De Belgische profvoetbalclubs moeten al ruim verplicht een jaar mee strijden tegen witwassen, maar uit controles blijkt dat nog geen enkele club volledig in orde is met de antiwitwasverplichtingen. Dat schrijft De Tijd vandaag. [naar artikel]

01:30 Al ruim een jaar zijn de Belgische profvoetbalclubs verplicht mee te strijden tegen de witwaspraktijken in de voetbalwereld. Maar uit de controles van de overheid blijkt dat nog geen enkele club volle... [naar artikel]

01:00 Vorig jaar deden de duizenden advocaten in ons land slechts twee meldingen in de strijd tegen het witwassen. [naar artikel]

14:08 De Europese Commissie voert de strijd tegen witwassen op. Een nieuwe Europese toezichthouder is daarbij onontbeerlijk. [naar artikel]

De Belgische profvoetbalclubs moeten al ruim verplicht een jaar mee strijden tegen witwassen, maar uit controles blijkt dat nog geen enkele club volledig in orde is met de antiwitwasverplichtingen. Dat schrijft De Tijd zaterdag. [naar artikel]

21:09 De Duitse mobiele bank die meer dan 100.000 Belgische klanten telt moet van de Duitse toezichthouder beter zijn best doen in de strijd tegen witwassen en terreurfinanciering. Een speciale commissaris ... [naar artikel]

Bijna één op de vijf financiële instellingen in ons land krijgt van de Nationale Bank van België een 'hoog risicoprofiel' in de strijd tegen het witwassen. Dat verklaarde de bankentoezichthouder dinsdag tijdens een parlementaire hoorzitting over de FinCEN Files. [naar artikel]

14:25 Verzekeraars en makelaars schieten tekort in hun zorgplicht bij de verkoop van spaar- en beleggingsverzekeringen. Dat zegt de toezichthouder. [naar artikel]

De Europese ministers van Financiën steunen het voorstel van de Europese Commissie om een Europees toezichthouder in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme op te richten. Geen van de 27 lidstaten is ertegen gekant, zeggen ingewijden na afloop van een videovergadering van de ministers. De EU-landen benadrukken wel dat de nationale toezichthouders voldoende betrokken moeten blijven. [naar artikel]

Voetbalorganisatie Pro League faciliteert de screening, monitoring en transparante rapportering van alle zakelijke partners zoals sponsors, voetbalmakelaars, bestuursleden en andere clubs dankzij een samenwerking met bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet. Zeventien Pro League-clubs krijgen via de samenwerking ondersteuning met hun due diligence-onderzoek, om zo het risico op witwassen, fraude en corruptie tegen te gaan. Dit partnerschap maakt deel uit van een ruimer beleid in de strijd tegen witwassen. [naar artikel]

Triodos Bank is door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) op de vingers getikt over onvoldoende maatregelen tegen witwassen en om klanten te... [naar artikel]

"Als we elke keer tekort schieten om potentiële terroristen te volgen, is mijn advies aan de regering om de capaciteit in de strijd tegen terreur [naar artikel]

Ondanks alle maatregelen die de banksector genomen heeft, blijven banken nog altijd veel verdachte transacties uitvoeren. Dat schrijven De Tijd, Knack en Le Soir op basis van meer dan 2.000 gelekte documenten van de Amerikaanse antiwitwascel. Ook de Belgische grootbanken duiken erin op. "De banken moeten meer doen in de strijd tegen witwassen", zegt Lars Bové van De Tijd. [naar artikel]

België dreigt geplet te worden in de oplaaiende geopolitieke strijd om miljarden mondmaskers. ‘Jammer dat het Belgische aankoopsysteem zo log... The post Belgische importeurs: ‘Tekort aan mondmaskers was te vermijden’ appeared first on Business AM. [naar artikel]

De Belgische banken onderzoeken hoe ze efficiënter gegevens kunnen uitwisselen om verdachte financiële transacties op te sporen. Daarvoor lanceerde bankenkoepel Febelfin een proefproject, schrijft De Tijd. In de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme zijn banken wettelijk verplicht klanten en transacties zo grondig mogelijk tegen het licht te houden. Ze moeten de identiteit […] Het bericht Belgische banken werken samen tegen witwassen verscheen eerst op Metro. [naar artikel]

De nieuwe wet tegen witwassen, die in België in een totaalverbod op verrichtingen in cash geld boven de 3.000 euro voorziet, kan in de casinosector contraproductief zijn, omdat de inzitten gespreid zullen worden of via tussenpersonen zullen voorlopen. Dat schrijft de Kansspelcommissie in een risicoanalyse in het kader van de Europese richtlijn tegen witwassen en de financiering van terrorisme. [naar artikel]

Onze verantwoordelijke ministers reageren al jaren laks op belastingontwijking via belastingparadijzen als Bermuda en Panama. En ze schieten op flagrante wijze tekort in de aanpak van fiscale fraude in België zelf. [naar artikel]

Onze verantwoordelijke ministers reageren al jaren laks op belastingontwijking via belastingparadijzen als Bermuda en Panama. En ze schieten op flagrante wijze tekort in de aanpak van fiscale fraude in België zelf. [naar artikel]

Bij een internationale operatie tegen witwassen zijn 1.803 arrestaties verricht. Dat meldt de Europese politieorganisatie Europol. Aan de operatie hebben 27 landen (waaronder ook België), Eurojust, Interpol, de Europese bankenfederatie EBF en de gemeenschap FinTech FinCrime Exchange deelgenomen. [naar artikel]