Belgische handelaar in luxeauto’s opgepakt in Spanje voor witwassen van miljoenen drugsgeld
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Belgische handelaar in luxewagens opgepakt in Spanje voor witwassen van miljoenen euro drugsgeld (20/07/2022 - Gazet van Antwerpen)
Een Belgische handelaar in luxewagens is opgepakt in de Spaanse badplaats Marbella. De verdachte zou voor miljoenen euro aan illegale opbrengsten van drugssmokkel via de Antwerpse haven hebben witgewassen. Dat meldt Europol. De man wordt gelinkt aan de drugsbende van Gianni B. uit Brecht. [naar artikel]
2. Tien leden van één Amsterdamse familie opgepakt voor witwassen miljoenen euro’s drugsgeld (28/04/2022 - Het Laatste Nieuws)
De Nederlandse politie heeft tien mannen uit één familie aangehouden op verdenking van ondergronds bankieren en het witwassen van tientallen miljoenen euro’s aan contanten en bitcoins. Ook zou de groep uit Amsterdam, Diemen, Almere en Paramaribo een criminele organisatie vormen. Het geld dat werd witgewassen kwam vermoedelijk uit de internationale drugshandel. [naar artikel]
3. Tientallen miljoenen drugsgeld witgewassen: huiszoekingen in België en Nederland (06/10/2020 - Het Belang van Limburg)
In de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg zijn zes mensen opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar het witwassen van tientallen miljoenen aan drugsgelden. Ook in ons land werden er locaties doorzocht. [naar artikel]
4. “Libanese premier gaf luxeauto's en miljoenen aan Zuid-Afrikaans bikinimodel” (02/10/2019 - Het Laatste Nieuws)
De Libanese premier Saad Hariri zou een Zuid-Afrikaans bikinimodel miljoenen euro’s en twee luxeauto's hebben gegeven. Het tweetal zou na een... [naar artikel]
5. Fintech-ondernemer (38) wisselde honderden miljoenen van drugsbaron Flor Bressers en kompanen om in bitcoin (08/09/2023 - Het Laatste Nieuws)
Een Italiaanse fintech-ondernemer uit London heeft volgens het Belgische gerecht mogelijk honderden miljoenen cash drugsgeld omgezet in bitcoins. ‘Schaduwbankier’ Caio Marchesani (38) zit momenteel in de cel in Groot-Brittanië. Ons land heeft om zijn uitlevering gevraagd. Om het drugsgeld om te zetten naar bitcoin gebruikten ze cryptoplatform Binance. [naar artikel]
6. Belgische handelaar opgepakt op vogelmarkt in Nederland (02/03/2020 - Het Laatste Nieuws)
Bij een vogelmarkt in Zwolle zijn meer dan vijftig vogels in beslag genomen. Een Belgische handelaar is gearresteerd. Volgens de Nederlandse... [naar artikel]
7. Belgische handelaar met 27 vinken opgepakt op vogelmarkt in Nederland (02/03/2020 - Het Laatste Nieuws)
Bij een vogelmarkt in Zwolle zijn meer dan vijftig vogels in beslag genomen. Een Belgische handelaar is gearresteerd. Volgens de Nederlandse... [naar artikel]
8. Turkse familie uit Bilzen krijgt tot 50 maanden cel voor kweken van cannabis en witwassen drugsgeld (23/12/2021 - Het Belang van Limburg)
Een Bilzenaar (48) kreeg 50 maanden cel voor een plantage in de loods aan zijn huis. Samen met enkele familieleden en kennissen waste hij ook heel wat drugsgeld wit. [naar artikel]
9. Broers uit Maasmechelen riskeren 1 jaar cel voor witwassen drugsgeld via Irak (23/10/2018 - Het Belang van Limburg)
De procureur eist celstraffen van een jaar en geldboetes van 3.000 euro voor twee broers uit Maasmechelen en het Nederlandse Geleen voor het witwassen van drugsgeld. De twee mannen zouden betrokken zijn bij cannabisplantages. Het openbaar ministerie gelooft dat de mannen via Irakese bankrekeningen en hun twee firma’s in Limburg de drugsgelden wit probeerden te wassen. In totaal zou het gaan om een bedrag van zo’n 207.000 euro. [naar artikel]
10. Irakese broers krijgen 1 jaar cel met gedeeltelijk uitstel voor witwassen van drugsgeld (20/11/2018 - Het Belang van Limburg)
Een 33-jarige man uit Maasmechelen en zijn broer uit het Nederlandse Geleen kregen dinsdag voor de correctionele rechtbank in Tongeren celstraffen van een jaar met de helft uitstel en geldboetes van 3.000 euro voor het witwassen van drugsgeld. De namen van de twee Irakese mannen doken op in een lopend onderzoek naar cannabisplantages. Volgens het openbaar ministerie was het duidelijk dat zij via Irakese bankrekeningen en hun twee firma’s in Limburg de drugsgelden probeerden wit te wassen. [naar artikel]
11. Witwassen van drugsgeld via HSBC dreigt te verjaren (31/12/2022 - De Tijd)
04:00 Naast een pak zwart geld van Belgen is ook drugsgeld witgewassen via Zwitserse rekeningen van HSBC, een van de grootste banken ter wereld. Maar een Antwerpse diamantair die daarvoor zijn HSBC-rekening... [naar artikel]
12. Belgische “handelaar des doods” opgepakt in Portugal (15/08/2019 - Het Nieuwsblad)
Jacques Monsieur, de beruchte Belgische wapenhandelaar, is woensdagavond opgepakt in het Portugese Evora, zo meldt VTM Nieuws. Monsieur, ook wel de “handelaar des doods” genoemd, verkocht onder meer wapens verkocht in Libië, Tsjaad, Pakistan en Iran. Hij werd vorig jaar in beroep veroordeeld tot vier jaar cel en een boete van 1,2 miljoen euro. [naar artikel]
13. Cryptomunten steeds vaker gebruikt voor witwassen van drugsgeld (10/03/2022 - Het Laatste Nieuws)
Mexicaanse en Colombiaanse kartels gebruiken steeds vaker cryptomunten om drugsgeld wit te wassen. Dat meldt een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties (VN)vandaag. [naar artikel]
14. Carwash in Bilzen mogelijk dekmantel voor witwassen drugsgeld: “Vooral ’s nachts was er veel beweging, terwijl het overdag heel rustig bleef” (02/10/2018 - Het Belang van Limburg)
In een onderzoek naar cannabisteelt en het witwassen van criminele inkomsten is de politie gisterochtend binnengevallen in de Bilzerse carwash aan de Spurkerweg. De boekhouding en computer werden in beslag genomen. Bij een inval in een huis in de Wirixstraat in Tongeren troffen agenten 900 cannabisplanten aan. Tijdens de huiszoekingen werden drie verdachten opgepakt. De carwash had nog maar net een nieuwe uitbater. [naar artikel]
15. Voortvluchtige drugscrimineel Ghalid ‘Mixer’ opgepakt in Spanje en overgeleverd aan ons land (12/10/2023 - Gazet van Antwerpen)
De voortvluchtige drugscrimineel Ghalid ‘Mixer’ S. (39) uit Borgerhout is opgepakt in Spanje en is overgeleverd aan ons land. Hij moet hier nog zes jaar cel uitzitten na een veroordeling voor drugshandel en witwassen. [naar artikel]
16. Voortvluchtige drugscrimineel Ghalid ‘Mixer’ opgepakt in Spanje en overgeleverd aan ons land, ook broer Said in de cel (12/10/2023 - Het Belang van Limburg)
De voortvluchtige drugscrimineel Ghalid ‘Mixer’ S. (39) uit Borgerhout is opgepakt in Spanje en is overgeleverd aan ons land. Hij moet hier nog zes jaar cel uitzitten na een veroordeling voor drugshandel en witwassen. Ook zijn broer Said zit sinds kort in de cel. [naar artikel]
17. Uitbater wokrestaurant krijgt geen extra celstraf voor witwassen drugsgeld (19/02/2019 - Het Belang van Limburg)
De 35-jarige Bocholtenaar van Iraanse afkomst die zijn wokrestaurant in Bree als dekmantel gebruikte voor een grootschalige drugshandel krijgt geen extra gevangenisstraf voor het witwassen van het drugsgeld via de bankrekeningen van zijn zaak. Volgens de Tongerse rechter is de celstraf van vijf jaar die hij uitzit voor de drugshandel voldoende. Wel legde de rechtbank hem een bijkomend beroepsverbod van vijf jaar op waardoor hij geen handelsbedrijf meer mag opstarten. De winst die de dertiger maakte tikte aan tot 39.887 euro. Dat bedrag wordt verbeurd verklaard. [naar artikel]
18. Parket vervolgt KBC voor witwassen miljoenen van ondernemersfamilie (27/06/2019 - Het Laatste Nieuws)
Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC Bank en KBC Groep voor het helpen witwassen van vele miljoenen euro's zwart geld van een... [naar artikel]
19. Uitbater wokrestaurant in Bree riskeert nog eens 15 maanden cel voor witwassen drugsgeld (22/01/2019 - Het Belang van Limburg)
De 35-jarige Bocholtenaar van Iraanse afkomst die zijn wokrestaurant in Bree als dekmantel gebruikte voor een grootschalige drugshandel en hiervoor een celstraf van vijf jaar uitzit, moest dinsdag opnieuw voor de Tongerse rechter verschijnen. Dit keer moest hij zich verantwoorden voor het witwassen van het vermoedelijke drugsgeld via de bankrekeningen van zijn zaak. Hij riskeert hiervoor nog eens een celstraf van vijftien maanden en een geldboete van 3.000 euro. Zijn advocaat stelt dat het om dezelfde feiten gaat en dat de rechter zijn cliënt hiervoor onmogelijk twee keer kan veroordelen. [naar artikel]
20. Miljoenen drugsgeld vervoerd voor Youssef ‘Benz’, drietal riskeert tot vier jaar cel (14/12/2023 - Gazet van Antwerpen)
Drie mannen die bijna negen miljoen aan drugsgeld verpakt, bewaard en vervoerd zouden hebben voor de criminele organisatie van Youssef ‘Benz’, riskeren tot vier jaar cel. Het parket vordert ook de verbeurdverklaring van het geld. “Maar zij hebben die bedragen nooit verdiend”, zei de verdediging. [naar artikel]
21. Vier mannen in cel voor witwassen van drugsgeld via restaurants: ‘Miljoen euro cash in beslag genomen’ (03/10/2020 - De Standaard)
In een onderzoek naar de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen zijn deze week vier mannen opgepakt. Ze worden ervan verdacht hun illegale vermogen te hebben witgewassen via bekende brasserieën in Kapellen en Zandhoven. [naar artikel]
22. Kogelinslagen vastgesteld aan horecazaak in Zandhoven: vorige eigenaars verdacht van witwassen drugsgeld (08/03/2022 - Het Nieuwsblad)
Onbekenden hebben maandagnacht het vuur geopend op brasserie Notisse in de Dijkstraat in Viersel (Zandhoven) vlak bij het Albertkanaal. Mogelijk is de aanslag gericht tegen de vorige eigenaars van de zaak. Toen de zaak nog De Kroon heette, kwam de brasserie negatief in het nieuws als vermoedelijke witwasdekmantel voor drugsgeld. [naar artikel]
