Alle Vlaamse Krantenkoppen. Elke minuut geupdate. Vers van de pers.
BusinessAM

KBC Groep gaat witwassen van geld bestrijden met A.I.

21/03/2022 - 17:56
"KBC Groep lanceert een nieuwe dochteronderneming, Discai, voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie. Een eerste toepassing focust op de strijd tegen het witwassen van geld. Binnen KBC is in de voorbije jaren een belangrijke expertise opgebouwd op het vlak van kunstmatge intelligentie, en die wil de bank nu commercieel uitbuiten. Daartoe wordt samengewerkt met partners. Zo zal KPMG […]"

Gerelateerde krantenkoppen:

1. Parket vervolgt KBC voor witwassen zwart geld (27/06/2019 - De Tijd)

01:01 Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC Bank en KBC Groep voor het helpen witwassen van vele miljoenen euro’s zwart geld van de ondernemersfamilie Engels. Die runt het Lokerse ramen- en deurenbedr... [naar artikel]


2. Van Overtveldt: ‘Alsof geld witwassen slechts een voetnoot is’ (13/10/2018 - De Standaard)

Dat sommige advocaten van verdachten in de Operatie ‘Schone Handen’ benadrukken dat hun cliënten ‘slechts’ worden verdacht van het witwassen van geld, gaat er bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) niet in, zo zei hij zaterdag in ‘De ochtend’ op Radio 1. [naar artikel]


3. KBC wordt vrijgesproken voor witwassen van zwart geld (22/01/2021 - Het Belang van Limburg)

In de zaak rond de familie achter het Lokerse ramen- en deurenbedrijf Engels waarbij KBC Bank en KBC Groep vervolgd werden voor witwassen, zijn de twee vennootschappen van KBC vrijgesproken. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank vrijdag beslist. [naar artikel]


4. Parket vervolgt KBC voor witwassen miljoenen van ondernemersfamilie (27/06/2019 - Het Laatste Nieuws)

Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC Bank en KBC Groep voor het helpen witwassen van vele miljoenen euro's zwart geld van een... [naar artikel]


5. Nu al derde Antwerpse advocaat vervolgd in Sky ECC-zaak: “Hij gaf crimineel in Dubai tips hoe die geld kon witwassen” (23/02/2024 - Het Laatste Nieuws)

De Antwerpse advocaat Jorgen Van Laer wordt vervolgd voor een poging tot witwassen en voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij zou een cliënt die in Dubai verblijft, advies hebben gegeven over hoe hij crimineel geld kon witwassen. Van Laer zegt dat het om een oude zaak gaat. “Dit staat volledig los van de activiteiten van ons huidige kantoor.” [naar artikel]


6. Antwerpse topadvocaat vervolgd in Sky ECC-zaak: “Verdacht van witwassen en lidmaatschap criminele organisatie” (23/02/2024 - Het Laatste Nieuws)

De Antwerpse advocaat Jorgen Van Laer wordt vervolgd voor een poging tot witwassen en voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij zou een cliënt die in Dubai verblijft, advies hebben gegeven over hoe hij crimineel geld kon witwassen. Van Laer zegt dat het om een oude zaak gaat. “Dit staat volledig los van de activiteiten van ons huidige kantoor.” [naar artikel]


7. Reynders beschuldigd van corruptie en witwassen (15/09/2019 - Het Nieuwsblad)

Het Brusselse parket onderzoekt of MR-vicepremier Didier Reynders zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie en witwassen van geld. Het gaat voorlopig maar om een vooronderzoek, maar voor Reynders – die straks Europees Commissaris wordt – komt het nieuws bijzonder ongelegen. Hij ontkent alles met klem. [naar artikel]


8. KBC vervolgd voor witwassen zwart geld van ondernemersfamilie (27/06/2019 - VRT NWS)

Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC voor het helpen witwassen van miljoenen euro’s zwart geld van de ondernemersfamilie Engels, bekend van ramen- en deurenbedrijf Engels uit Lokeren. De meldt De Tijd. KBC is ervan overtuigd geen enkel misdrijf te hebben begaan. [naar artikel]


9. 900.000 euro en verschillende luxewagens in beslag genomen: Antwerpse bende opgerold die crimineel geld liet witwassen (12/08/2022 - Gazet van Antwerpen)

In Antwerpen is deze week een criminele organisatie opgerold die verantwoordelijk zou zijn geweest voor cocaïnesmokkel en -handel en die haar criminele geld liet witwassen. Dat hebben politie en gerecht vrijdag bekendgemaakt op een persconferentie. [naar artikel]


10. Verbod op grote bedragen in casino werkt averechts tegen witwassen en terreurgeld (29/07/2017 - Het Laatste Nieuws)

De nieuwe wet tegen witwassen, die in België een totaalverbod op verrichtingen in cash geld boven de 3.000 euro voorziet, kan in de casinosector [naar artikel]


11. Tien leden van één Amsterdamse familie opgepakt voor witwassen miljoenen euro’s drugsgeld (28/04/2022 - Het Laatste Nieuws)

De Nederlandse politie heeft tien mannen uit één familie aangehouden op verdenking van ondergronds bankieren en het witwassen van tientallen miljoenen euro’s aan contanten en bitcoins. Ook zou de groep uit Amsterdam, Diemen, Almere en Paramaribo een criminele organisatie vormen. Het geld dat werd witgewassen kwam vermoedelijk uit de internationale drugshandel. [naar artikel]


12. Kansspelcommissie: “Verbod op grote bedragen in casino contraproductief tegen witwassen” (29/07/2017 - Het Nieuwsblad)

De nieuwe wet tegen witwassen, die in België in een totaalverbod op verrichtingen in cash geld boven de 3.000 euro voorziet, kan in de casinosector contraproductief zijn, omdat de inzitten gespreid zullen worden of via tussenpersonen zullen voorlopen. Dat schrijft de Kansspelcommissie in een risicoanalyse in het kader van de Europese richtlijn tegen witwassen en de financiering van terrorisme. [naar artikel]


13. Beheerders cryptoplatform Bitzlato opgepakt om witwassen van miljard euro crimineel geld (23/01/2023 - Het Laatste Nieuws)

Een platform waar mensen virtueel geld konden kopen en verkopen, is uit de lucht gehaald bij een grote internationale politieactie. Vijf mensen achter de cryptodienst Bitzlato zijn opgepakt. Ze worden ervan verdacht te hebben geholpen bij het witwassen van ongeveer een miljard euro aan crimineel geld. Dat zou zijn omgewisseld in Russische roebels. Ook de Belgische politie was bij de actie betrokken. [naar artikel]


14. Cryptobeurs Coinbase betaalt 94 miljoen euro wegens faciliteren witwassen (04/01/2023 - Het Laatste Nieuws)

Coinbase, een van de grootste handelsplatformen voor cryptomunten ter wereld, gaat aan de Amerikaanse staat New York een forse boete betalen. Het bedrijf nam onvoldoende maatregelen tegen het witwassen van geld. De onderneming zal omgerekend 94 miljoen euro betalen via een schikking. Dat meldt DFS, de financiële toezichthouder in New York. [naar artikel]


15. Antwerpse bende opgerold die cocaïne invoerde en grote sommen geld liet witwassen vanuit Dubai (12/08/2022 - Het Belang van Limburg)

In Antwerpen is deze week een criminele organisatie opgerold die verantwoordelijk zou zijn geweest voor cocaïnesmokkel en -handel en die haar criminele geld liet witwassen. Dat hebben politie en gerecht vrijdag bekendgemaakt op een persconferentie. [naar artikel]


16. 159 arrestaties voor witwassen via 'geldezels' (28/11/2017 - Het Laatste Nieuws)

Europese opsporingsautoriteiten hebben 159 aanhoudingen verricht voor het witwassen van geld voor criminelen. Deze zogenoemde geldezels ('money... [naar artikel]


17. Myanmar derde land op “zwarte lijst” van taskforce tegen witwassen (22/10/2022 - Het Belang van Limburg)

De Financial Action Task Force (FATF), een intergouvernementele organisatie voor de bestrijding van witwaspraktijken, heeft Myanmar toegevoegd aan haar “zwarte lijst” van landen met “ernstige onvolkomenheden” om onder meer witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. [naar artikel]


18. Syriër kon tien miljoen witwassen bij Bpost-kantoor (21/04/2018 - Het Laatste Nieuws)

Een Syrische man heeft via een kantoor van Bpost meer dan 10 miljoen euro cash geld kunnen witwassen. Dat schrijft De Tijd zaterdag. [naar artikel]


19. Wetsontwerp moet witwassen van geld en financiering terrorisme voorkomen (07/02/2020 - Metro)

Tijdens een elektronische ministerraad heeft de regering een wetsontwerp goedgekeurd dat verschillende bepalingen omvat om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen en het gebruik van contanten te beperken. Het ontwerp van minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) zet een Europese richtlijn daarover om in nationale wetgeving. De belangrijkste […] Het bericht Wetsontwerp moet witwassen van geld en financiering terrorisme voorkomen verscheen eerst op Metro. [naar artikel]


20. Syriër kon 10 miljoen witwassen bij Bpost-kantoor (21/04/2018 - De Tijd)

01:03 Een Syrische man kon via een kantoor van Bpost meer dan 10 miljoen euro cash geld witwassen. Bpost vraagt de regering een cashdrempel in te voeren voor al zijn postkantoren. [naar artikel]


Vers van de pers.
Alle Vlaamse Krantenkoppen.
Elke minuut geupdate.
De Krantenkoppen dagelijks in je mailbox?
Gratis dagelijks de krantenkoppen in je mailbox!

© 2016 - 2023. DeKrantenkoppen.be - Disclaimer. Privacy Policy.

Dagelijks de populairste artikels in je mailbox?

Je kan je op elk moment uitschrijven!