01:00 De antiwitwascel heeft het afgelopen jaar voor 2,34 miljard euro aan verdachte geldstromen van vermoedelijke criminelen gesignaleerd aan de parketten in ons land. Dat is een record en dubbel zoveel al... [naar artikel]

De antiwitwascel heeft vorig jaar meer dan 31.000 meldingen gekregen over verdacht geld. Dat is een absoluut record, schrijft De Tijd vandaag. Het voorbije jaar kreeg de antiwitwascel 14 procent meer meldingen dan in 2016 en zelfs 10.000 meer dan in 2012. Dat staat in het nieuwe jaarverslag van de antiwitwascel of ‘Cel voor Financiële […] Het bericht Nog nooit zo veel meldingen over crimineel geld in België verscheen eerst op Metro. [naar artikel]

01:00 De antiwitwascel kreeg vorig jaar een recordaantal van bijna 54.000 meldingen over verdachte geldstromen in ons land, vooral dankzij de banken. Zo kon de cel ruim 1,6 miljard euro verdacht geld signal... [naar artikel]

De antiwitwascel onderzoekt het witwassen van crimineel geld of terreurfinanciering. De banken deden ze meer dan 8.600 aangiftes van verdachte rekeningen en transacties. [naar artikel]

Een platform waar mensen virtueel geld konden kopen en verkopen, is uit de lucht gehaald bij een grote internationale politieactie. Vijf mensen achter de cryptodienst Bitzlato zijn opgepakt. Ze worden ervan verdacht te hebben geholpen bij het witwassen van ongeveer een miljard euro aan crimineel geld. Dat zou zijn omgewisseld in Russische roebels. Ook de Belgische politie was bij de actie betrokken. [naar artikel]

De Antiwitwascel heeft vorig jaar bijna 54.000 meldingen over verdachte geldstromen in ons land ontvangen. Dat recordaantal gaat over opbrengsten uit oplichting, sociale fraude, corruptie en terrorisme of georganiseerde misdaad. Meer dan de helft van meldingen kwam van banken. [naar artikel]

Ons land hield al 196 miljard euro aan transacties tegen en bevroor 2,7 miljard aan tegoeden. In Zeebrugge staan 1.000 luxeauto’s geblokkeerd. [naar artikel]

De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft een klacht tegen onbekenden ingediend. Onderzoekers hebben ontdekt dat er de dag voor de aankondiging van het overnamebod op Heinz verdachte handel was met optiecontracten in Zwitserland. [naar artikel]

Bij het FOD Economie werden in 2020 1.317 meldingen van vriendschapsfraude gedaan, een vorm van online oplichting waarbij een crimineel zich voordoet als een vriend van het slachtoffer. Het doel is gedupeerden zoveel mogelijk geld afhandig te maken. [naar artikel]

Banken hebben meer dan 2000 miljard dollar aan verdachte transacties de wereld rondgestuurd. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ). Het is gebaseerd op een lek van ruim 2100 witwasmeldingen die voornamelijk tussen 2011 en 2017 zijn ingediend bij de Amerikaanse antiwitwascel FinCEN. [naar artikel]

In 2023 spendeerden voetbalclubs wereldwijd op de transfermarkt een recordbedrag, met een injectie van 9,63 miljard dollar (ongeveer 8,89 miljard euro). Dat is 2 miljard dollar meer dan het vorige record dat in 2019 werd gevestigd, zo blijkt uit cijfers die de Wereldvoetbalbond FIFA dinsdag publiceerde. [naar artikel]

Tussen 2010 en 2019 hebben Belgische banken 74.273 verdachte transacties gemeld aan de antiwitwascel. Maar volgens hun toezichthouder moeten ze meer doen om witwassen te voorkomen. 'We zien nog dagelijks op het terrein significante tekortkomingen', zegt de Nationale Bank. [naar artikel]

Het snelleresponsteam van de Antwerpse politie heeft dinsdag een veroordeelde crimineel gearresteerd op de Belgiëlei. In het appartement waar de verdachte verbleef, trof de politie echter ook een zwaargewonde man (52) aan. Het slachtoffer had geld geleend en werd gegijzeld om zijn schuld te innen. [naar artikel]

Het snelleresponsteam van de Antwerpse politie heeft dinsdag een veroordeelde crimineel gearresteerd op de Belgiëlei. In het appartement waar de verdachte verbleef, trof de politie echter ook een zwaargewonde man (52) aan. Het slachtoffer had geld geleend en werd gegijzeld om zijn schuld te innen. [naar artikel]

De antiwitwascel heeft vorig jaar een recordaantal van 53.923 meldingen over verdachte geldstromen in ons land ontvangen, gaande van opbrengsten uit oplichting en sociale fraude tot corruptie, terrorisme en georganiseerde misdaad. Zo heeft de antiwitwascel ruim 1,6 miljard euro aan verdacht geld kunnen signaleren aan het gerecht. Amper 18,5 miljoen euro was drugsgeld, schrijft ‘De Tijd’ zaterdag. De krant kon het nieuwe jaarverslag van de antiwitwascel inkijken. [naar artikel]

Worldline, dat het internationale betalingsverkeer regelt, registreerde afgelopen zaterdag in België 10.535.817 transacties. Daarmee sneuvelt het record van Black Friday (10.432.103). Dat meldt de vakwebsite RetailDetail. Ook op zaterdag werd de grens doorbroken van 2,5 miljard elektronische betalingen over het hele jaar. Ook dat is een record. In 2018 waren dat er 2,3 miljard. Het […] The post Betaalrecord Black Friday na enkele weken al aan diggelen appeared first on Business AM. [naar artikel]

Vorig jaar deden Belgische banken 8.662 meldingen over verdachte rekeningen en transacties. Dat blijkt uit het jongste jaarverslag van de antiwitwascel en staat te lezen in De Tijd. [naar artikel]