De lokale politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt heeft bij vijf huiszoekingen op locaties in Bilzen, Riemst en Tongeren drie arrestaties verricht en een wietplantage van 900 planten ontdekt. De drie verdachten werden bij de onderzoeksrechter in Tongeren voorgeleid. Die besliste twee personen aan te houden en op te sluiten. De huiszoekingen vonden plaats in het […] Het bericht Twee aanhoudingen en ontdekking van 900 wietplanten in Bilzen, Riemst en Tongeren verscheen eerst op Metro. [naar artikel]

De raadkamer in Mechelen heeft dinsdag de aanhouding van drie mannen in twee afzonderlijke dossiers van cannabisteelt verlengd. Twee mannen runden een plantage in Mechelen, de derde man liep zaterdag tegen de lamp tijdens een politiecontrole met duizend plantjes in zijn wagen. [naar artikel]

Na een gecoördineerde politieactie zitten dertien verdachten van onder andere cannabisteelt en drugsinvoer achter de tralies. De aanhoudingen volgen op een achttien maanden durend onderzoek naar de activiteiten van een growshop in Tremelo. [naar artikel]

Bij het parket van Limburg is een onderzoek lopende naar cannabisteelt. In de provincie hadden maandag op verschillende adressen huiszoekingen [naar artikel]

Het parket van Limburg heeft woensdagavond laten weten dat de onderzoeksrechter vijf verdachten heeft aangehouden in het onderzoek naar corruptie en witwaspraktijken bij De Voorzorg Limburg, waarbij onder meer topman Tony Coonen en een vastgoedmakelaar betrokken zijn. De raadkamer in Hasselt zal zich komende vrijdag over de vijf aanhoudingen buigen. [naar artikel]

In het onderzoek naar corruptie en witwaspraktijken heeft de onderzoeksrechter woensdag topman Tony Coonen (54) van De Voorzorg Limburg aangehouden. Ook de boekhouder (52) van De Voorzorg, vastgoedmakelaar Daan M. (39) en twee zaakvoerders van een Hasselts bouwbedrijf zijn naar de gevangenis gebracht. [naar artikel]

Vier personen, onder wie een inspecteur van de Antwerpse politie, raakten gewond. Twee van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. [naar artikel]

De onderzoeksrechter liet woensdag nog eens vijf personen aanhouden in het onderzoek naar twee criminele bendes die zich verrijkten in een zwendel rond luxueuze sportwagens en witwaspraktijken. [naar artikel]

In de Amerikaanse staat Californië leeft een kloosterorde waar de nonnen leven van cannabisteelt. De 'Sisters of the Valley' kweken hun eigen [naar artikel]

13:59 Het verlichtingsbedrijf Signify, een ex-dochter van Philips, koopt een Amerikaanse sectorgenoot die vooral actief is in verlichting voor legale cannabisteelt. [naar artikel]

De Finse politie heeft twee nieuwe aanhoudingen verricht in verband met de bloedige steekpartij vorige week in de stad Turku. Daardoor kwamen [naar artikel]

MAASTRICHT l Burgemeester Gerd Leers van de Zuid-Nederlandse stad Maastricht pleit voor een gedoogbeleid voor cannabisteelt. Eerder besliste hij de coffeeshops te verplaatsen naar de rand van de stad (dicht bij de grens met ons land), wat tot een storm van protest leidde van Limburgse burgemeesters en premier Guy Verhofstadt (Open Vld). [naar artikel]

In het onderzoek naar de moord op de 33-jarige Hilal Makhtout uit Nieuwe Kempen (Genk) zijn nog twee aanhoudingen gebeurd. Dat bevestigt het parket van Limburg. In totaal zitten nu vijf verdachten achter de tralies. De twee pas aangehouden verdachten, twintigers uit Nieuwe Kempen, werden vrijdagochtend gearresteerd. Ze verschijnen dinsdag voor de raadkamer in Tongeren. [naar artikel]

Twee magistraten uit Tongeren zijn opgepakt. Ze worden verdacht van schriftvervalsing en witwaspraktijken. Het gaat om een substituut-procureur van het parket van Tongeren en een rechter in Tongeren. Dat schrijft VTM en wordt bevestigd aan VRT NWS. Het koppel zou gesjoemeld hebben met de aan- en verkoop van tweedehands oldtimers. Een van hen is intussen vrijgelaten onder voorwaarden. [naar artikel]

Vrijdag zijn opnieuw vier huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar een reeks winkels die gespecialiseerd materiaal aanbieden voor cannabisteelt. Dat meldt het federaal parket. Drie personen werden meegenomen voor verhoor. [naar artikel]

Bij twee gelijklopende onderzoeken naar cannabisteelt en de invoer van drugs zijn de afgelopen week in totaal dertien verdachten gearresteerd, onder wie verschillende Antwerpenaars. Het onderzoek startte met een zogenaamde ‘growshop’ in Tremelo, maar leidde ook naar de Antwerpse haven. Daar werd 330 kilo cocaïne in beslag genomen. [naar artikel]

Serge Kubla (MR), ex-burgemees ter van Waterloo en gewezen Waals minister, wordt nu ook verdacht van witwaspraktijken. Dat meldt het weekblad Le Vif/L’express op zijn website. Twee jaar geleden zat Kubla al een tijdje in de cel op verdenking van corruptie. [naar artikel]

De Brusselse politie heeft bij de rellen na de wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko 209 administratieve aanhoudingen en vier gerechtelijke aanhoudingen verricht. Dat meldt Ilse Van de keere, woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene donderdagochtend. “Het merendeel van de personen werd aangehouden ter hoogte van het kruispunt van de Lemonnierlaan met de Zuidlaan”, klinkt het. [naar artikel]

Bij een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam zijn vanmiddag zeventien aanhoudingen verricht, meldt de politie. Twee mensen werden aangehouden voor het verstoren van de openbare orde, drie voor belediging, vier voor openlijke geweldpleging en acht voor het niet voldoen aan een bevel of vordering. [naar artikel]

In enkele dossiers die gelinkt zijn aan het dossier rond Sky ECC heeft de raadkamer in Antwerpen dinsdag twee aanhoudingen bevestigd. Het gaat om een medewerkster van een havenbedrijf en een medewerkster van stad Antwerpen. [naar artikel]

Bij de fraudecel van de Bank of Italy gingen vorige week alle alarmbellen af: twee transacties van Vaticaanbank roken volgens de experts naar witwaspraktijken. Daarop ging het Italiaanse ministerie van Justitie gisteren over tot het blokkeren van 23 miljoen euro, en lichtten speurders de topman Tedeschi en directeur-generaal Cipriani van Vaticaanbank uit hun bed. [naar artikel]

Door Arno Meijnen Zelfs na vele onthullingen lijken grote witwaspraktijken niet te stoppen. Hoe komt dat? Elk jaar worden door banken twee miljoen meldingen van verdachte activiteiten (of suspicious activity reports, SAR’s) ingediend. Die meldingen worden naar het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën gestuurd. Zij moeten bepalen of de […] The post Witwaspraktijken grosso modo niet tegen te houden? appeared first on Business AM. [naar artikel]