Krantenkoppen logoDe Krantenkoppen

Elke minuut geupdate en mobile friendly!

21 May 2022
07:53 uur

Miljarden aan verdachte geldstromen ontdekt

De Tijd

14/05/2022 - 01:06

01:00 De antiwitwascel heeft vorig jaar een monsterbedrag van 2,336 miljard euro onderschept. Dat komt uit meer dan 1.200 zaken die de cel zwaar genoeg vond om door te spelen aan het gerecht.


LEES VOLLEDIG ARTIKEL OP DE TIJD

Gerelateerde krantenkoppen:

  1. Record van 2,3 miljard crimineel geld ontdekt dankzij meldingen over verdachte transacties (14/05/2022 - Het Laatste Nieuws)
    De antiwitwascel - de cel voor financiële informatieverwerking (CFI) - heeft in 2021 voor 2,34 miljard euro aan verdachte geldstromen van vermoedelijke criminelen gesignaleerd aan de parketten in ons land. Dat blijkt uit het jaarverslag van de CFI, dat De Tijd, Knack en L’Echo konden inkijken.
    [naar artikel]
  2. Meer meldingen van criminele geldstromen (01/04/2020 - Het Laatste Nieuws)
    Bij de antiwitwascel zijn de voorbije week 650 meldingen over verdachte geldstromen binnengekomen. Dat is meer dan gemiddeld. Het gaat onder andere...
    [naar artikel]
  3. ING België komt verschillende keren terug in meldingen van verdachte geldstromen (23/09/2020 - Express)
    In bijna de helft (179) van alle meldingen in de FinCEN Files met een link naar ons land duikt de... The post ING België komt verschillende keren terug in meldingen van verdachte geldstromen appeared first on Business AM.
    [naar artikel]
  4. Record van 2,3 miljard crimineel geld ontdekt (14/05/2022 - De Tijd)
    01:00 De antiwitwascel heeft het afgelopen jaar voor 2,34 miljard euro aan verdachte geldstromen van vermoedelijke criminelen gesignaleerd aan de parketten in ons land. Dat is een record en dubbel zoveel al...
    [naar artikel]
  5. BNP Paribas Fortis trad jarenlang te laks op tegen witwassen (22/09/2018 - Het Nieuwsblad)
    BNP Paribas Fortis is jarenlang te laks geweest voor verdachte geldstromen. Dat is gebleken tijdens een onderzoek naar de neef van de Libische ex-dictator Muammar Khadaffi, een cliënt bij de bank. Volgens de Sanctiecommissie van de Nationale Bank heeft het systeem dat BNPP Fortis gebruikte om verdachte geldstromen met belastingparadijzen én met hoogrisicolanden te detecteren “tekortgeschoten en ineffectief gebleven”, schrijft De Tijd zaterdag.
    [naar artikel]
  6. Antiwitwascel krijgt meer meldingen van criminele geldstromen (01/04/2020 - De Tijd)
    01:00 De voorbije week zijn in ons land 650 meldingen binnengekomen over verdachte geldstromen. Dat is meer dan gemiddeld, bevestigt de antiwitwascel. Het gaat onder andere om geld uit oplichtingen met mond...
    [naar artikel]
  7. Meer meldingen van criminele geldstromen, waaronder oplichting met mondmaskers (01/04/2020 - Het Belang van Limburg)
    650 meldingen over verdachte geldstromen zijn de voorbije week bij de antiwitwascel binnengekomen. Dat is meer dan gemiddeld. Het gaat onder andere om geld uit oplichtingen met mondmaskers en handgels, schrijft De Tijd woensdag.
    [naar artikel]
  8. Meer meldingen van criminele geldstromen, waaronder oplichting met mondmaskers (01/04/2020 - Het Nieuwsblad)
    650 meldingen over verdachte geldstromen zijn de voorbije week bij de antiwitwascel binnengekomen. Dat is meer dan gemiddeld. Het gaat onder andere om geld uit oplichtingen met mondmaskers en handgels, schrijft De Tijd woensdag.
    [naar artikel]
  9. Record van 2,3 miljard crimineel geld ontdekt (14/05/2022 - Het Belang van Limburg)
    De antiwitwascel - de cel voor financiële informatieverwerking (CFI) - heeft in 2021 voor 2,34 miljard euro aan verdachte geldstromen van vermoedelijke criminelen gesignaleerd aan de parketten in ons land. Dat blijkt uit het jaarverslag van de CFI, dat De Tijd, Knack en L’Echo konden inkijken.
    [naar artikel]
  10. Meer dan 44 miljoen euro aan verdachte contracten in zaak ‘Propere Handen’: van de lening via de vriendin tot de scoutingopdrachten (16/01/2022 - Het Laatste Nieuws)
    Honderden verdachte overeenkomsten en geldstromen van meer dan 44 miljoen euro. Dat is de conclusie die het federaal parket maakt in operatie ‘Propere Handen’. We lichten een tipje van de sluier op: Hoe zaten de geldstromen nu echt in elkaar? En wat met dat zwart geld? “Ze kunnen alles verliezen of riskeren boetes tot en met 200 procent op de ontdoken belasting”, zegt fiscaal expert Michel Maus.
    [naar artikel]
  11. BNP Paribas Fortis jarenlang te laks tegen witwassen: dat blijkt uit onderzoek naar neef Khadaffi (22/09/2018 - De Morgen)
    BNP Paribas Fortis is jarenlang te laks geweest voor verdachte geldstromen. Dat is gebleken tijdens een onderzoek naar de neef van de Libische ex-dictator Muammar Khadaffi, een cliënt bij de bank. Volgens de Sanctiecommissie van de Nationale Bank heeft het systeem dat BNPP Fortis gebruikte om verdachte geldstromen met belastingparadijzen én met hoogrisicolanden te detecteren "tekortgeschoten en ineffectief gebleven", schrijft De Tijd zaterdag. 
    [naar artikel]
  12. Sluikstort ontdekt in Diest: verdachte geïdentificeerd (18/03/2021 - Het Belang van Limburg)
    In de Michel Theysstraat heeft de politie Demerdal een sluikstort ontdekt. De agenten zijn er in geslaagd een verdachte te identificeren.
    [naar artikel]
  13. Ruim 1,5 miljard euro aan verdachte geldstromen gedetecteerd (30/05/2020 - De Tijd)
    01:00 De antiwitwascel heeft het afgelopen jaar voor meer dan 1,5 miljard euro aan verdachte geldstransacties doorgespeeld aan het gerecht. Onder andere de sociale fraude, met vooral Braziliaanse, Portugese...
    [naar artikel]
  14. Advocatenkantoor NautaDutilh in verdenking gesteld in FNG-dossier (11/05/2021 - De Tijd)
    01:00 Speurders ontdekken verdachte geldstromen die zouden zijn witgewassen via derdenrekening
    [naar artikel]
  15. Verdachte zending ontdekt aan kerncentrale van Tihange (13/02/2018 - Het Nieuwsblad)
    Op de site van de kerncentrale van Tihange in Hoei, in de provincie Luik, is dinsdagnamiddag een verdachte zending ontdekt. De werknemers van de centrale zijn geëvacueerd.
    [naar artikel]
  16. Verdachte zending ontdekt in Tihange: kerncentrale ontruimd (13/02/2018 - Het Laatste Nieuws)
    Op de site van de kerncentrale van Tihange in Hoei, in de provincie Luik, is deze namiddag een verdachte zending ontdekt. De werknemers van de...
    [naar artikel]
  17. Georganiseerde misdaad floreert dankzij corona (15/05/2021 - De Tijd)
    01:00 De antiwitwascel ontdekte vorig jaar in ons land meer dan 1,6 miljard euro aan verdachte geldstromen.
    [naar artikel]
  18. Verdachte pakketjes blijven maar komen in de VS, verdachte nog altijd niet gevonden (26/10/2018 - Het Laatste Nieuws)
    Twee nieuwe verdachte pakketjes zijn vandaag ontdekt in de VS. In de Amerikaanse staat Florida werd er een gevonden dat was geadresseerd aan de...
    [naar artikel]
  19. Man onthoofd en ontdaan van ingewanden ontdekt in Vaucluse, politie is verdachte op het spoor (20/10/2021 - VRT NWS)
    In de Vaucluse in Frankrijk is in het lijk ontdekt van een man die was onthoofd en ontdaan van zijn ingewanden. De politie is op zoek naar een verdachte van 37, wellicht familie van het slachtoffer. Volgens het parket wijst niks erop dat het om een daad van terreur gaat.
    [naar artikel]
  20. ING België jarenlang spil in verdachte geldstromen (23/09/2020 - Het Laatste Nieuws)
    Geen enkele Belgische bank komt zo prominent voor in de zogenaamde FinCEN Files als ING België. In bijna de helft (179) van alle 365 meldingen met...
    [naar artikel]
  21. Profvoetbal moet zich schikken naar antiwitwaswet (07/07/2020 - De Tijd)
    19:28 Profclubs en makelaars moeten binnenkort goed controleren met wie ze zaken doen en verdachte geldstromen melden. Bij duidelijke nalatigheid kunnen ze worden bestraft.
    [naar artikel]
  22. Congo-commissie wil geldstromen naar ons land onderzoeken (17/07/2020 - De Morgen)
    De pas opgerichte Congo-commissie zal ook uitzoeken waar de geldstromen uit de voormalige kolonie zijn terechtgekomen. Dat zegt de nieuwe commissievoorzitter, Wouter De Vriendt (Groen) in een interview met ‘De Morgen’.
    [naar artikel]
  23. Betaalterminalbedrijf Keyware ontslaat ceo na verhalen over financiële malversaties (15/04/2021 - VRT NWS)
    Beurswaakhond FSMA heeft een dossier overgemaakt aan het gerecht. Ceo Stéphane Vandervelde zou verdachte geldstromen georganiseerd hebben tussen Keyware en een aantal van zijn privébedrijven.
    [naar artikel]
  24. 'Banken en overheden moeten nauwer samenwerken tegen witwassen' (21/09/2020 - De Tijd)
    13:28 In een reactie op de FinCEN-files, die meer dan 2.000 miljard dollar aan verdachte geldstromen in de bankwereld blootleggen, roepen de Belgische banken op tot een betere samenwerking met overheidsins...
    [naar artikel]
  25. Binnenlandse Zaken onderzoekt geldstromen vzw El Kaouakibi (30/03/2021 - De Tijd)
    19:43 Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden laat de geldstromen van de vzw WeLoveBXL van Sihame El Kaouakibi onderzoeken na berichten over mogelijke malversaties.
    [naar artikel]
  26. Vierde verdachte opgepakt na vondst van 39 doden in vrachtwagen (25/10/2019 - Het Laatste Nieuws)
    De Britse politie heeft nog een verdachte opgepakt in verband met het drama waarbij woensdag 39 levenloze lichamen werden ontdekt in een oplegger...
    [naar artikel]
  27. België pioniert met streng witwasregime in profvoetbal (09/07/2021 - De Tijd)
    18:23 Ver buiten de schijnwerpers van het EK pioniert België in wat een gamechanger kan worden voor het topvoetbal. Dat moet zich sinds 1 juli schikken naar strenge regels rond verdachte geldstromen.
    [naar artikel]
  28. Parket opent onderzoek naar geldstromen Pukkelpop na artikel op satirische website (16/09/2021 - Het Belang van Limburg)
    Het parket van Limburg start een onderzoek naar mogelijk verdachte geldstromen bij Pukkelpop. Het gaat voor alle duidelijkheid om een opsporingsonderzoek ambtshalve, en niet om een gerechtelijk onderzoek. Opvallend is dat het gerecht in actie komt na een artikel van de satirische website 't Scheldt, een blad met een bedenkelijke reputatie. 't Scheldt beschuldigt organisator Chokri Mahassine van het overhevelen van geld naar zijn eigen bedrijf en neemt de woorden verduistering en belangenvermenging in de mond. "Maar als daar geen aanwijzingen voor zijn, zullen we niet nalaten dat publiek te maken," aldus het parket.
    [naar artikel]
  29. Huiszoekingen in woning El Kaouakibi in zaak Let's Go Urban (06/05/2021 - De Tijd)
    15:46 In het gerechtelijk onderzoek rond verdachte geldstromen bij Sihame El Kaouakibi's vzw Let's Go Urban vonden donderdag een aantal huiszoekingen plaats.
    [naar artikel]
  30. Verdachte transacties rond Heinz-deal (13/04/2019 - De Morgen)
    De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft een klacht tegen onbekenden ingediend. Onderzoekers hebben ontdekt dat er de dag voor de aankondiging van het overnamebod op Heinz verdachte handel was met optiecontracten in Zwitserland.
    [naar artikel]
  31. Miljarden aan verdacht Russisch geld via twee Litouwse banken de EU binnengebracht (05/03/2019 - VRT NWS)
    Via twee Litouwse banken zijn er miljarden aan verdacht, anoniem Russisch geld vanuit belastingparadijzen de Europese Unie binnengebracht. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek, gebaseerd op een lek van meer dan een miljoen banktransacties. Ook honderden Belgische bedrijven werden uitbetaald met dat verdachte geld. 
    [naar artikel]
  32. Verdacht pakket ontdekt in Tihange: kerncentrale ontruimd (13/02/2018 - Het Laatste Nieuws)
    Op de site van de kerncentrale van Tihange in Hoei, in de provincie Luik, is deze namiddag een verdachte zending ontdekt. De werknemers van de...
    [naar artikel]
  33. Huiszoekingen bij voetbalclubs Charleroi en Racing Genk (24/06/2020 - De Tijd)
    18:33 Speurders zijn binnengevallen bij de topclubs Charleroi en Racing Genk in het kader van een onderzoek naar verdachte geldstromen bij transfers waarbij voetbalmakelaar Mogi Bayat betrokken was.
    [naar artikel]
  34. Alweer verdachte oplegger ontdekt in Limburg, vermoedelijk gevuld met drugsafval (13/04/2018 - Het Laatste Nieuws)
    Voor de derde keer op rij is er in Noord-Limburg een oplegger geladen met vaten met een verdachte inhoud aangetroffen. De vondst gebeurde nu aan de...
    [naar artikel]
  35. Alweer verdachte oplegger vermoedelijk gevuld met drugsafval ontdekt in Limburg (13/04/2018 - Het Laatste Nieuws)
    Voor de derde keer op rij is er in Noord-Limburg een oplegger geladen met vaten met een verdachte inhoud aangetroffen. De vondst gebeurde nu aan de...
    [naar artikel]
  36. Verdachte pakketjes blijven maar komen in de VS, afzender nog altijd niet gevonden (26/10/2018 - Het Laatste Nieuws)
    Twee nieuwe verdachte pakketjes zijn vandaag ontdekt in de VS. In de Amerikaanse staat Florida werd er een gevonden dat was geadresseerd aan de...
    [naar artikel]
  37. Ruim 1,6 miljard euro verdacht geld blootgelegd (15/05/2021 - De Tijd)
    01:00 De antiwitwascel kon vorig jaar meer dan 1,63 miljard euro aan verdachte geldstromen in ons land blootleggen, gaande van grote fraudeconstructies tot drugsgeld en corruptie. Maar hoeveel geld wordt ef...
    [naar artikel]
  38. Belgische politici in opspraak door geld uit Azerbeidzjan (12/09/2017 - De Tijd)
    01:01 Het internationaal onderzoek naar verdachte geldstromen uit Azerbeidzjan dat vorige week is onthuld en waaraan De Tijd meewerkte, mondt ook uit bij twee Belgische politici: Alain Destexhe (MR) en voor...
    [naar artikel]
  39. Ook Limburgs onderzoek naar geldstromen Sihame El Kaouakibi (02/05/2021 - Gazet van Antwerpen)
    Het gerecht onderzoekt geldstromen tussen de socialistische mutualiteit in Limburg en vennootschappen van de fel bekritiseerde politica Sihame El Kaouakibi. De mutualiteit betaalde 500.000 euro per jaar voor de jongerenwerking van de Antwerpse politica. De samenwerking werd stopgezet wegens magere resultaten.
    [naar artikel]
  40. Huiszoeking bij Alain Destexhe in Azerbeidzjan-affaire (31/01/2020 - De Tijd)
    17:43 Op vraag van het Duitse gerecht is er een huiszoeking uitgevoerd bij ex-MR-politicus Alain Destexhe in het kader van verdachte geldstromen uit Azerbeidzjan. Dat vernam De Tijd en bevestigt het parket ...
    [naar artikel]
  41. Kerncentrale van Tihange ontruimd na verdachte zending (13/02/2018 - Gazet van Antwerpen)
    Op de site van de kerncentrale van Tihange in Hoei, in de provincie Luik, is dinsdagnamiddag een verdachte zending ontdekt. De werknemers van de centrale zijn geëvacueerd.
    [naar artikel]
  42. Kerncentrale van Tihange ontruimd na verdachte zending (13/02/2018 - Het Belang van Limburg)
    Op de site van de kerncentrale van Tihange in Hoei, in de provincie Luik, is dinsdagnamiddag een verdachte zending ontdekt. De werknemers van de centrale zijn geëvacueerd.
    [naar artikel]
  43. Taliban wil miljarden dollars in het buitenland loskrijgen (29/10/2021 - Express)
    Lees dit artikel: Taliban wil miljarden dollars in het buitenland loskrijgen De talibanregering van Afghanistan dringt aan op het vrijgeven van miljarden dollars aan centrale bankreserves. Het land wordt momenteel geteisterd door een droogte. Tegelijk kampt het met geldnood, massale hongersnood en een nieuwe migratiecrisis. Afghanistan heeft miljarden dollars aan tegoeden in het buitenland geparkeerd bij de Amerikaanse Federal Reserve en andere centrale banken in Europa. […] Lees dit artikel: Taliban wil miljarden dollars in het buitenland loskrijgen
    [naar artikel]
  44. BNP Paribas Fortis jarenlang te laks tegen witwassen (22/09/2018 - De Tijd)
    01:00 BNP Paribas Fortis, de grootste bank van ons land, is jarenlang te laks geweest voor verdachte geldstromen. Dat is aan het licht gekomen tijdens een onderzoek naar de neef van de Libische ex-dictator ...
    [naar artikel]
  45. Breaking Bad in Oostrozebeke: amfetaminelab ontdekt bij chemicus (19/04/2018 - Het Laatste Nieuws)
    De politie heeft vandaag een amfetaminelab ontdekt het huis van een chemicus in Oostrozebeke. Een verdachte werd opgepakt.
    [naar artikel]
  46. België heeft amper zicht op geld uit drugshandel (27/04/2019 - De Tijd)
    01:01 België heeft amper zicht op de gigantische geldsommen die omgaan in de drugswereld. Vorig jaar zijn in ons land voor 1,7 miljard euro verdachte geldstromen blootgelegd. Maar de antiwitwascel kon slech...
    [naar artikel]
  47. Pakket met explosieven ontdekt op kerstmarkt Duitsland (01/12/2017 - De Tijd)
    17:29 Het verdachte pakket dat vrijdag werd ontdekt bij de kerstmarkt in het Duitse Potsdam bevat explosieven.
    [naar artikel]
  48. BNP Paribas Fortis jarenlang te laks tegen witwassen (22/09/2018 - Knack)
    BNP Paribas Fortis is jarenlang te laks geweest voor verdachte geldstromen. Dat is gebleken tijdens een onderzoek naar de neef van de Libische ex-dictator Muammar Khadaffi, een cliënt bij de bank.. Dat schrijft De Tijd zaterdag.
    [naar artikel]
  49. N-VA steunt sp.a-voorstel om geldstromen van salafisme bloot te leggen (12/02/2017 - Gazet van Antwerpen)
    Regeringspartij N-VA is bereid om de sp.a te steunen in haar voorstellen om de geldstromen die gelinkt zijn aan het Salafisme en terrorisme bloot te leggen. Dat heeft federaal parlementslid Koen Metsu, de voorzitter van de bijzondere commissie voor terreurbestrijding, zondagochtend gezegd in ‘Wakker op Zondag’ op ATV. De voorstellen moeten eerst wel nog verfijnd worden, na opmerkingen van de privacycommissie.
    [naar artikel]

Voor informatie mail naar [email protected]. Disclaimer. Privacy policy