Tijdens een elektronische ministerraad heeft de regering een wetsontwerp goedgekeurd dat verschillende bepalingen omvat om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen en het gebruik van contanten te beperken. Het ontwerp van minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) zet een Europese richtlijn daarover om in nationale wetgeving. De belangrijkste […] Het bericht Wetsontwerp moet witwassen van geld en financiering terrorisme voorkomen verscheen eerst op Metro. [naar artikel]
De algemeen directeur van Commonwealth Bank, de grootste bank van Australië, zal ontslag nemen. Dat heeft het bedrijf maandag aangekondigd. Ian Narev wordt verdacht van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme. [naar artikel]
15:10 De Europese Commissie dreigt met financiële sancties als België de strenge Europese regels tegen witwassen en de financiering van terrorisme niet correct toepast. [naar artikel]
De nieuwe wet tegen witwassen, die in België in een totaalverbod op verrichtingen in cash geld boven de 3.000 euro voorziet, kan in de casinosector contraproductief zijn, omdat de inzitten gespreid zullen worden of via tussenpersonen zullen voorlopen. Dat schrijft de Kansspelcommissie in een risicoanalyse in het kader van de Europese richtlijn tegen witwassen en de financiering van terrorisme. [naar artikel]
De Europese ministers van Financiën steunen het voorstel van de Europese Commissie om een Europees toezichthouder in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme op te richten. Geen van de 27 lidstaten is ertegen gekant, zeggen ingewijden na afloop van een videovergadering van de ministers. De EU-landen benadrukken wel dat de nationale toezichthouders voldoende betrokken moeten blijven. [naar artikel]
De moeder van de Syriëstrijders Zacharia en Ismaïl Iddoub is in verdenking gesteld voor de financiering van terrorisme omdat ze geld gestuurd heeft... [naar artikel]
In de gevangenis van Nasiriya, in het zuiden van Irak, zijn donderdag 38 ter dood veroordeelde jihadisten door ophanging omgebracht. [naar artikel]
13:29 De Nederlandse grootbank ABN AMRO koopt voor 480 miljoen euro een proces af rond tekortkomingen in de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme. Twee voormalige toplui van ABN AMRO moet... [naar artikel]
De moeder van de Belgische Syriëstrijder Sammy Djedou, die in 2016 om het leven kwam in Raqqa, is in verdenking gesteld van lidmaatschap van een terreurorganisatie en financiering van terrorisme. Dat meldt de RTBF vrijdag. [naar artikel]
In de gevangenis van Nasiriya, in het zuiden van Irak, zijn vandaag 38 ter dood veroordeelde jihadisten door ophanging omgebracht. De executies... [naar artikel]
Een niet-alledaags verschijnsel maandagochtend in de binnenstad van Maastricht. Op verschillende plekken fotografeerde de Geleense kunstenaar Edwin IJpeij model Joy Draiki. Naakt. [naar artikel]
De moeder van de Syriëstrijders Zacharia en Ismaïl Iddoub is in verdenking gesteld voor de financiering van terrorisme omdat ze geld gestuurd heeft naar haar kinderen in Syrië. Dat schrijft de krant La Capitale maandag. [naar artikel]
De bepaling in het Vlaams decreet over het verbod op buitenlandse financiering van lokale geloofsgemeenschappen - lees: moskeeën - is ongrondwettelijk. Dat heeft het Grondwettelijk Hof beslist. Daarmee komt het Vlaamse decreet over de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen op losse schroeven te staan. [naar artikel]
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten (Open VLD) schorst de erkenning van de Aalsterse diyanet-moskee Kevser. Zo verliest de moskee haar recht op financiering voor een jaar. Een primeur, want voordien kon de overheid enkel de volledige erkenning schrappen. [naar artikel]
Jihadisten hebben gisteren een aanslag gepleegd op een sjiitische moskee in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Er was grote onduidelijkheid over het [naar artikel]
De Nationale Bank van België (NBB) neemt Crelan op de korrel voor zijn gebrekkig beleid in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Dat schrijft De Tijd dinsdag. [naar artikel]
Het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese Unie zijn het woensdag eens geraakt over de oprichting van een nieuw agentschap dat de strijd moet aangaan tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme. Een akkoord over de zetel van het nieuwe agentschap is er nog niet. [naar artikel]
De evangelische kerk in Bilzen en de Marokkaanse Tauhid moskee in Pelt zijn bij de eerste zes geloofsgemeenschappen die sinds jaren erkend worden. Ze kunnen nu rekenen op financiering. Opvallend: bij de eerste goedkeuringen zit geen enkele Turkse moskee. [naar artikel]
Paul Rusesabagina (66), de hoteluitbater die meer dan duizend levens redde tijdens de Rwandese genocide in 1994, is maandag op de eerste dag van zijn proces in Kigali, beschuldigd van twaalf misdrijven, waaronder terrorisme en financiering van rebellengroeperingen. De bekroonde film ‘Hotel Rwanda’ uit 2004 is gebaseerd op het verhaal van Rusesabagina, die na de genocide naar België vluchtte. [naar artikel]
“De Cel voor Financiële Informatie (CFI) heeft in 2015 bijna 20 procent meer dossiers behandeld dan in 2014. Drie kwart van de meldingen kwamen van financiële instellingen.” Dat blijkt uit het jaarverslag 2015 van de CFI, een onafhankelijke overheidsinstelling die informatie verwerkt en doorspeelt met het oog op de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. [naar artikel]
De Nationale Bank van België (NBB) neemt Crelan, naar balanstotaal de vijfde grootste financiële instelling van het land, op de korrel voor zijn gebrekkig beleid in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Dat schrijft ‘De Tijd’ vandaag. [naar artikel]
© 2016 - 2023. DeKrantenkoppen.be - Disclaimer. Privacy Policy.