ benadrukken dat hun cliënten ‘slechts’ worden verdacht van het witwassen van geld, gaat er bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) niet in, zo zei hij zaterdag in ‘De ochtend’ op Radio 1. [naar artikel]

“Ik weiger een schikking te betalen, want ik heb nooit gefraudeerd of belastingen ontweken.” Een 90-jarige vrouw die deze week in de rechtbank in Gent wordt vervolgd voor het “witwassen” van meer dan 12 miljoen euro zwart geld, bijt keihard van zich af. “Ik ben niet bang voor dat proces”, zegt ze. “Die mensen van de fiscus kennen er niet genoeg van.” [naar artikel]

Minister Verlinden werkt aan een nieuwe wet op de bestuurlijke handhaving. Die moet lokale besturen de mogelijkheid bieden om een zaak te sluiten indien die in verband kan worden gebracht met bepaalde criminele activiteiten of het witwassen van geld. Dat heeft ze gezegd bij de voorstelling van het voorontwerp waarmee ze lokale besturen mee armkracht wil geven om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. [naar artikel]

In 'Operatie Schone Handen', het onderzoek naar fraude en matchfixing in het Belgische voetbal, is de eerste voetballer aangehouden. Fabien Camus werd door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld van lidmaatschap van een criminele organisatie en witwassen van geld. Camus (33) voetbalt niet meer, maar speelde onder andere voor Charleroi, Genk, Antwerp en KV Mechelen. Momenteel werkt hij nog altijd samen met makelaar Mogi Bayat. [naar artikel]

Herman Van Holsbeeck, oud-manager van voetbalclub Anderlecht, is vandaag aangehouden. Dat heeft VRT NWS vernomen uit betrouwbare bron. Hij was gisteren opgepakt in verband met de zaak-Henrotay en wordt in verband gebracht met private corruptie, fiscale fraude, witwassen van geld, vereniging van misdadigers. [naar artikel]

Herman Van Holsbeeck, oud-manager van voetbalclub Anderlecht, blijft aangehouden en moet al zeker een maand in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer zonet beslist. Hij is vorige week aangehouden in verband met de zaak-Henrotay en wordt in verband gebracht met private corruptie, fiscale fraude, witwassen van geld, en vereniging van misdadigers. [naar artikel]

mechelen Sinds gisteren zit nu ook een voetballer opgesloten in de gevangenis in het ­onderzoek naar fraude en matchfixing in het Belgische voetbal. Fabien Camus (33) wordt verdacht van het witwassen van geld. Zijn aanhouding zou te maken hebben met de transfer van ex-Club Brugge-speler Anthony Limbombe. [naar artikel]

Een Syrische man heeft via een kantoor van Bpost meer dan 10 miljoen euro cash geld kunnen witwassen. Dat schrijft De Tijd zaterdag. In de honderden postkantoren van Bpost kan je ook geld storten, zonder limiet op het bedrag, zelfs op een andere rekening dan bij Bpost bank. Dat lokt criminele netwerken. Zo kon een […] Het bericht Syriër kon tien miljoen witwassen bij Bpost-kantoor verscheen eerst op Metro. [naar artikel]

Vorig jaar werd bijna 400 miljoen euro zwart geld aangegeven, waarvan meer dan een derde in december. Dat bericht De Tijd vanavond op zijn website. Net als de vorige jaren liep het volgens de krant in december opnieuw storm voor de fiscale regularisatie. Tijdens de eerste 11 maanden was voor 248 miljoen euro zwart geld […] Het bericht Nog 150 miljoen euro zwart geld aangegeven in december verscheen eerst op Metro. [naar artikel]

In de zaak van de failliete Optima-bank komen er steeds meer onfrisse praktijken naar boven. Zo blijkt nu dat de Gentse financiële planner in 2011 een grote operatie opzette om al het zwart geld te laten verdwijnen. “Elk document over zwart geld moesten we uit de dossiers scheuren”, getuigen ex-werknemers in Knack. [naar artikel]

[naar artikel]

Het federaal parket heeft een persbericht uitgestuurd in verband met een onderzoek naar witwassen en matchfixing in de Jupiler Pro League. Lees... [naar artikel]

Joao Almeida zal zich de tijdrit van deze Vuelta nog lang herinneren. De Portugees van UAE Team Emirates was op weg naar een degelijke tijd, maar reed in de allerlaatste kilometer verkeerd. Almeida, nummer zeven in de stand, verloor daardoor kostbare tijd. [naar artikel]