La Liga – Oud-werknemer dient klacht in tegen Messi en zijn stichting wegens witwassen
Gerelateerde krantenkoppen:
1. La Liga – Oud-werknemer dient klacht in tegen Messi en zijn stichting wegens witwassen (06/06/2019 - Metro)
Een voormalig werknemer heeft woensdag een klacht ingediend tegen Lionel Messi en zijn stichting, waarin hij hen beschuldigt van witwassen, oplichterij en fiscale fraude, zo meldde het Franse nieuwsagentschap AFP, dat de klacht kon inkijken. De klacht is nog niet ontvankelijk verklaard door de rechtbank. Klager is Federico Rettori, een Argentijn die op het Spaanse […] Het bericht La Liga – Oud-werknemer dient klacht in tegen Messi en zijn stichting wegens witwassen verscheen eerst op Metro. [naar artikel]
2. Zonnebanksector dient klacht in tegen Stichting tegen Kanker (12/04/2019 - De Morgen)
3. Geen fiscale fraude bewezen bij Lionel Messi en zijn stichting: tweede klacht zonder gevolg geklasseerd (16/07/2021 - Het Belang van Limburg)
Het Spaanse gerecht heeft een tweede klacht die een voormalig werknemer vorig jaar had ingediend tegen Lionel Messi en zijn stichting zonder gevolg geklasseerd. [naar artikel]
4. BNP Paribas Fortis krijgt boete wegens te laks tegen witwassen (22/09/2018 - VRT NWS)
Bank BNP Paribas Fortis heeft jarenlang te weinig gedaan tegen witwaspraktijken. Dat schrijft de krant de Tijd op basis van een onderzoek en een doorlichting door de Nationale Bank van België. De doorlichting kwam er na een onderzoek naar de neef van de Libische ex-dictator Khadaffi, een klant bij de bank. Volgens de Nationale Bank is het systeem dat BNP Paribas Fortis gebruikte om verdachte geldstromen van belastingparadijzen en hoogrisicolanden te detecteren "tekortgeschoten en ineffectief gebleven", schrijft De Tijd. [naar artikel]
5. Arrestaties in Turkije wegens witwassen: 2,5 miljard lira doorgesluisd naar rekeningen in het buitenland (02/10/2018 - De Morgen)
De Turkse politie heeft dinsdag 280 personen gearresteerd in een grootschalig onderzoek naar witwassen. Zij zouden ongeveer 2,5 miljard lira (360 miljoen euro) hebben doorgesluisd naar bankrekeningen in het buitenland. [naar artikel]
6. Onderzoek wegens witwassen tegen Amerikaanse grootbanken (07/04/2019 - De Morgen)
7. Franse komiek Dieudonné veroordeeld tot drie jaar cel wegens belastingontduiking en witwassen van geld (05/07/2019 - Het Laatste Nieuws)
Een Parijse rechtbank heeft de controversiële Franse komiek Diedonné M'bala M'bala veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf -waarvan één jaar... [naar artikel]
8. Rabobank weert profclubs wegens “risico op witwassen, corruptie en fraude” (20/08/2019 - Het Laatste Nieuws)
Rabobank wil geen professionele voetbalclubs als nieuwe klant. Dat bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse bank naar aanleiding van... [naar artikel]
9. Frans gerecht voert onderzoek naar moederbedrijf Fnac en Vanden Borre wegens witwassen (28/07/2021 - Het Laatste Nieuws)
Fnac Darty, de elektronicagroep bij ons bekend met winkelketens Fnac en Vanden Borre is in Frankrijk onderwerp van een gerechtelijk onderzoek wegens witwassen en bendevorming. Dat bracht de Franse nieuwssite Mediapart aan het licht. Sinds 2014 zou het bedrijf in enkele Franse vestigingen minstens anderhalf miljoen euro illegale cashtransacties hebben ontvangen. Op 3 juni voerde het gerecht vijf huiszoekingen uit. [naar artikel]
10. “ING opnieuw verstrikt in strafzaak wegens witwassen” (14/10/2022 - Het Laatste Nieuws)
De Nederlandse grootbank ING is in eigen land opnieuw verstrikt geraakt in een strafrechtelijk onderzoek naar schendingen van de antiwitwaswet. Dat schrijft zakenkrant Het Financieele Dagblad na eigen onderzoek. [naar artikel]
