Alle Vlaamse Krantenkoppen. Elke minuut geupdate. Vers van de pers.
Het Laatste Nieuws

Advocaten doen niet mee aan strijd tegen witwassen

03/08/2016 - 08:45
"Vorig jaar hebben de duizenden advocaten in ons land slechts twee meldingen in de strijd tegen het witwassen gedaan. Dat bericht De Tijd vandaag."

Gerelateerde krantenkoppen:

1. Europa zoekt waakhond in strijd tegen witwassen (07/05/2020 - De Tijd)

14:08 De Europese Commissie voert de strijd tegen witwassen op. Een nieuwe Europese toezichthouder is daarbij onontbeerlijk. [naar artikel]


2. Bankenbestormer N26 op de vingers getikt voor witwassen (12/05/2021 - De Tijd)

21:09 De Duitse mobiele bank die meer dan 100.000 Belgische klanten telt moet van de Duitse toezichthouder beter zijn best doen in de strijd tegen witwassen en terreurfinanciering. Een speciale commissaris ... [naar artikel]


3. Hasseltse advocaten aangehouden voor fraude en witwassen (19/06/2020 - VRT NWS)

Twee Hasseltse advocaten zijn gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft beslist dat ze worden aangehouden. Ze worden verdacht van fiscale fraude, witwassen en misbruik van vertrouwen. [naar artikel]


4. 1 op 5 financiële instellingen in België vormt 'hoog risico' in strijd tegen witwassen (11/11/2020 - Knack)

Bijna één op de vijf financiële instellingen in ons land krijgt van de Nationale Bank van België een 'hoog risicoprofiel' in de strijd tegen het witwassen. Dat verklaarde de bankentoezichthouder dinsdag tijdens een parlementaire hoorzitting over de FinCEN Files. [naar artikel]


5. Twee Hasseltse advocaten opgepakt voor fiscale fraude en witwassen (18/06/2020 - Het Nieuwsblad)

De Hasseltse advocaten Marc S. en Malu M. worden donderdagnamiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De raadslieden werden woensdag opgepakt in een gerechtelijk onderzoek wegens fiscale fraude, witwassen en misbruik van vertrouwen. De twee staan bekend als specialisten inzake vreemdelingenrecht. [naar artikel]


6. Programma van PVV volgens advocaten in strijd met rechtsstaat (23/11/2023 - Het Belang van Limburg)

PVV wint de verkiezingen met een verkiezingsprogramma dat volgens advocaten in strijd is met de rechtsstaat. In een rapport maakte de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) eerder deze maand een lange opsomming van plannen van de PVV die niet rechtsstatelijk zijn. [naar artikel]


7. Wie zijn de advocaten in de strijd van Demir tegen 3M? (08/09/2021 - De Tijd)

19:35 De Vlaamse regering heeft een juridisch team verzameld om de strijd met 3M aan te gaan. Behalve Amerikaanse advocaten gaat het om de Belgische kantoren Omega Law en Dewallens & partners, wier ervaring... [naar artikel]


8. Europese ministers van Financiën gewonnen voor toezichthouder in strijd tegen witwassen (26/07/2021 - Het Laatste Nieuws)

De Europese ministers van Financiën steunen het voorstel van de Europese Commissie om een Europees toezichthouder in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme op te richten. Geen van de 27 lidstaten is ertegen gekant, zeggen ingewijden na afloop van een videovergadering van de ministers. De EU-landen benadrukken wel dat de nationale toezichthouders voldoende betrokken moeten blijven. [naar artikel]


9. Belgische profvoetbalclubs schieten nog tekort in strijd tegen witwassen (06/08/2022 - Het Laatste Nieuws)

De Belgische profvoetbalclubs moeten al ruim verplicht een jaar mee strijden tegen witwassen, maar uit controles blijkt dat nog geen enkele club volledig in orde is met de antiwitwasverplichtingen. Dat schrijft De Tijd vandaag. [naar artikel]


10. Alle Belgische profvoetbalclubs schieten nog tekort in strijd tegen witwassen (06/08/2022 - Het Laatste Nieuws)

De Belgische profvoetbalclubs moeten al ruim verplicht een jaar mee strijden tegen witwassen, maar uit controles blijkt dat nog geen enkele club volledig in orde is met de antiwitwasverplichtingen. Dat schrijft De Tijd vandaag. [naar artikel]


11. Pro League en Altares Dun & Bradstreet samen tegen witwassen, fraude en corruptie (09/12/2022 - Het Belang van Limburg)

Voetbalorganisatie Pro League faciliteert de screening, monitoring en transparante rapportering van alle zakelijke partners zoals sponsors, voetbalmakelaars, bestuursleden en andere clubs dankzij een samenwerking met bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet. Zeventien Pro League-clubs krijgen via de samenwerking ondersteuning met hun due diligence-onderzoek, om zo het risico op witwassen, fraude en corruptie tegen te gaan. Dit partnerschap maakt deel uit van een ruimer beleid in de strijd tegen witwassen. [naar artikel]


12. Van Overtveldt: ‘Alsof geld witwassen slechts een voetnoot is’ (13/10/2018 - De Standaard)

Dat sommige advocaten van verdachten in de Operatie ‘Schone Handen’ benadrukken dat hun cliënten ‘slechts’ worden verdacht van het witwassen van geld, gaat er bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) niet in, zo zei hij zaterdag in ‘De ochtend’ op Radio 1. [naar artikel]


13. Triodos Bank moet klanten beter screenen in strijd tegen witwassen en terrorisme (21/03/2019 - Het Laatste Nieuws)

Triodos Bank is door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) op de vingers getikt over onvoldoende maatregelen tegen witwassen en om klanten te... [naar artikel]


14. FinCEN Files: "Banken helpen miljarden aan verdacht geld witwassen" (20/09/2020 - VRT NWS)

Ondanks alle maatregelen die de banksector genomen heeft, blijven banken nog altijd veel verdachte transacties uitvoeren. Dat schrijven De Tijd, Knack en Le Soir op basis van meer dan 2.000 gelekte documenten van de Amerikaanse antiwitwascel. Ook de Belgische grootbanken duiken erin op. "De banken moeten meer doen in de strijd tegen witwassen", zegt Lars Bové van De Tijd. [naar artikel]


15. Advocaten gaan strijd aan tegen ultimatum van Australië voor 'valse vluchtelingen' (22/05/2017 - Knack)

Advocaten van asielzoekers in Australië hebben maandag verzekerd dat ze de strijd zullen aangaan, desnoods voor het gerecht, tegen het ultimatum dat minister van Immigratie Peter Dutton zondag heeft aangekondigd. Illegaal in het land aangekomen bootvluchtelingen moeten tegen 1 oktober een asielaanvraag ingediend hebben, anders riskeren ze uitgewezen te worden. [naar artikel]


16. 'Ook Deutsche Bank moet meer doen tegen witwassen' (24/09/2018 - De Tijd)

19:02 Na de schandalen bij ING, BNP Paribas Fortis en Danske Bank krijgt nu ook Deutsche Bank te horen dat zich harder moet inspannen om witwassen tegen te gaan. [naar artikel]


17. Moord, afpersing, witwassen en drugshandel: Italië start proces tegen 444 maffiosi onder wie ook advocaten en politici (13/01/2021 - Het Laatste Nieuws)

In Italië start vandaag een massaproces waarop 444 vermoedelijke leden van de Calabrische maffiaclan ‘Ndrangheta voor de rechter moeten verschijnen. Ze staan terecht voor een reeks van aanklachten, waaronder moord, poging tot moord, afpersing, witwassen van geld en drugshandel. [naar artikel]


18. Advocaten Virginia Guiffre voorzien moeilijke strijd: “Andrew zal proberen diplomatische immuniteit te krijgen” (16/08/2021 - Het Laatste Nieuws)

De advocaten van Virginia Giuffre (38), die naar eigen zeggen werd verkracht door prins Andrew (61) toen ze 17 jaar oud was, staan voor een moeilijke strijd in de rechtbank. Zij vrezen dat Andrew een beroep zal doen op diplomatische immuniteit om onder zijn rechtszaak uit te komen. “De eindmeet is nog niet in zicht.” [naar artikel]


19. De favoriete klusjesman van de overheid (08/04/2022 - De Tijd)

17:07 De strijd tegen het witwassen, tegen phishing, tegen klimaatverandering: de lastige klussen die de overheid zelf niet opgelost krijgt, schuift ze dan maar door naar de banken. [naar artikel]


20. Moord, afpersing, witwassen en drugshandel: Italië start proces tegen 444 maffiosi waaronder ook advocaten en politici (13/01/2021 - Het Laatste Nieuws)

In Italië start vandaag een massaproces waarop 444 vermoedelijke leden van de Calabrische maffiaclan ‘Ndrangheta voor de rechter moeten verschijnen. Ze staan terecht voor een reeks van aanklachten, waaronder moord, poging tot moord, afpersing, witwassen van geld en drugshandel. [naar artikel]


21. Kansspelcommissie: “Verbod op grote bedragen in casino contraproductief tegen witwassen” (29/07/2017 - Het Nieuwsblad)

De nieuwe wet tegen witwassen, die in België in een totaalverbod op verrichtingen in cash geld boven de 3.000 euro voorziet, kan in de casinosector contraproductief zijn, omdat de inzitten gespreid zullen worden of via tussenpersonen zullen voorlopen. Dat schrijft de Kansspelcommissie in een risicoanalyse in het kader van de Europese richtlijn tegen witwassen en de financiering van terrorisme. [naar artikel]


Vers van de pers.
Alle Vlaamse Krantenkoppen.
Elke minuut geupdate.
De Krantenkoppen dagelijks in je mailbox?
Gratis dagelijks de krantenkoppen in je mailbox!

© 2016 - 2023. DeKrantenkoppen.be - Disclaimer. Privacy Policy.

Dagelijks de populairste artikels in je mailbox?

Je kan je op elk moment uitschrijven!