Witwassen van drugsgeld via HSBC dreigt te verjaren
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Procedurefout zet alle HSBC-zaken op de helling (16/03/2019 - De Tijd)
01:04 Veel diamantairs die betrapt zijn met een verborgen Zwitserse rekening bij de bank HSBC putten hoop uit een procedurefout. Die dreigt alle lopende HSBC-zaken onderuit te halen. [naar artikel]
2. Turkse familie uit Bilzen krijgt tot 50 maanden cel voor kweken van cannabis en witwassen drugsgeld (23/12/2021 - Het Belang van Limburg)
Een Bilzenaar (48) kreeg 50 maanden cel voor een plantage in de loods aan zijn huis. Samen met enkele familieleden en kennissen waste hij ook heel wat drugsgeld wit. [naar artikel]
3. Broers uit Maasmechelen riskeren 1 jaar cel voor witwassen drugsgeld via Irak (23/10/2018 - Het Belang van Limburg)
De procureur eist celstraffen van een jaar en geldboetes van 3.000 euro voor twee broers uit Maasmechelen en het Nederlandse Geleen voor het witwassen van drugsgeld. De twee mannen zouden betrokken zijn bij cannabisplantages. Het openbaar ministerie gelooft dat de mannen via Irakese bankrekeningen en hun twee firma’s in Limburg de drugsgelden wit probeerden te wassen. In totaal zou het gaan om een bedrag van zo’n 207.000 euro. [naar artikel]
4. Irakese broers krijgen 1 jaar cel met gedeeltelijk uitstel voor witwassen van drugsgeld (20/11/2018 - Het Belang van Limburg)
Een 33-jarige man uit Maasmechelen en zijn broer uit het Nederlandse Geleen kregen dinsdag voor de correctionele rechtbank in Tongeren celstraffen van een jaar met de helft uitstel en geldboetes van 3.000 euro voor het witwassen van drugsgeld. De namen van de twee Irakese mannen doken op in een lopend onderzoek naar cannabisplantages. Volgens het openbaar ministerie was het duidelijk dat zij via Irakese bankrekeningen en hun twee firma’s in Limburg de drugsgelden probeerden wit te wassen. [naar artikel]
5. Cryptomunten steeds vaker gebruikt voor witwassen van drugsgeld (10/03/2022 - Het Laatste Nieuws)
Mexicaanse en Colombiaanse kartels gebruiken steeds vaker cryptomunten om drugsgeld wit te wassen. Dat meldt een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties (VN)vandaag. [naar artikel]
6. Belgische handelaar in luxeauto’s opgepakt in Spanje voor witwassen van miljoenen drugsgeld (20/07/2022 - Het Belang van Limburg)
In het Spaanse Marbella is eind juni een Belg gearresteerd voor het witwassen van miljoenen euro’s aan zwart geld uit de Antwerpse drugshandel. Dat meldt Europol woensdag. [naar artikel]
7. Uitbater wokrestaurant krijgt geen extra celstraf voor witwassen drugsgeld (19/02/2019 - Het Belang van Limburg)
De 35-jarige Bocholtenaar van Iraanse afkomst die zijn wokrestaurant in Bree als dekmantel gebruikte voor een grootschalige drugshandel krijgt geen extra gevangenisstraf voor het witwassen van het drugsgeld via de bankrekeningen van zijn zaak. Volgens de Tongerse rechter is de celstraf van vijf jaar die hij uitzit voor de drugshandel voldoende. Wel legde de rechtbank hem een bijkomend beroepsverbod van vijf jaar op waardoor hij geen handelsbedrijf meer mag opstarten. De winst die de dertiger maakte tikte aan tot 39.887 euro. Dat bedrag wordt verbeurd verklaard. [naar artikel]
8. HSBC wil 35.000 banen schrappen (18/02/2020 - Express)
De Britse bank HSBC wil wereldwijd 35.000 banen schrappen. De maatregel moet de financiële groep helpen zijn prestaties in de toekomst opnieuw te kunnen verbeteren. Dat heeft HSBC, naar activa de grootste bank van Europa, gezegd. De afslanking van het personeelsbestand zal over een periode van drie jaar worden gespreid. HSBC boekte het voorbije jaar […] The post HSBC wil 35.000 banen schrappen appeared first on Business AM. [naar artikel]
9. Kogelinslagen vastgesteld aan horecazaak in Zandhoven: vorige eigenaars verdacht van witwassen drugsgeld (08/03/2022 - Het Nieuwsblad)
Onbekenden hebben maandagnacht het vuur geopend op brasserie Notisse in de Dijkstraat in Viersel (Zandhoven) vlak bij het Albertkanaal. Mogelijk is de aanslag gericht tegen de vorige eigenaars van de zaak. Toen de zaak nog De Kroon heette, kwam de brasserie negatief in het nieuws als vermoedelijke witwasdekmantel voor drugsgeld. [naar artikel]
10. Uitbater wokrestaurant in Bree riskeert nog eens 15 maanden cel voor witwassen drugsgeld (22/01/2019 - Het Belang van Limburg)
De 35-jarige Bocholtenaar van Iraanse afkomst die zijn wokrestaurant in Bree als dekmantel gebruikte voor een grootschalige drugshandel en hiervoor een celstraf van vijf jaar uitzit, moest dinsdag opnieuw voor de Tongerse rechter verschijnen. Dit keer moest hij zich verantwoorden voor het witwassen van het vermoedelijke drugsgeld via de bankrekeningen van zijn zaak. Hij riskeert hiervoor nog eens een celstraf van vijftien maanden en een geldboete van 3.000 euro. Zijn advocaat stelt dat het om dezelfde feiten gaat en dat de rechter zijn cliënt hiervoor onmogelijk twee keer kan veroordelen. [naar artikel]
11. Antwerpse goudhandelaar krijgt drie jaar cel voor witwassen van drugsgeld (17/01/2017 - Gazet van Antwerpen)
De correctionele rechtbank heeft goudhandelaar Gheorghe B. (63) uit Antwerpen veroordeeld tot drie jaar cel en 15.000 euro boete als leider van een criminele organisatie die Frans drugsgeld had witgewassen. Zijn firma kreeg een boete van 90.000 euro. De rechtbank verklaarde ook een bedrag van 12,3 miljoen euro verbeurd. [naar artikel]
12. Megabank HSBC optimistisch over wereldeconomie (27/04/2021 - Express)
De nettowinst van Britse kredietverlener HSBC is over het eerste kwartaal met 79 procent gestegen tegenover een jaar eerder. Dat heeft onder meer te maken met lager dan verwachte kredietverliezen tijdens de pandemie en betere groeivooruitzichten, waardoor de grootbank reserves ter waarde van 400 miljoen dollar weer kan vrijmaken. Ook verhoogde HSBC haar wereldwijde groeiprognose […] Lees dit artikel: Megabank HSBC optimistisch over wereldeconomie [naar artikel]
13. Uitkering in twee landen en drugsgeld witwassen, met dank aan boterzachte grenzen (12/02/2022 - Het Belang van Limburg)
Een Nederlandse drugscrimineel die zijn geld investeert in luxueuze appartementen in België via zijn Duitse vennootschappen. In elk land zouden de alarmbellen moeten afgaan, maar dat gebeurt zelden. Daarom startte Europa met het EURIEC in beide Limburgen en het Duitse Nordrhein-Westfalen, een nieuw project dat criminelen die hun kapitaal in het buitenland willen witwassen, moet ontmaskeren. [naar artikel]
14. België bijt zich vast in HSBC-dossier (29/03/2019 - De Morgen)
Brussels onderzoeksrechter Michel Claise en de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) hebben hun zinnen gezet op het dossier-HSBC. Nu blijkt dat meer dan honderdduizend klanten - onder wie meer dan duizend Belgen - een geheime rekening hadden bij de bank in Zwitserland, dreigt Claise met een internationaal aanhoudingsbevel tegen de toplui. [naar artikel]
15. Putain, Putain: tasten in de bar (30/04/2023 - Express)
Onopgemerkt verjaren, dat was dit jaar buiten mijn vrienden gerekend. Zelfs als je zou willen vergeten dat je verjaart, soms is dat onmogelijk. Nu, verjaren is fijn, heerlijk en meer van die superlatieven kunnen het gevoel van verjaren omschrijven. Laat ons zeggen dat we zo het leven vieren. Zonder gêne kan je in de spotlights […] [naar artikel]
16. Gerecht dreigt honderden miljoenen mis te lopen (19/01/2017 - De Tijd)
01:01 Door getalm van minister Koen Geens dreigt een schikking met HSBC Private Bank over witwaspraktijken voor Belgische klanten de mist in te gaan. [naar artikel]
17. NMBS laat 60 miljoen euro aan boetes verjaren (28/11/2018 - Gazet van Antwerpen)
De NMBS heeft zo’n 60 miljoen euro aan onbetaalde boetes voor reizigers laten verjaren. Het innen verloopt bijzonder moeizaam: de huidige betaalachterstand bedraagt 267 miljoen euro. Ook dát bedrag dreigt grotendeels in rook op te gaan, staat woensdag in Het Laatste Nieuws en De Morgen. [naar artikel]
18. Carwash in Bilzen mogelijk dekmantel voor witwassen drugsgeld: “Vooral ’s nachts was er veel beweging, terwijl het overdag heel rustig bleef” (02/10/2018 - Het Belang van Limburg)
In een onderzoek naar cannabisteelt en het witwassen van criminele inkomsten is de politie gisterochtend binnengevallen in de Bilzerse carwash aan de Spurkerweg. De boekhouding en computer werden in beslag genomen. Bij een inval in een huis in de Wirixstraat in Tongeren troffen agenten 900 cannabisplanten aan. Tijdens de huiszoekingen werden drie verdachten opgepakt. De carwash had nog maar net een nieuwe uitbater. [naar artikel]
19. NMBS laat 60 miljoen euro liggen door verjaren van onbetaalde boetes (28/11/2018 - De Morgen)
De NMBS heeft zo’n 60 miljoen euro aan onbetaalde boetes laten verjaren. Ze moet daarnaast nog 267 miljoen euro innen. Ook dat bedrag dreigt grotendeels in rook op te gaan. [naar artikel]
20. Megafraude HSBC dreigt met sisser af te lopen (28/03/2019 - De Morgen)
21. Tien leden van één Amsterdamse familie opgepakt voor witwassen miljoenen euro’s drugsgeld (28/04/2022 - Het Laatste Nieuws)
De Nederlandse politie heeft tien mannen uit één familie aangehouden op verdenking van ondergronds bankieren en het witwassen van tientallen miljoenen euro’s aan contanten en bitcoins. Ook zou de groep uit Amsterdam, Diemen, Almere en Paramaribo een criminele organisatie vormen. Het geld dat werd witgewassen kwam vermoedelijk uit de internationale drugshandel. [naar artikel]
22. ‘300 bankagentschappen HSBC in Frankrijk zijn nog nul euro waard’ (18/02/2020 - Express)
Nul euro. Dat is de som die de Franse Société Générale en de Banque Postale op tafel zouden legen om het Franse retailbankennetwerk van de Britse HSBC over te nemen. HSBC maakte dinsdag bekend de volgende 3 jaar 35.000 mensen te zullen ontslaan. De maatregel moet de financiële groep helpen zijn prestaties in de toekomst […] The post ‘300 bankagentschappen HSBC in Frankrijk zijn nog nul euro waard’ appeared first on Business AM. [naar artikel]
23. Waarom kan kindermisbruik verjaren? (30/01/2017 - Apache)
Juridische argumenten om zware feiten te laten verjaren, stroken volgens experts niet met de psychische realiteit van slachtoffers. [naar artikel]
